Ухвала суду № 84478785, 09.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24381/19

Провадження № 1-кс/686/12716/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Онуфрієвої О.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010006185

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2019 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієва О.Л., звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.05.2018 р. близько 10:00 год., невстановлена особа, під позики грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання передала перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , спричинивши ОСОБА_1 матеріальної шкоди .

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на рахунки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались кошти і іншими особами, які постраждали в наслідок їх шахрайських дій, тому рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту отримання коштів, що іншим способом встановити не можливо, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунками вищевказаних осіб,, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі тп документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені речі та документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Онуфрієвій Ользі Леонідівні, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Касимову Олександру Ігоровичу, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Черватюку Ігорю Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за всіма рахунками в АТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- документальної інформації, стосовно руху коштів за всіма рахунками в АТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

Працівникам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 09 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя