Ухвала суду № 84590285, 24.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50233/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Дощенка Олександра Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Дощенка О.М., за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Недільком О.В. у кримінальному провадженні № 62019000000001083 від 18.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку), що перебуває у володінні АТ «ПУМБ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ", ідентифікаційний код 38591842, місцезнаходження: 54056, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, будинок 2/1.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ", ідентифікаційний код 38591842, місцезнаходження: 54056, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, будинок 2/1.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались у ТОВ «ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ», ідентифікаційний код 38591842 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в АТ «ПУМБ», а саме: № НОМЕР_1 (дата відкриття 30.05.2019); № НОМЕР_2 (дата відкриття 30.05.2019).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Дощенка Олександра Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати Побєднову Олександру Олександровичу , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Артеменко Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення (виїмку) їх копій у банківської установи АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, виписок по рахункам ТОВ «ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ», ідентифікаційний код 38591842: № НОМЕР_1 (дата відкриття 30.05.2019); № НОМЕР_2 (дата відкриття 30.05.2019), а також: реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ «ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ», ідентифікаційний код 09807750, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ», для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «ПУМБ» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ »ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ »ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ»; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ »ИНВЕСТКОМПЛЕКССТРОЙ», за період з моменту відкриття рахунку по 19.09.2019, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50233/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дощенку О.С.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик