Ухвала суду № 84432519, 20.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48239/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченка К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №62019100000001044 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченка К.О., за погодженням з прокурором відділу Київської області Польовим С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, код 20034231), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 8.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_1 , ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852) в особі в.о. директора ОСОБА_2 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_3 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_4 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченка К.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Мельник Аллі Валеріївні, Машиці Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу та/або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України - старшому оперуповноваженому ДЗЕ НП України Попсую Антону Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, код 20034231), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 8 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступних документів, а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів (банківської виписки) по поточному (картковому) рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дат отримання та зняття грошових коштів, їх перерахування, дат поповнення та зняття готівкових коштів, сум перерахування коштів, номерів рахунків, платіжних доручень та карткових рахунків контрагентів, назви та відомості про контрагентів - платників та отримувачів за період з 01.01.2018 по 09.09.2019 у паперовому та електронному вигляді;

- анкету - заяву на відкриття поточного (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48239/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Ткаченку К.О.