Ухвала суду № 84428561, 17.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15591/19

Провадження № 1-кс/234/6973/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Боровенко О.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону лейтенантом юстиції Григор`євим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону лейтенантом юстиції Григор`євим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000001203від 23.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання вбачається, що кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення начальника 3 відділу 5 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 23.08.2019 за №17/5/3-2646нт за фактом привласнення військовими службовими особами військової частини, яка дислокується у м. Маріуполь Донецької області, майна в ході виконання будівельних, ремонтних, технічних робіт за попередньою змовою групою осіб із фізичною особою-підприємцем.

Попередньо, під час досудового розслідування, встановлено, що у грудні 2018 року між військовою частиною 3057 Національної гвардії України в особі командира військової частини ОСОБА_1 (надалі - Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (надалі - Підрядник) з використанням авторизованого електронного майданчика для проведення публічних закупівель «ProZorro» укладено:

- договір підряду №192 від 19.12.2018, предметом якого є ремонт речового сховища з улаштуванням стелажів військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 18.12.2018 по 21.12.2018;

- договір підряду №142 від 03.12.2018, предметом якого є поточний ремонт приміщення майстерні нежитлового об`єкту: штаб А-2 військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 03.12.2018 по 09.12.2018.

Разом з тим, фактично вказані роботи у визначені у вищеназваних договорах строки не проводились, були здійснені у 2019 році за вказівкою командира військової частини 3057 Національної гвардії України ОСОБА_1 силами особового складу військової частини 3057, що може свідчити про привласнення військовими службовими особами військової частини 3057 Національної гвардії України за попередньою змовою із ФО-П ОСОБА_2 майна держави в особі Міністерства внутрішніх справ України.

В процесі досудового розслідування слідчим було проведено огляд мережі Інтернет з метою збирання доказів, виявлення інформації про проведені військовою частиною 3057 Національної гвардії України публічні закупівлі та договори, укладені за результатами проведених публічних закупівель, щодо поточного ремонту приміщення майстерні нежитлового об`єкту: штаб А-2 в/ч 3057 по пр. Нахімова, 182 в м. Маріуполь, щодо виконання робіт з використанням своїх механізмів та матеріалів з поточного ремонту речового сховища з улаштуванням стелажів в/ч 3057 по пр . Нахімова, 182 в м . Маріуполь , в ході якого встановлено факти укладання договорів підряду між військовою частиною 3057 Національної гвардії України та ФО- П ОСОБА_2 :

- договір підряду №192 від 19.12.2018, предметом якого є ремонт речового сховища з улаштуванням стелажів військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 18.12.2018 по 21.12.2018;

- договір підряду №142 від 03.12.2018, предметом якого є поточний ремонт приміщення майстерні нежитлового об`єкту: штаб А-2 військової частини 3057 Національної гвардії України з використанням механізмів та матеріалів Підрядника у строк з 03.12.2018 по 09.12.2018.

Додатково, під час досудового розслідування встановлено, що ФО- П ОСОБА_2 перебуває на обліку у Головному управлінні ДФС у Донецькій області (Кальміуська ДПІ Маріупольського управління) код ЄДРПОУ 29406028, як платник податків та як платник єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи стосовно діяльності, доходів, кількості найманих працівників, банківських рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд.114) оскільки вказана інформація здатна підтвердити обставини можливого фактичного невиконання ФО- П ОСОБА_2 робіт за названими вище договорами підряду, укладеними між ним та військовою частиною 3057, та обставини отримання ним оплати за вказаними договорами від військової частини 3057.

У вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України із наступною формулою кваліфікації - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Однією із ознак складу злочину за вищеназваною статтею, яка підлягає встановленню та доведенню під час досудового розслідування, є суспільно-небезпечне діяння - привласнення чужого майна, тобто незаконне безоплатне обернення (вилучення) винним на свою користь чи на користь третіх осіб чужого майна, що на законних підставах було йому ввірене чи перебувало у його віданні, зокрема, факт та обставини привласнення майна, час, спосіб привласнення майна. Окрім цього, на кваліфікацію вказаного правопорушення безпосередньо впливає також розмір привласненого майна.

Іншим шляхом, ніж через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, встановити факт та обставини, наслідки привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем не є можливим.

З огляду на зазначені вище обставини, у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- відомостей та документів про державну реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 )(заява та документи, подані для взяття на облік, довідка про взяття на облік, виписка з реєстру, заяви тощо), дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької діяльності, інші реєстраційні дані; інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік; місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв`язку з фізичною особою - підприємцем; види діяльності;

- інформації та документів щодо відкриття/закриття банківських рахунків ФО- П ОСОБА_2 та перелік вказаних банківських рахунків із зазначенням установи банку, в якому вони відкриті;

- інформації про суми/джерела доходів, отриманих ФО- П ОСОБА_2 з грудня 2018 року по теперішній час;

- податкові декларації ФО-П ОСОБА_2 за 2018 рік, у тому числі звітна, поновлена звітна, уточнююча;

- звіту з єдиного податку ФО-П ОСОБА_2 за 4 квартал 2018 року, 1 квартал 2019 року;

- звіту з єдиного соціального внеску ФО- П ОСОБА_2 за 2018 рік;

- звіту з єдиного соціального внеску за формою № Д4 ФО- П ОСОБА_2 за 2018 рік;

- звіту про виплачені доходи 1-ДФ ФО- П ОСОБА_2 за 4 квартал 2018 року, 1 квартал 2019 року;

- інформації та документів щодо найманих працівників ФО-П ОСОБА_2 станом на грудень 2018 року, за яких сплачувались податки на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військовий збір із зазначенням П. І .Б . , РНОКПП працівника.

У слідчого є об`єктивні підстави вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд.114) у зв`язку із тим, що матеріалами кримінального провадження підтверджується факт перебування ФО-П ОСОБА_2 на обліку у вказаному територіальному органі ДФС.

Зазначені вище документи мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, обставини наявності події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів. Крім цього, вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути об`єктами експертного дослідження у зв`язку із необхідністю проведення судово-економічної експертизи, технічної експертизи документів, інших експертних досліджень.

Відповідно до ч.3, 4 ст.131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про кримінальне провадження №62019050000001203 внесені до ЄРДР 23.08.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке в силу вимог ст.12 КК України є тяжким злочином. При цьому, вимоги процесуального закону не встановлюють обмежень щодо застосування тимчасового доступу до речей і документів в залежності від ступеня тяжкості кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ГУ ДФС у Донецькій області - тимчасовий доступ до інформації та документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх копій. Слід зауважити, що шкода ГУ ДФС у Донецькій області, іншим особам внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не заподіюється.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону лейтенантом юстиції Григор`євим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114) з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій, а саме:

- відомості та документи про державну реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 )(заява та документи, подані для взяття на облік, довідка про взяття на облік, виписка з реєстру, заяви тощо), дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької діяльності, інші реєстраційні дані; інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік; місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв`язку з фізичною особою - підприємцем; види діяльності;

- інформація та документи щодо відкриття/закриття банківських рахунків ФО- П ОСОБА_2 та перелік вказаних банківських рахунків із зазначенням установи банку, в якому вони відкриті;

- інформація про суми/джерела доходів, отриманих ФО- П ОСОБА_2 з грудня 2018 року по теперішній час;

- податкова декларація ФО-П ОСОБА_2 за 2018 рік, у тому числі звітна, поновлена звітна, уточнююча;

- звіт з єдиного податку ФО- П ОСОБА_2 за 4 квартал 2018 року, 1 квартал 2019 року;

- звіт з єдиного соціального внеску ФО- П ОСОБА_2 за 2018 рік;

- звіт з єдиного соціального внеску за формою № Д4 ФО- П ОСОБА_2 за 2018 рік;

- звіт про виплачені доходи 1-ДФ ФО- П ОСОБА_2 за 4 квартал 2018 року, 1 квартал 2019 року;

- інформація та документи щодо найманих працівників ФО-П ОСОБА_2 станом на грудень 2018 року, за яких сплачувались податки на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військовий збір із зазначенням П .І .Б . , РНОКПП працівника.

Зобов`язати службових осіб Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114)надати слідчим Третього слідчого відділу Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, іншим особам за дорученням слідчого, можливість ознайомлення із вказаними вище документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовими особами Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд.114)негайно з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 16.10.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/15591/19 (провадження №1-кс/234/6973/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк