Ухвала суду № 84660355, 05.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34888/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

05 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитця Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитець Є.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк Акордбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 35960913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016110330000069 від 16.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства оборони України, які, діючи групою осіб зі службовими особами ТОВ «Будтехнології» та ТОВ «Епоха-Гео», сприяли ТОВ «Будтехнології» в незаконному, шляхом підроблення офіційних документів, отриманні в користування земельної ділянки військового містечка №141 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 3 ( колишня Онуфрія Трутенка, 3) площею 1,594 га, вартістю понад 21,5 млн. грн. та зміні її цільового призначення.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитця Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Копитцю Євгенію Валерійовичу, Дишлюку Дмитру Володимировичу, прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячуку Івану Сергійовичу, Єгжову Роману Дмитровичу, Королю Ігорю Вікторовичу, Нігруці Роману Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк Акордбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 35960913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, з можливістю вилучення копій документів, які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунка ТОВ «Будтехнології» (ідентифікаційний код юридичної особи 33934750) № НОМЕР_1 , а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунка

№ НОМЕР_1 контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копій їх паспортів, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них коштів готівкою, здійснення переказів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо управління рахунком № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/34888/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Копитцю Є.В

Копія - АТ «КБ «Акордбанк» (код юридичної особи 35960913)

Слідчий суддя В.В. Підпалий