Ухвала суду № 84414910, 18.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36359/19

Провадження № 1-кс/761/25032/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ященка Ігоря Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко Ігор Анатолійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальовим В.А. відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що необхідно для проведення кримінального провадження № 42018000000002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України №№ 749-р від 17.07.2015 та 357-р від 23.05.2018 затверджено робочі проекти будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси. Даними проектами передбачено фінансування будівництва за рахунок коштів Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ») протягом 2015 - 2020 років в сумі 668 млн. грн. З метою виконання зазначених проектів, Одеською філією ДП «АМПУ» проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812, Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 24-А) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203 138 713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ - 40 627 742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва». Згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Адміністрація морських портів України» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (код ЄДРПОУ 41465124, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 124, кв. 122) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24 429 429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4 071 571, 58 грн. В свою чергу, ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» здійснило закупівлю (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) у контрагентів ТОВ «МЕЛІНЕС» (код ЄДРПОУ 42215217, Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 14, офіс 314) та

ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35951542, м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, кв. 10) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн. Відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн. Крім того, згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у

ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, а тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином, операції здійснені за участю ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ», не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності. У вищевказаному договорі № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018 зазначені банківські реквізити: Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (м. Одеса, Митна площа, 1, код ЄДРПОУ 38728457) - АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банка 320478, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ; Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Маст-Буд» (м. Маріуполь, бульвар Богдана Хмельницького, 24-А, код ЄДРПОУ 33653812) - поточний рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ», код банку 334851 та поточні рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ПАТ «СБЕРБАНК», код банку 320627. Відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», даним підприємством здійснювалось перерахування грошових коштів ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ПУМБ», код банку 334851, у наступні дати: 10.10.2018 з призначенням платежу «За роботи з будівн. причалу №1-з зг. дог.№2218-В-ОДФ-18 від 23.02.18р. (тендер). рах. №144 від 30.09.18р. В т.ч. ПДВ20% - 455309,76 грн» у сумі 2 731 858, 56 грн.; 07.11.2018 з призначенням платежу «За вик. роботи з будівництва причалу № 1-з зг. дог. № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.18р. (тендер), рах. № 163 від 31.10.18р. В т.ч. ПДВ 20% - 2333974,23 грн.» у сумі 14 003 845, 36 грн.; 20.12.2018 з призначенням платежу «За вик. роботи з будівництва причалу № 1-з зг. дог. № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.18р. (тендер), рах. № 204 від 30.11.18р. В т.ч. ПДВ 20% - 3200967,64 грн.» у сумі 19 205 805, 85 грн. На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, довіреності, довідки, копії паспортів, видачу банківських карток, тощо; відомості щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № НОМЕР_2 ; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших); документів про встановлення та обслуговування ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»; документів щодо оренди ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» індивідуальних сейфів у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за період з 23.02.2018 по даний час. Вказані матеріали нададуть можливість з`ясувати обставини використання рахунку ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» № НОМЕР_2 , відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», перерахування коштів за вказаним рахунком, а також встановити причетних до цього службових осіб даного підприємства.

В судове засідання слідчий Ященко І.А. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42018000000002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України Левику Павлу Олеговичу, Дудченку Андрію Миколайовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Македонському Віктору Петровичу, Рекмету Ігорю Миколайовичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Рудому Віталію Володимировичу, Шапакіну Олексію Володимировичу, Семишкуру Сергію Васильовичу, Черненку Данилу Федоровичу, Боровському Георгію Сергійовичу, Чижинковій Тетяні Романівні, Пучкову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», з можливістю зробити з них копії, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 23.02.2018 по 18.092019;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 23.02.2018 по 18.09.2019;

- платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період з 23.02.2018 по 18.09.2019;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 ( SWIFT -повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 23.02.2018 по 18.09.2019;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» індивідуальних сейфів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: