Ухвала суду № 84591994, 23.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5954/19

Провадження № 1-кс/202/9346/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42019042630000194 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Цховребов Л.Б. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СВ Індустріального ВП Горпініч Катерині Віталіївні, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бабенко Артуру Олександровичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Повєткіну Олександру Ігоровичу тимчасовий доступ (можливість ознайомлення та вилучення) до інформації, що перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 37976087) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 2, а саме до оригіналів платіжних доручень між Комунальний заклад "Слобожанський навчально-виховний комплекс №1 "Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти слобожанської селищної ради" (ЄДРПОУ 20259007) та ТОВ «ІСТ ТАЕРС» (ЄДРПОУ 40505710).

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.08.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області в порядку ст.214 Кримінального процесуального кодексу України надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, вчинене у великих розмірах, а саме привласнення грошових коштів виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради (ЄДРПОУ 40198703) у змові з КЗ «Слобожанський НВК № 1 ССР» (ЄДРПОУ 20259007) та ОСББ «Колос» (ЄДРПОУ 32575631).

Встановлено, що між КЗ «Слобожанський НВК № 1 ССР» (ЄДРПОУ 20259007) в особі ОСОБА_1 та ТОВ «ІСТ ТАЕРС» в особі ОСОБА_2 укладено договір «Капітальний ремонт приміщень 1 - го, 2 - го, 3 - го поверхів та протирадіаційного укриття (тиру) Комунального закладу «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1» загальноосвітня школа ІІ - ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради" за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1 на загальну суму - 21 380 000 грн.

Також встановлено, що КЗ «Слобожанський НВК № 1 ССР» під час складання договору було порушено державно будівельні норми, а саме «Правила визначення вартості будівництва», та не перевірено вартість матеріальних ресурсів. Таким чином вищезазначені підприємства привласнили грошові кошти державного бюджету. Встановлено, що директор ТОВ «ІСТ ТАЕРС» є фіктивним, так як неодноразово скоював дрібні крадіжки у супермаркетах та по відношенню до нього складались протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності.

Через те, що роботи виконуються не за проектом, у зв`язку з відсутністю обладнання у субпідрядника, а саме у ОСОБА_3 , всі акти виконаних робіт підписуються без авторського нагляду.

У 2018 році між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ПАТ «АВП «Содружество» на території Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради укладено договір на реконструкцію Комунального закладу "Слобожанська загальноосвітня школа 1 ступеня №2 Слобожанської селищної ради" по вул. Теплична, 30, 30-а, в смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області на загальну суму 91 677 242, 71 грн. Договір з 23.07.2018 року по 30.12.2020 року. В період з 2018 року по серпень 2019 року на розрахунковий рахунок Департамента капітального будівництва Дніпропетровської ОДА оплачено 61 797 796 грн.

Також було встановлено, що директор ПАТ «АВП «Содружество» (ЄДРПОУ 13438169) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та голова виконавчого комітету Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перебувають в змові, ОСОБА_5 лобіює інтереси ПАТ «АВП «Содружество» при участі в тендерах та вирішує питання, щодо перемоги в тій чи іншій тендерній закупівлі.

Засновниками ПАТ «АВП «Содружество» є: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). ОСОБА_8 є директором ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА - БУД" (ЄДРПОУ 35381439). Вищевказане підприємство проводить авторський нагляд, виконання проектно-кошторисної документації, розробку проектно-кошторисної документації для ПАТ «АВП «Содружество».

Вищезазначені особи здійснюють привласнення бюджетних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що між ОСББ «Колос» (ЄДРПОУ 32575631) в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори: «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму - 1 145 824, 94 грн. та «Капітальний ремонт з утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку по АДРЕСА_1 » на загальну суму - 1 072 685, 67 грн.

В ході аналізу тендерної документації встановлено, що замовником порушено державно будівельні норми, а саме «Правила визначення вартості будівництва», та не перевірено якість та вартість матеріальних ресурсів. Згідно проектної документації під час утеплення торців будинку, повинен був використовуватись утеплювач Rockwool E100 на всій поверхні будинку, середньоринкова вартість якого складає 380 грн. за м2, а по факту використовувався утеплювач низької якості, який в 3 рази дешевший за той, який вказаний в проекті. Також під час огляду вищезазначених будинків було встановлено, що в місцях, де громадяни самостійно утеплювали поверхню будинку, використовувався утеплювач товщиною 50 мм, що не зазначено в проекті та в тендерній документації.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі (ознайомленні та вилучені) документів, що перебуваютьу володінні Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, долученого до матеріалів клопотання, СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019042630000194 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 37976087) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 2, а саме до оригіналів платіжних доручень між Комунальний заклад "Слобожанський навчально-виховний комплекс №1 "Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти слобожанської селищної ради" (ЄДРПОУ 20259007) та ТОВ «ІСТ ТАЕРС» (ЄДРПОУ 40505710).

Однак із клопотання не вбачається, яке значення вказані документи мають у кримінальному провадженні № 42019042630000194 від 07.08.2019 року, оскільки відомості до ЄРДР внесені за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (при цьому таке правопорушення не конкретизоване), а ставиться питання про надання документів, які стосуються укладеного договору на виконання будівельних робіт між КЗ "Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1" загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ - ІІІ ступенів - центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради" (ЄДРПОУ 20259007) та ТОВ «ІСТ ТАЕРС» (ЄДРПОУ 40505710).

Відтак, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб, про який прокурор просить у своєму клопотанні, клопотання є недоведеним, у зв`язку з чим в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019042630000194 від 07.08.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марченко Н.Ю.