Ухвала суду № 84555960, 27.09.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/516/19

27.09.2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участі секретаря судового засідання Королькової К.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000233 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000233 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, в якому просив накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,UA13395000000026205327328004, UA923395000000026207327328002, заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків, зобов`язати акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) розташоване за адресою: 01032, м.Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти на які накладено арешт по кожному рахунку окремо; на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків, зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти на які накладено арешт по кожному рахунку окремо; на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , UA143220010000026203301536741,UA323220010000026202301536742, заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків, зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти на які накладено арешт по кожному рахунку окремо.

Так, слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст.171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Так, до клопотання слідчим не надано документів, які свідчать, що гр. ОСОБА_1 , на майно якого слідчий просить накласти арешт, має статус підозрюваного відповідно до вимог ст. ст. 42, 276-279 КПК України, поряд з вимогою про накладення арешту на грошові кошти на рахунках заявлено вимоги, що непередбачені положеннями гл. 17 КПК України та без належного їх обґрунтування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає поверненню прокурору з встановленням відповідного процесуального строку, в цілях подальшого дотримання вимог законодавства при розгляді клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000233 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України - повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя