Ухвала суду № 84578682, 15.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/11466/19

УХВАЛА

15 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Пустового О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Пустовий О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2, за адресою: : АДРЕСА_2, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісний центр "Кооператор" та перебуває у фактичному володіння ТОВ «Смаколіно».

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління за 2013-2018 роки ЖБК «Подільський край» здійснив перерахування грошових коштів кооперативу близького 20 млн. грн. на рахунки ТОВ «Рієлт Буд» та ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за неіснуючі будівельні роботи та матеріали, у звязку з чим здійснив розтрату ввіреного йому майна кооперативу.

04.05.2018 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010002985, правова кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 одночасно надавала бухгалтерські послугипрактично усім субєктами господарської діяльності, на рахунки яких було перераховано кошти від ЖБК «Подільський Край» за проведення будівельних робіт чи надання матеріалів, а також являється директором ТОВ «Озерна», де одним із засновників (учасників) товариства являється ОСОБА_17, а за адресою АДРЕСА_1, зареєстровані субєкти підприємницької діяльності як ОСОБА_17., ОСОБА_2, ФОП «ОСОБА_19.»,ФОП «ОСОБА_20.», ФОП «ОСОБА_21.», яким ЖБК «Подільський Край» перерахувало грошові кошти за проведення будівельних робіт чи надання послуг.

24.05.2019 року слідчим суддею задоволено клопотання слідчого про проведення будівельно-технічної експертизи, в порядку виконання якої, до слідчого звернувся судовий експерт з клопотанням про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зокрема, ряду документації, журналів та актів.

Беручи до уваги те, що в ході досудового розслідування у добровільному порядку, отримати документи, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край», не представилось можливим, є достатні підстави вважати, що документи, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край», а саме виробничу документацію на виконання будівельних робіт із «будівництва будинку АДРЕСА_3»: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні та інші документи, акти виконаних робіт (ф.№ КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3) із «будівництва будинку АДРЕСА_4», договірна ціна до договору підряду, договори купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інші документи про здійсненню будівництва будинку АДРЕСА_4, знаходяться за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2, за адресою: : АДРЕСА_2.

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення вищевказаної документації, яка стосується будівництва ЖБК «Подільський край», слід провести обшук.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна встановлено, що приміщення адміністративної будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 11, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісний центр "Кооператор", код ЄДРПОУ: 01563768.

Керуючись ст.ст.233, 234 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу та/або іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12018240010002985 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_2, за адресою: : АДРЕСА_2, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісний центр "Кооператор" та перебуває у фактичному володіння ТОВ «Смаколіно» та ОСОБА_2, з метою відшукання документів, які стосуються будівництва ЖБК «Подільський край» по АДРЕСА_4, а саме: виробничу документацію на виконання будівельних робіт із «будівництва будинку АДРЕСА_3»: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні та інші документи, акти виконаних робіт (ф.№ КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3) із «будівництва будинку АДРЕСА_4», договірна ціна до договору підряду, договори купівлі продажу, договори поставки, додатки до договорів, контракти поставки, видаткові накладні, квитанції, платіжні доручення, договори про надання послуг та інші документи, а також компютерне обладнання та носії інформації, в яких містяться відомості щодо проведення будівельних робіт та здійснення розрахунків за проведення будівельних робіт на обєкті будівництва по АДРЕСА_5

Строк дії ухвали до 14 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя