Ухвала суду № 84396818, 05.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7549/19

Провадження № 1-кс/686/12531/19

У Х В А Л А

05 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12016240010006871,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюк Є.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ковалевським Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Нагорної Т.В., із можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення копій документів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час виконавчого провадження № 31726571 державним виконавцем були отримані документи, які свідчать, що в супереч ч.3 ст.9 та ч.2 ст.10 Закону України «Про іпотеку» - приміщення їдальні (предмет іпотеки) було перебудовано (розподілено на два об`єкти нерухомості - приміщення кулінарного цеху та приміщення кондитерського цеху), відчужено, оскільки з 03 червня 2014 року право власності на ці об`єкти зареєстровано за TOB «Глобал Конфекшенері Груп» (ідентифікаційний код: 39213932; адреса: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6/4), що прямо свідчить про незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010006871 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Між Відкритим акціонерним товариством «Кредобанк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» (ідентифікаційний код: 09807862; адреса: 79026, м Львів, вул. Сахарова, 78) та Фізичною особою-підприємцем Гакало Валентином Володимировичем (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) було укладено кредитний договір № 06/77 від 07.12.2006 року (з подальшими змінами та доповненнями).

22.06.2005 року між Акціонерним товариством «Кредит Банк (Україна)» правонаступником якого є ВАТ «Кредобанк», а в подальшому - ПАТ «Кредобанк») та ФОП ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Гусєвою Л.В. та зареєстровано в реєстрі за №4171 (далі - Іпотечний договір).

07.12.2006 року між ВАТ «Кредобанк» та ФОП ОСОБА_1 укладено Додатковий правочин до Іпотечного договору, який посвідчено приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Гусєвою Л.В. та зареєстровано в реєстрі за № 9756, відповідно до якого змінено (доповнено) основне зобов`язання, яке забезпечується іпотекою.

Таким чином, на підставі Іпотечного договору (із змінами, що були внесені відповідно до Додаткового правочину від 07.12.2006 року) зобов`язання ФОП ОСОБА_1 за Кредитним договором було забезпечено, в тому числі, іпотекою приміщення їдальні загальною площею 2391,4 м кв., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ФОП ОСОБА_1 своїх зобов`язань за Кредитним договором належним чином не виконав та кредитні кошти не повернув, у зв`язку з чим ПАТ «Кредобанк» було вимушено звернутись до суду.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 14.07.2011 року у справі № 12 12/5025/505/11 стягнуто з ФОП ОСОБА_1 на користь ПАТ «Кредобанк» в особі Хмельницького відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» 2936372,55 грн заборгованості по кредиту, 52603,71 грн пені за несвоєчасне погашення кредиту, 536,05 грн пені за несвоєчасну сплату відсотків, 24837 грн державного мита, 229,86 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

26.06.2014 року між ПАТ «Кредобанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» Ідентифікаційний код: 37854056; адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 43) був укладений договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитним договором та прав за забезпечувальними документами № 17.

26.06.2014 року між ПАТ «Кредобанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» був укладений Договір відступлення прав за забезпечувальними документами, який посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Юріяком М.І. та зареєстровано в реєстрі за № 2291, 2292.

Згідно з цими договорами ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» набуло право вимоги до ФОП ОСОБА_1 за Кредитним договором та Іпотечним договором.

Відомості про зміну іпотекодержателя з ПАТ «Кредобанк» на ТОВ «Фінансова компанія « Ідеа Капітал» були зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом індексний номер 24007107 від 09.07.2014 року.

В подальшому в межах виконавчого провадження № 31726571 державним виконавцем отримані документи, які свідчать, що приміщення їдальні (предмет іпотеки) було перебудовано (розподілено на два об`єкти нерухомості - приміщення кулінарного цеху та приміщення кондитерського цеху) та відчужено з 03.06.2014 року право власності на ці об`єкти зареєстровано за ТОВ «Глобал Конфекшенері Груп» (ідентифікаційний код: 39213932; адреса: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6/4).

Згідно з ч. 1 ст. 575 Цивільного кодексу України іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про іпотеку» іпотека - вид забезпечення виконання зобов`язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ч. З ст. 9 Закону України «Про іпотеку» іпотекодавець має право виключно підставі згоди іпотекодержателя: зводити, знищувати або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що є предметом іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки; передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку; відчужувати предмет іпотеки; передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування.

В ході досудового розслідування було отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, з якої встановлено, що приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Нагорною Т.В., посвідчувався додатковий договір до іпотечного договору, зареєстрований в реєстрі № 32 від 13 січня 2008 року, який були укладені між Акціонерним товариством «Кредит Банк (Україна)» правонаступником якого є ВАТ «Кредобанк», а в подальшому - ПАТ «Кредобанк») та ФОП « ОСОБА_1 », а також вносилися зміни до Держаних реєстрів, а саме:

1)01.10.2008 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу), щодо право власності;

2)26.03.2014 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 , щодо право власності;

3)28.12.2017 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,;

4)19.10.2017 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна та Державного реєстру іпотек, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу);

5)27.02.2018 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,;

6)26.05.2017 внесено зміни до Держаного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,;

15.12.2017 внесено зміни до Державного реєстру іпотек щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, так як вони містять нотаріальну таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися із оригіналами та провести вилучення завірених копій нотаріальної справи зареєстрованої в реєстрі № 32 від 13 січня 2008 року, щодо посвідчення додаткового договору до іпотечного договору, а також усіх без виключення документів, які стали підставою для внесення змін до Держаних реєстрів, а саме:

1)01.10.2008 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу), щодо право власності;

2)26.03.2014 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 , щодо право власності;

3)28.12.2017 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,;

4)19.10.2017 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна та Державного реєстру іпотек, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу);

5)27.02.2018 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,;

6)26.05.2017 внесено зміни до Держаного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,;

7)15.12.2017 внесено зміни до Державного реєстру іпотек щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ,;

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Нагорної Тетяна Володимирівни, за адресою АДРЕСА_4 Хмельницький АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Є.В., старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюку О.Ф., старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Рудому Д.В., слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Матвєєвій Т.В на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Нагорної Тетяни Володимирівни (м. Хмельницький, вул. Свободи, 48), а саме до матеріалів нотаріальної справи, зареєстрованої в реєстрі № 32 від 13 січня 2008 року, щодо посвідчення додаткового договору до іпотечного договору, а також документів, на підставі яких: 1) 01.10.2008 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу), щодо право власності; 2) 26.03.2014 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 , щодо право власності; 3) 28.12.2017 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_6 6 АДРЕСА_7 ,; 4) 19.10.2017 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна та Державного реєстру іпотек, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу); 5) 27.02.2018 внесено зміни до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,; 6) 26.05.2017 внесено зміни до Держаного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень, щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або 6/4-А(змінено адресу) та АДРЕСА_3 ,; 7) 5.12.2017 внесено зміни до Державного реєстру іпотек щодо приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з такою справою та документами, виготовлення копій документів та вилучення таких копій документів.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу Нагорній Тетяні Володимирівні (м. Хмельницький, вул. Свободи, 48) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 04 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: