Ухвала суду № 84428563, 17.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15591/19

Провадження № 1-кс/234/6971/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Боровенко О.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону лейтенантом юстиції Григор`євим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону лейтенантом юстиції Григор`євим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000001203від 23.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання вбачається, що кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення начальника 3 відділу 5 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 23.08.2019 за №17/5/3-2646нт за фактом привласнення військовими службовими особами військової частини, яка дислокується у м. Маріуполь Донецької області, майна в ході виконання будівельних, ремонтних, технічних робіт за попередньою змовою групою осіб із фізичною особою-підприємцем.

Попередньо, під час досудового розслідування, встановлено, що у грудні 2018 року між військовою частиною 3057 Національної гвардії України в особі командира військової частини ОСОБА_1 (надалі - Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (надалі - Підрядник) з використанням авторизованого електронного майданчика для проведення публічних закупівель «ProZorro» укладено:

- договір підряду №192 від 19.12.2018, предметом якого є ремонт речового сховища з улаштуванням стелажів військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 18.12.2018 по 21.12.2018;

- договір підряду №142 від 03.12.2018, предметом якого є поточний ремонт приміщення майстерні нежитлового об`єкту: штаб А-2 військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 03.12.2018 по 09.12.2018.

Разом з тим, фактично вказані роботи у визначені у вищеназваних договорах строки не проводились, були здійснені у 2019 році за вказівкою командира військової частини 3057 Національної гвардії України ОСОБА_1 силами особового складу військової частини 3057, що може свідчити про привласнення військовими службовими особами військової частини 3057 Національної гвардії України за попередньою змовою із ФО-П ОСОБА_2 майна держави в особі Міністерства внутрішніх справ України.

В процесі досудового розслідування слідчим було проведено огляд мережі Інтернет з метою збирання доказів, виявлення інформації про проведені військовою частиною 3057 Національної гвардії України публічні закупівлі та договори, укладені за результатами проведених публічних закупівель, щодо поточного ремонту приміщення майстерні нежитлового об`єкту: штаб А-2 в/ч 3057 по пр. Нахімова, 182 в м. Маріуполь, щодо виконання робіт з використанням своїх механізмів та матеріалів з поточного ремонту речового сховища з улаштуванням стелажів в/ч 3057 по пр . Нахімова, 182 в м . Маріуполь , в ході якого встановлено факти укладання договорів підряду між військовою частиною 3057 Національної гвардії України та ФО- П ОСОБА_2 :

- договір підряду №192 від 19.12.2018, предметом якого є ремонт речового сховища з улаштуванням стелажів військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 18.12.2018 по 21.12.2018;

- договір підряду №142 від 03.12.2018, предметом якого є поточний ремонт приміщення майстерні нежитлового об`єкту: штаб А-2 військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 03.12.2018 по 09.12.2018.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФО-П ОСОБА_2 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 335429).

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належать ФО-П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 );

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повним розшифруванням кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з листопада 2018 року по теперішній час;

- оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ФО-П ОСОБА_2 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ФО-П ОСОБА_2 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ФО-П ОСОБА_2 , за період з листопада 2018 року по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ФО- П ОСОБА_2 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ФО-П ОСОБА_2 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ФО- П ОСОБА_2 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період з листопада 2018 року по теперішній час;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків ФО- П ОСОБА_2 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ФО-П ОСОБА_2 за період з листопада 2018 року по теперішній час.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за рішенням суду.

У вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України із наступною формулою кваліфікації - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Однією із ознак складу злочину за вищеназваною статтею, яка підлягає встановленню та доведенню під час досудового розслідування, є суспільно-небезпечне діяння - привласнення чужого майна, тобто незаконне безоплатне обернення (вилучення) винним на свою користь чи на користь третіх осіб чужого майна, що на законних підставах було йому ввірене чи перебувало у його віданні, зокрема, факт та обставини привласнення майна, час, спосіб привласнення майна. Окрім цього, на кваліфікацію вказаного правопорушення безпосередньо впливає також розмір привласненого майна.

Для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє доказову значення для вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати вище перелічену інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», оскільки в інший спосіб встановити факт та обставини, наслідки привласнення чужого майна службовою особою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем не є можливим.

З огляду на зазначені вище обставини, у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ до інформації у електронному та паперовому вигляді, а також перелічених у мотивувальній частині клопотання документів з можливістю ознайомлення із вказаною інформацією та документами, а також вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді.

У слідчого є об`єктивні підстави вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»у зв`язку із тим, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт використання ФО-П ОСОБА_2 розрахункового рахунку саме у вказаній банківській установі.

Зазначені вище документи мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.3, 4 ст.131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про кримінальне провадження за № 62019050000001203 внесено до ЄРДР 23.08.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке в силу вимог ст.12 КК України є тяжким злочином. При цьому, вимоги процесуального закону не встановлюють обмежень щодо застосування тимчасового доступу до речей і документів в залежності від ступеня тяжкості кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ КБ «ПриватБанк» - тимчасовий доступ до інформації та документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх копій у паперовому та електронному вигляді. Слід зауважити, що шкода АТ КБ «ПриватБанк», іншим особам внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не заподіюється.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону лейтенантом юстиції Григор`євим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, Боровенку Олександру Івановичу, іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належать ФО- П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 );

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повним розшифруванням кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з листопада 2018 року по теперішній час;

- оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ФО-П ОСОБА_2 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ФО-П ОСОБА_2 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ФО-П ОСОБА_2 , за період з листопада 2018 року по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ФО- П ОСОБА_2 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ФО-П ОСОБА_2 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ФО- П ОСОБА_2 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період з листопада 2018 року по теперішній час;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків ФО- П ОСОБА_2 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ФО-П ОСОБА_2 за період з листопада 2018 року по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) надати слідчим Третього слідчого відділу Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, іншим особам за дорученням слідчого, можливість ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовими особами Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) негайно з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 16.10.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/15591/19 (провадження №1-кс/234/6971/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк