Ухвала суду № 84569373, 27.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.09.2019 Справа № 554/5765/19

Провадження № 1-кс/554/14098/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Алексєєва М.М.,

прокурора - Гонжака А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Гонжака А.І., у кримінальному провадженні №42019000000001227 від 07.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001227 від 07.06.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які призвели до втрати конфіскованого майна у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встанволено, що посадові особи Харківської митниці ДФС, а саме заступник начальника Харківської митниці ДФС України ОСОБА_1 , начальник Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_2 , а також головний державний інспектор відділу оперативного реагування Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, які призвели до нестачі або крадіжки конфіскованого майна у великих розмірах, яке зберігалося в приміщеннях Харківської митниці ДФС та в спеціалізованих торгівельних організаціях до яких майно передавалося згідно актів прийому - передачі майна Харківської митниці ДФС. Службові особи Харківської митниці ДФС та працівники виконавчої служби організували схему по розкраданню майна, яке конфісковано за рішенням суду та зберігається в приміщеннях Харківської митниці ДФС, шляхом передачі майна фіктивним організаціям та іншим особам. З використанням зазначеної схеми незаконно відчужено майна на 17 082 864, 41 грн.

Вказаний вище факт, також підтверджується актом про результати тематичної перевірки Харківської митниці ДФС від 04.04.2019 № 513/99-99-06-0202-20 відповідно до якого, в ході проведеної суцільної перевірки наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, у всіх місцях його зберігання, у тому числі митних органах та в спеціалізованих торгівельних організаціях виявлено, зокрема (але не виключно) факти нестачі або крадіжки конфіскованого майна на суму 17 082 864, 41 грн.

Серед втраченого майна, зокрема значаться транспортні засоби, деталі до автомобілів, споживчих товарів та іншого майна, відповідно до акту № 1 звірення щодо розпорядження конфіскованим майном станом на 01.04.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що речі та документи, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження Харківською обласною митницею в частині були передані представнику Київського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_4 згідно актів опису та арешту майна серії АК 604041 від 19.11.2007, АК 604043 від 23.11.2007, АК 604045 від 03.12.2007, АК 604047 від 03.12.2007.

Також встановлено, що в Київському відділі ДВС ГТУЮ у Харківській області на примусовому виконанні знаходяться провадження про конфіскацію предметів, які стали безпосередніми об`єктами порушення митних правил, згідно протоколів рішень засідань комісій по розпорядженню конфіскованого майна, яке було передано на відповідальне зберігання до представника Благодійного Фонду «Патріоти України» в особі ОСОБА_9 відповідно до акту приймання - передавання передано особисто ОСОБА_9 начальнику Київського відділу ДВС ГТУЮ в Харківській області в особі ОСОБА_8 , про що свідчать підписи останніх в кінці зазначеного акту.

Враховуючи зазначене, в ході досудового слідства виникла необхідність перевірки наявності майна, яке було передано державному виконавцю Київського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_4 . відповідно зазначених вище актів, та начальнику Київського ДВС ГТУЮ в Харківській області ОСОБА_8

З метою отримання інформації щодо вказаного майна прокуратурою області 23.07.2019 було направлено запит до Київського відділу державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області про надання інформації та відповідних копій документів щодо місць зберігання конфіскованого майна та його зберігачів. Згідно відповіді на зазначений запит від 01.08.2019 р. в наданні зазначеної в запиті інформації відмовлено.

В подальшому прокуратурою області одержано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яку виконано не в повному обсязі у зв`язку з великим об`ємом документів та обмеженим строком дії ухвали.

Тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, копії яких не надано.

Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У клопотанні зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: протоколів робочої наради за участю керівників або уповноважених ними посадових осіб органів державної виконавчої служби, які задіяні в процесі розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, та митниць ДФС, якими це майно було вилучено за 2018-2019 роки; акту приймання - передавання конфіскованого майна від ОСОБА_9 ОСОБА_8 , актів опису та арешту майна зазначеного в акті приймання - передавання від ОСОБА_9 ОСОБА_8 ; довідок про визначення вартості майна після нарахування усіх податків та зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України стосовно вилученого майна; звіти про оцінку майна; матеріалів щодо обставин розпорядження вказаним майном; актів проведення суцільних перевірок наявності конфіскованого майна з 2010 по 2019 роки; довіреностей на підставі яких було передано зазначене майно зберігачам як представникам підприємств. Матеріалів щодо обставин розпорядження, передачі зберігачам майна яке було описано та арештовано державними виконавцями згідно актів опису та арешту АК № 333099 від 06.08.2010, АК№333073 від 20.08.2010, № 20621823 від 27.02.2014, АА 221601 від 16.09.2010, АА 221656 від 01.03.2011, АА 221657 від 01.03.2011, АА 221658 від 01.03.2011, АА 221659 від 01.03.2011, АА 221660 від 02.03.2011, АА 221661 від 02.03.2011, АА 221662 від 02.03.2011, АА 221663 від 02.03.2011, АА 221664 від 02.03.2011, АА 221665 від 02.03.2011, АА 222135 від 10.03.2009, АА 222149 від 10.03.2009, № 46679300 від 19.03.2015, АА 217547 від 23.06.2010, АА 222132 від 10.03.2009, АА 752415 від 14.04.2009, ВП 25727811\1548\10 від 29.03.2013, АА 217522 від 18.10.2010, № 25301023\10 від 15.05.2013, № 36477744 від 25.02.2016, № 2713 від 30.11.2011, АА221635 від 03.12.2010, АА221641 від 09.12.2010, АА 221599 від 16.09.2010, АК 669144 від 10.09.2010, АК 333083 від 01.07.2010, АК 333009 від 17.06.2010,

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду до майна, яке було передано ОСОБА_4 згідно актів АК 604041 від 19.11.2007, АК 604043 від 23.11.2007, АК 604045 від 03.12.2007, АК 604047 від 03.12.2007 та майна яке було передано ОСОБА_8 відповідно до акту приймання - передавання між нею та представником Благодійного Фонду «Патріоти України» в особі ОСОБА_9 , зокрема №43703519 на 15 аркушах; №45742273 на14 аркушах; №44801711 на 16 аркушах; №44806490 на 16 аркушах; №44744649 на 16 аркушах; №39716993 на 17 аркушах; №46725507 на 14 аркушах;№46496248 на 14 аркушах; №44842165 на 18 аркушах; №46666524 на 12 аркушах; №46666148 на 14 аркушах; №44806022 на 16 аркушах; №46524983 на 12 аркушах; №44892136 на 19 аркушах; №43645640 на 17 аркушах; №46667168 на 14 аркушах; №44878125 на 18 аркушах; №46539446 на 16 аркушах; №46696197 на 20 аркушах; №46696653 на 17 аркушах; №47700304 на 15 аркушах; №46501823 на 14 аркушах; №46678386 нам 16 аркушах; №46538981 на 13 аркушах; №46686446 на 16 аркушах; №46271745 на 15 аркушах; №43130034 на 16 аркушах; №44244086 на 16 аркушах; №46666682 на 14 аркушах; №46693107 на 14 аркушах; №46694253 на 14 аркушах; №46680044 на 14 аркушах; №44805573 на 18 аркушах; №42630565 на 23 аркушах; №46679680 на 14 аркушах; №46677152 на 14 аркушах; №46680336 на 14 аркушах; №46540493 на 14 аркушах; №46426705 на14 аркушах; №46495956 на 14 аркушах; №46426674 на 17 аркушах; №46490985 на 14 аркушах; №46695084 на 14 аркушах; №46408975 на 17 аркушах; №46420395 на 17 аркушах; №46420190 на 16 аркушах; №46489551 на 14 аркушах; №44849451 на 16 аркушах; №46410960 на 17 аркушах; №46426554 на 15 аркушах; №46274332 на 24 аркушах; №46499965 на 20 аркушах; №46426600 на 17 аркушах; №46496093 на 15 аркушах; №44801819 на 19 аркушах; №44141577 на 90 аркушах; №№47697504 на 15аркушах; №46426791 на 14 аркушах; №47642131 на 14 аркушах; №47642039 на 16 аркушах; №47642065 на 12 аркушах; №47703145 на 26 аркушах; №47097885 на 21 аркушах; №46429417 на 29 аркушах; №46878525 на 14 аркушах; №47098007 на 15 аркушах; №47229289 на 16 аркушах; №46426492 на 19 аркушах; №47697725 на 14 аркушах; №46541060 на 20 аркушах; №46493986 на 15 аркушах; №46539960 на 15 аркушах; №47703133 на 15 аркушах; №47697398 на 15 аркушах; №47641890 на 15 аркушах; №43114452 на 22 аркушах; №46547032 на 15 аркушах; №46272933 на 23 аркушах; №44241588 на 17 аркушах; №46599644 на 20 аркушах; №46426858 на 16 аркушах; №44842013 на 20 аркушах; №44241239 на 17 аркушах; №46681402 на 15 аркушах; №42793024 на 18 аркушах; №46418489 на 17 аркушах; №46272367 на 20 аркушах; №41824935 на 16 аркушах; №44739802 на 17 аркушах; №46268722 на 19 аркушах; №44243928 на 19 аркушах; №42431830 на 17 аркушах; №46270499 на 25 аркушах; №46526087 на 13 аркушах; №47097976 на 23 аркушах; №47097755 на 15 аркушах; №44243721 на 18 аркушах; №47641576 на 14 аркушах; №46408881 на 18 аркушах; №46408988 на 22 аркушах; №46408953 на 18 аркушах.

Зобов`язати представників Київського відділу державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області надати доступ до вищевказаних документів та сприяти їх вилученню.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Фокіну Сергію Олександровичу, Попку Олександру Володимировичу, Гонжаку Антону Ігоровичу, Євсіку Володимиру Анатолійовичу, Моісеєнку Юрію Павловичу, Беркуті Богдану Анатолійовичу, Туліну Роману Андрійовичу, Петрушко Дмитру Владиславовичу, Ковіну Денису Олеговичу, Яцкіну Руслану Олександровичу та іншим прокурорам, що входять до складу групи у даному провадженні

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко