Ухвала суду № 84555707, 26.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.09.2019

Справа № 937/7591/19

Провадження 1-кс./937/5318/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Урупи І.В.

за участю секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. про проведення експертизи у кримінальному провадженні ЄРДР №12019080140002549 від 11.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. про проведення експертизи у кримінальному провадженні ЄРДР №12019080140002549 від 11.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від продавця тютюнового кіоску ОСОБА_1 про те, що 11.09.2019 приблизно о 17:00 год, невідома особа, знаходячись у тютюновому кіоску на АДРЕСА_9, під час розрахунку за придбаний товар, з корисливих спонукань збула їй підроблені банкноти НБУ номіналом 500 грн.

11.09.2019 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вищевказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140002549, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, 11.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» про те, що 11.09.2019 невідома особа, знаходячись у вищевказаному магазині за адресою: АДРЕСА_1 , під час розрахунку за придбаний товар, з корисливих спонукань збула їй підроблені банкноти НБУ номіналом 500 грн.

11.09.2019 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вищевказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140002550, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, 11.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» про те, що 11.09.2019 невідома особа, знаходячись у вищевказаному магазині за адресою: АДРЕСА_2 , під час розрахунку за придбаний товар, з корисливих спонукань збула їй підроблені банкноти НБУ номіналом 500 грн.

11.09.2019 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вищевказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140002551, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, 11.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» про те, що 11.09.2019 невідома особа, знаходячись у вищевказаному магазині за адресою: АДРЕСА_3 , під час розрахунку за придбаний товар, з корисливих спонукань збула їй підроблені банкноти НБУ номіналом 500 грн.

11.09.2019 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вищевказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140002552, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, 11.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» про те, що 11.09.2019 невідома особа, знаходячись у вищевказаному магазині за адресою: АДРЕСА_4 , під час розрахунку за придбаний товар, з корисливих спонукань збула їй підроблені банкноти НБУ номіналом 500 грн.

11.09.2019 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вищевказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140002553, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

11.09.2019 слідчим ВРЗСГтаСД СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П., на підставі заяви продавця тютюнового кіоску ОСОБА_1 , про добровільну видачу, проведено огляд та вилучено грошову купюру (банкноту) номіналом 500 гривень НБУ, серія ВБ1353347.

Крім того, 11.09.2019 слідчим ВРЗСГтаСД СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П., на підставі заяви представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» (АДРЕСА_1) ОСОБА_2 , про добровільну видачу, проведено огляд та вилучено грошову купюру (банкноту) номіналом 500 гривень НБУ, серія СС4159137.

Крім того, 11.09.2019 слідчим ВРЗСГтаСД СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П., на підставі заяви представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» (АДРЕСА_2) ОСОБА_3 , про добровільну видачу, проведено огляд та вилучено грошову купюру (банкноту) номіналом 500 гривень НБУ, серія СС4159137.

Крім того, 11.09.2019 слідчим ВРЗСГтаСД СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П., на підставі заяви представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» (АДРЕСА_3) ОСОБА_4 , про добровільну видачу, проведено огляд та вилучено грошову купюру (банкноту) номіналом 500 гривень НБУ, серія ВБ1353347.

Крім того, 11.09.2019 слідчим ВРЗСГтаСД СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П., на підставі заяви представника магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» (АДРЕСА_4) ОСОБА_5 , про добровільну видачу, проведено огляд та вилучено грошову купюру (банкноту) номіналом 500 гривень НБУ, серія СС4159137.

11.09.2019 о 17:30 год. у порядку ст. 208 КПК України, був затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчуг Полтавської області, громадянин України, з середньою освітою, зареєстрований та проживаючий за адерсою: АДРЕСА_5 , який підозрюється у вчиненні вищевказаних злочинів. Під час особистого обшуку, у підозрюваного виявлено та вилучено:

-десять банкнот номіналом 500 гривень (чотири з яких мають серію СС4159137, три - ВБ1353347, три - ХБ1937953);

- згортки банкнот:

1) на суму 450 гривень (200 гривень серії КБ7412707, 100 гривень серії СЖ7962732, 50 гривень х 3 серій ФД8400605, ФА7960934, УЄ8475348);

2) на суму 455 гривень (200 х 2 серій СК9456347, ХЗ1878330, 50 серії СЕ9828469, 5 гривень серії УБ7764790);

3) на суму 457 гривень (200 х 2 серій ЄГ7137447, СБ9512272, 50 гривень серії УК6185644, 5 гривень серії ЮБ6400199, 1 гривня х 2 серій СЖ0312170, СБ2354262);

4) на суму 455 гривень (200 х 2 гривень серій УЗ8969164, СА0058715, 50 гривень серії ФЕ0354059, 5 гривень серії НЗ8104790;

5) на суму 410 гривень (200 х 2 серій ХЄ0133421, УГ3072216, 10 серії ЦБ0412994);

6) на суму 853 гривень (200 х 4 серій УХ9152376, ХЄ5138308, ПВ2078773, УР5656246, 50 серії КД3084461, 2 гривні серії ПЄ4606415, 1 гривня серії УР0983890);

7) на суму 451 гривня (100 х 4 серій МД4687956, СЖ0190052, МН4422249, КУ9680336, 50 гривень серії ФЖ9368289, 1 гривня серії КВ8208209);

8) на суму 12 гривень (5 х 2 серій УВ5449269, УЙ3362570, 1 гривня серій УР3241684, УТ5029816);

9) на суму 880 гривень (50 х 4 серій ФА8350953, УБ8217312, ФЄ5359718, СЕ2260528, 20 х 23 серій СЕ3034812, ТЄ1045574, СЗ1290780, ТБ9094490, ТЗ4416816, ТЖ0302018, ТЛ9674084, СБ9559615, СЗ4585314, ТБ0411862, ТЗ7761026, ТГ1634683, ТВ2865460, ТН2179982, ЧЕ5303568, ТА1680435, СД0126860, ТД3783143, ТЕ9081474, ТЖ6449963, ТЄ0663052, МЄ4363626, ПЗ4703414, 10 х 18 серій ГН6069101, ЦГ6296717, ЦВ6261588, ЦЗ5912752, ХГ1530079, ЦЖ8068636, ЮБ6007023, ЮГ7090464, ЦВ1512573, ХК6771447, ЦВ5975382, ЦЖ2432552, ЮВ5251464, ЮВ1169130, ЮА1566295, ХД1783630, ЦБ9396203, ЦА6205611, 5 х 8 серій ЮВ7636220, РЕ6227901, ЮА9315252, ЮА0315750, УЄ1651574, СА8071818, СЄ1701590, ЮЗ4542607;

- мобільний телефон «Motorola» чорного кольору № НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Sony» чорного та фіолетового кольорів № НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ;

- шампунь Dove 250 мл, анті-преспірант АХЕ 150 мл;

- полімерний тримач з під сім-карти НОМЕР_5 ;

- банківська картка Monobank № НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_7 ;

- банківські чеки паперові Приватбанк

1-2) поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 на 15104,38 грн. 10.09.2019 19:54, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 2314,05 грн. 10.09.2019 19:48;

3-4) поповнення картки по номеру НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_8 на 10020 грн. 10.09.2019 19:44, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 15029 грн. 10.09.2019 19:39;

-ключ від автомобіля Chevrolet чорного кольору;

-акумуляторна батарея Nomi сірого кольору;

-монети НБУ суму 13,15 грн.;

-флакон духів Invictus;

-жувальна гумка;

-канцелярські резинки

-тримач для грошей.

12.09.2019 прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Щербиною О.О., винесена постанова про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень, якому присвоєно єдиний номер - 12019080140002549.

Опитаний ОСОБА_6 пояснив: 10.09.2019г. перебував у м. Запоріжжя, так як їхав з м.Кременчук в смт. Кирилівка. Будучи в м. Запорожжя вирішив обміняти 400 доларів США, які були у мене з собою. Обміняв дані гроші на одному з ринків в м. Запорожжя. Обмінював їх у невідомого йому чоловіка «з рук в руки», вказати навряд чи його зможе, так як не запам`ятав. Даний чоловік обміняв йому грошові кошти (400 доларів США) на 10000 грн. купюрами по 500 грн. Після чого вирішив поїхати далі до смт. Кирилівка. 11.09.2019 в ранковий час приїхав в м Мелітополь. Перебуваючи в м. Мелітополь вирішив перевірити грошові кошти, які дав цей чоловік на обмін. При їх перевірці зрозумів, що з ними щось не так, і тоді вирішив їх збуту. Наскільки пам`ятає, то в денний час 11.09.2019г. зайшов в магазин «Простір» (в якій саме вулиці - я не знаю, так як в місто не орієнтуюся, млже вказати візуально). В даному магазині придбав шампунь, за ціною в районі 50-60грн та розрахувався купюрою в 500 грн. (Однією з тих, які він придбав на обмін в м.Запоріжжя). Йому дали здачу приблизно 450грн. Після чого він прогулявся трохи по місту, і зайшов у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», де придбав 2 гамбургера і пляшку води 0.5л. Розраховувався знову ж купюрою в 500 грн., яку придбав на обмін в г. Запорожье. Йому дали здачу в районі 450 грн., і він пішов далі. Через деякий час зайшов в інший магазин «Простір», Який розташований на одній з вулиць м Мелітополь (можу вказати візуально), де придбав дезодорант. В даному магазині розплачувався купюрою в 500 грн., яку придбав на обмін в г. Запорожье. З даного магазину попрямував в тютюновий кіоск неподалік, де придбав пачку сигарет за яку розраховувався знову купюрою в 500 грн. Мені дали здачу близько 450 грн. І тільки почав відхід від кіоску, як продавщиця вибігла з кіоску, і почала обурюватися з приводу того, що дані 500 грн. фальшиві. Після чого приїхали співробітники поліції, і він був запрошений до Мелітопольського відділу поліції для дачі пояснень.

Допитана в якості свідка, продавець тютюнового кіоску ОСОБА_1 пояснила, що 11.09.2019 приблизно о 17:00 год, невідома особа, знаходячись у тютюновому кіоску на АДРЕСА_9, під час розрахунку за придбаний товар, з корисливих спонукань збула їй підроблені банкноти НБУ номіналом 500 грн., після чого на вимогу повернути решту та придбаний товар, між ними стався словесний конфлікт, та невідомий спішно покинув місце подій, а ОСОБА_1 зателефонувала до поліції.

Допитані в якості свідків, представники магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_2» - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ) та представник магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4), пояснили, що 11.09.2019 у вечірній час, під час підрахування готівки у касах, ними були виявлені грошові купюри (банкноти) НБУ, номіналом 500 гривень, ( ОСОБА_2 . - серія СС4159137 , ОСОБА_3 - серія СС4159137 , ОСОБА_4 - серія ВБ1353347 , ОСОБА_5 - серія СС4159137 ), які викликали сумнів щодо їхньої справжності, після чого вони зателефонували до поліції.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про проведення експертизи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № №12019080140002549 від 11.09.2019 року,копіями матеріалів кримінального провадження, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.242, 244, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. про проведення експертизи у кримінальному провадженні ЄРДР № №12019080140002549 від 11.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України- задовольнити.

Доручити проведення судової технічної експертизи експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

-- Чи відповідає надана на дослідження банкнота 500 гривень, серії ВБ1353347, вилучена 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_9, аналогічним зразкам, що випущені в обіг Національним банком України?

-Чи відповідає надана на дослідження банкнота 500 гривень, серії СС4159137, вилучена 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1, аналогічним зразкам, що випущені в обіг Національним банком України?

-Чи відповідає надана на дослідження банкнота 500 гривень, серії СС4159137, вилучена 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_2, аналогічним зразкам, що випущені в обіг Національним банком України?

-Чи відповідає надана на дослідження банкнота 500 гривень, серії ВБ1353347, вилучена 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_3, аналогічним зразкам, що випущені в обіг Національним банком України?

-Чи відповідає надана на дослідження банкнота 500 гривень, серії СС4159137, вилучена 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_4, аналогічним зразкам, що випущені в обіг Національним банком України?

-Чи відповідають надані на дослідження десять банкнот номіналом по 500 гривень кожна, чотири з яких мають серію СС4159137 , три із серією - ВБ1353347 та три із серією - ХБ1937953, вилучені 11.09.2019 під час особистого обшуку ОСОБА_6 , аналогічним зразкам, що випущені в обіг Національним банком України?

-Якщо надані на дослідження банкноти не відповідають аналогічним зразкам, що випущені в обіг Національним банком України, то яким способом вони виготовлені?

Для проведення експертизи надати експертам:

-Паперовий конверт, який містить банкноту 500 гривень, серії ВБ1353347, вилучену 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_9;

-Паперовий конверт, який містить банкноту 500 гривень, серії СС4159137, вилучену 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Паперовий конверт, який містить банкноту 500 гривень, серії СС4159137, вилучену 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_2;

-Паперовий конверт, який містить банкноту 500 гривень, серії ВБ1353347, вилучену 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_3;

-Паперовий конверт, який містить банкноту 500 гривень, серії СС4159137, вилучену 11.09.2019 за адресою: АДРЕСА_4;

-Спецпакет №7034355, який містить десять банкнот номіналом по 500 гривень кожна, чотири з яких мають серію СС4159137, три із серією - ВБ1353347 та три із серією - ХБ1937953, вилучені 11.09.2019 під час особистого обшуку ОСОБА_6 .

За клопотанням експерта, надати доступ до додаткових матеріалів кримінального провадження.

У випадку необхідності, надання експерту додаткових даних для проведення експертизи, покласти обов`язок їх надання на слідчого, яким проводиться розслідування у кримінальному провадженні.

Дозволити експертові при проведенні експертизи часткове знищення об`єкта експертизи, або зміну його властивостей.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: