Ухвала суду № 84681298, 24.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7196/19

Провадження №1-кс/752/9397/19

У Х В А Л А

про проведення обшуку

24.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12019100000000351 від 02.04.2019 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019100000000351, внесене 02.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено,щоу період з 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit, а саме на наступні карткові рахунки:

?банківська картка № НОМЕР_1 видана на ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_2 , сума перерахування 5500 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_3 видана на ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_4 , сума перерахування 15100 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА БАНК»;

?банківська картка № НОМЕР_5 видана на ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 33 337 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_7 видана на ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер НОМЕР_8 , сума перерахування 25000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_9 видана на ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , абонентський номер НОМЕР_10 , сума перерахування 15000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_11 видана на ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 37 206 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_12 видана на ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , абонентський номер НОМЕР_13 , сума перерахування 35000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_14 видана на ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , абонентський номер НОМЕР_15 , сума перерахування 66 985, 65 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_16 видана на ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 32777 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_18 видана на ОСОБА_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , сума перерахування 60000 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА БАНК»;

?банківська картка № НОМЕР_19 видана на ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 312 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_20 видана на ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 122 доларів США.

В подальшому, після зарахування АТ «АЛЬФА БАНК» грошових коштів в сумі 408000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».

Така активність вищевказаних банківських карток викликала сумнів щодо законності платіжних та фінансових операцій у служби безпеки банку, у зв`язку із чим заблоковано зняття залишку готівки по картках на загальну суму 100000 доларів США.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначає,що до вказаних вище протиправних дій має відношення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на 1/3 частину вказаної квартири зареєстровано за ОСОБА_15 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 1/3 частина якої на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою виявлення та вилучення: грошових коштів, мобільних телефонів (пристрої, термінали), комп`ютерної техніки, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), на яких може зберігатись інформація щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувались для заволодіння грошовими коштами, документів щодо відкриття банківських рахунків, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості про обставини незаконного заволодіння майном АТ «АЛЬФА БАНК».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя