Ухвала суду № 84463426, 23.09.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5772/19

1-кс/405/3238/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк В.В., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна та привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.03.2019 року ТОВ «Навігатор комплект» (код ЄДРПОУ 34644874) набуло у канадської компанії Експорт Дівелопмент Канада (далі по тексту - ЕДК) право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання, що розташоване у м. Кропивницький, проспект Промисловий, 19. Обладнання поставлене канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI).

Після набуття вимоги ТОВ «Навігатор комплект» у встановленому законом порядку було надіслано відповідне повідомлення про правонаступництво до Господарського суду міста Києва, а також на адресу ПрАТ «Креатив» та ліквідатора за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

17.04.2019 року до ТОВ «Навігатор комплект» зателефонував керівник ПрАТ «Креатив» ОСОБА_5 , який повідомив представнику ТОВ «Навігатор комплект» ОСОБА_4 про отримання повідомлення про правонаступництво та про відсутність заставленого майна у ПрАТ «Креатив», а також про те, що Експорт Дівелопмент Канада було відомо про відсутність цього майна, ще задовго до реалізації ТОВ «Навігатор комплект» права на це майно.

18.04.2019 року ОСОБА_4 зустрілася із ОСОБА_5 у м. Києві по вул. Жилянській, 75 , де їй була передана переписка між ПрАТ «Креатив» та канадською компанією Експорт Дівелопмент Канада, з якої вбачається, що у липні-серпні 2017 року ЕДК неодноразово повідомлялося про відсутність заставленого майна на території ПрАТ «Креатив» по проспекту Промисловому, 19, у м. Кропивницький. Відсутність заставного майна він пояснив тим, що воно навіть не монтувалося за вказаною адресою, а первісно було змонтовано, ймовірно у іншому місці, проте в якому саме, йому невідомо. Між іншим зазначалося, що частина заставного обладнання у 2014 році, не зважаючи на заборону, була відчужена на користь компанії ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613), яка також входила до групи «Креатив».

З відкритих джерел ТОВ «Навігатор комплект» стало відомо про те, що посадовими особами ПрАТ «Креатив» було продано ТОВ «Протеїн-Продакшн» забезпечене заставою майно, без згоди та відома канадської компанії Експорт Канада Дівелопмент.

Провівши аналіз переліку обладнання, поставленого за контрактом на ПрАТ «Креатив» у 2012 році та переліком обладнання, проданого ТОВ «Протеїн-Продакшн» ПрАТ «Креатив» у 2014 році виявлено його повну відповідність з урахуванням того, що продаж майна на «Протеїн-Продакшн» було здійснено частинами вузлів і агрегатів.

В результаті вищевказаних дій, майно, яке було предметом застави та право на яке набуто ТОВ «Навігатор комплект» вибуло із володіння його власника як фактично, так і юридично. За таких обставин ТОВ «Навігатор комплект» не має змоги здійснити реалізацію набутого права вимоги на майно, через його відсутність.

Також, в ході досудового розслідування надано запит до ДФС України Кіровоградської митниці ДФС вих. 3784/27-2019 від 23.07.2019 року з проханням надати інформацію про поставку імпортного обладнання на користь ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 у період часу з 2011 по 2014 роки, що поставлялося канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) та чи оформлювало ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 у період часу з 2011 по 2014 роки ввезення та розвантаження митних декларацій на обладнання що поставлялося канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI).

В подальшому 29.07.2019 року отримано відповідь на запит вих. 207/10/11-70/07 в якому вказується наявність вказаної інформації у володінні ДФС України Кіровоградська митниця ДФС, але відповідно до чинного вказують на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, після чого будуть наданні копії митних декларацій та документів, що слугували підставою для митного оформлення товарів ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 обладнання (елеваторного комплексу) поставленого канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) у 2011-2014 роках.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, а саме: копій митних декларацій та документів, що слугували підставою для митного оформлення товарів ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 обладнання (елеваторного комплексу) поставленого канадською компанією Ag Growth International Inc . (AGI) у 2011-2014 роках, що знаходяться у володінні ДФС України Кіровоградська митниця ДФС, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27-б.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ДФС України Кіровоградська митниця ДФС, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27-б.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії, а саме: копій митних декларацій та документів, що слугували підставою для митного оформлення товарів ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 обладнання (елеваторного комплексу) поставленого канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) у 2011-2014 роках, що знаходяться у володінні ДФС України Кіровоградська митниця ДФС, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27-б.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб. Керуючись ст. ст. 40, 131, 159, 160 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Кіровоградської митниці ДФС, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк В.В., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000180 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна та привласнення грошових коштів невстановленими службовими особами ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДФС України Кіровоградська митниця ДФС, що розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27-б, а саме: копій митних декларацій та документів, що слугували підставою для митного оформлення товарів ПрАТ «Креатив» код ЄДРПОУ 31146251 обладнання (елеваторного комплексу) поставленого канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) у 2011-2014 роках2.

Строк дії ухвали до 23.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор