Ухвала суду № 84463430, 23.09.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5770/19

1-кс/405/3237/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк В.В., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна та привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.03.2019 року ТОВ «Навігатор комплект» (код ЄДРПОУ 34644874) набуло у канадської компанії Експорт Дівелопмент Канада (далі по тексту - ЕДК) право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання, що розташоване у м. Кропивницький, проспект Промисловий, 19. Обладнання поставлене канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI).

Після набуття вимоги ТОВ «Навігатор комплект» у встановленому законом порядку було надіслано відповідне повідомлення про правонаступництво до Господарського суду міста Києва, а також на адресу ПрАТ «Креатив» та ліквідатора за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

17.04.2019 року до ТОВ «Навігатор комплект» зателефонував керівник ПрАТ «Креатив» ОСОБА_4, який повідомив представнику ТОВ «Навігатор комплект» ОСОБА_3 про отримання повідомлення про правонаступництво та про відсутність заставленого майна у ПрАТ «Креатив», а також про те, що Експорт Дівелопмент Канада було відомо про відсутність цього майна, ще задовго до реалізації ТОВ «Навігатор комплект» права на це майно.

18.04.2019 року ОСОБА_3 зустрілася із ОСОБА_4 у м. Києві по вул. Жилянській, 75, де їй була передана переписка між ПрАТ «Креатив» та канадською компанією Експорт Дівелопмент Канада, з якої вбачається, що у липні-серпні 2017 року ЕДК неодноразово повідомлялося про відсутність заставленого майна на території ПрАТ «Креатив» по проспекту Промисловому, 19, у м. Кропивницький. Відсутність заставного майна він пояснив тим, що воно навіть не монтувалося за вказаною адресою, а первісно було змонтовано, ймовірно у іншому місці, проте в якому саме, йому невідомо. Між іншим зазначалося, що частина заставного обладнання у 2014 році, не зважаючи на заборону, була відчужена на користь компанії ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613), яка також входила до групи «Креатив».

З відкритих джерел ТОВ «Навігатор комплект» стало відомо про те, що посадовими особами ПрАТ «Креатив» було продано ТОВ «Протеїн-Продакшн» забезпечене заставою майно, без згоди та відома канадської компанії Експорт Канада Дівелопмент.

Провівши аналіз переліку обладнання, поставленого за контрактом на ПрАТ «Креатив» у 2012 році та переліком обладнання, проданого ТОВ «Протеїн-Продакшн» ПрАТ «Креатив» у 2014 році виявлено його повну відповідність з урахуванням того, що продаж майна на «Протеїн-Продакшн» було здійснено частинами вузлів і агрегатів.

В результаті вищевказаних дій, майно, яке було предметом застави та право на яке набуто ТОВ «Навігатор комплект» вибуло із володіння його власника як фактично, так і юридично. За таких обставин ТОВ «Навігатор комплект» не має змоги здійснити реалізацію набутого права вимоги на майно, через його відсутність.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договори купівлі-продажу обладнання (частинами) укладені між ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 та ПрАТ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613; документи на монтаж та введення в експлуатацію обладнання (елеваторного комплексу) поставленого канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) у 2011-2014 роках; контракт № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI); кредитний договір від 13.02.2012 року між ПрАТ «Креатив» та ВАТ «Креатив груп паблік лімітед» та ПАТ «Креатив» та «Екпорт Дівелопмент Канада»; договір застави укладений між ПрАТ «Креатив» та «Експорт Дівелопмент Канада» від 13.02.2012 року; договір поруки від 17.02.2012 року ПАТ «Креатив Груп» на користь «Експорт Дівелопмент Канада»; договір застави майнових прав за контрактом між ПрАТ «Креатив» як заставодавцем та «Екпорт Дівелопмент Канада» як заставодкржатель від 13.02.2012 року; переписка між ПрАТ «Креатив» та «Експорт Дівелопмент Канада» щодо відсутності заставного майна та повідомлення їх про це; що знаходяться у володінні ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх оригінали, а саме: договори купівлі-продажу обладнання (частинами) укладені між ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 та ПрАТ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613; документи на введення в експлуатацію обладнання (елеваторного комплексу) поставленого канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) у 2011-2014 роках; контракт № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI); кредитний договір від 13.02.2012 року між ПрАТ «Креатив» та ВАТ «Креатив груп паблік лімітед» та ПАТ «Креатив» та «Екпорт Дівелопмент Канада»; договір застави укладений між ПрАТ «Креатив» та «Експорт Дівелопмент Канада» від 13.02.2012 року; договір поруки від 17.02.2012 року ПАТ «Креатив Груп» на користь «Експорт Дівелопмент Канада»; договір застави майнових прав за контрактом між ПрАТ «Креатив» як заставодавцем та «Екпорт Дівелопмент Канада» як заставодкржатель від 13.02.2012 року; переписка між ПрАТ «Креатив» та «Експорт Дівелопмент Канада» щодо відсутності заставного майна та повідомлення їх про це, що знаходяться у володінні ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб. Керуючись ст. ст. 40, 131, 159, 160 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПрАТ «Креатив»,та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк В.В., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна та привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме: договори купівлі-продажу обладнання (частинами) укладені між ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 та ПрАТ «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 34448613; документи на введення в експлуатацію обладнання (елеваторного комплексу) поставленого канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) у 2011-2014 роках; контракт № 11-329 від 20.02.2011 року укладений між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI); кредитний договір від 13.02.2012 року між ПрАТ «Креатив» та ВАТ «Креатив груп паблік лімітед» та ПАТ «Креатив» та «Екпорт Дівелопмент Канада»; договір застави укладений між ПрАТ «Креатив» та «Експорт Дівелопмент Канада» від 13.02.2012 року; договір поруки від 17.02.2012 року ПАТ «Креатив Груп» на користь «Експорт Дівелопмент Канада»; договір застави майнових прав за контрактом між ПрАТ «Креатив» як заставодавцем та «Екпорт Дівелопмент Канада» як заставодкржатель від 13.02.2012 року; переписка між ПрАТ «Креатив» та «Експорт Дівелопмент Канада» щодо відсутності заставного майна та повідомлення їх про це.

Строк дії ухвали до 23.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор