Ухвала суду № 84377360, 05.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46991/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про проведення експертизи у кримінальному провадженні №12019100030003964 від 28.05.2019,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондауров О.С звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Колесник М. про проведення експертизи у кримінальному провадженні №12019100030003964 від 28.05.2019.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100030003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у невстановлений час, але не пізніше 03.05.2019, діючи з вказаною метою вступив на території міста Києва у попередню змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, для вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, оформивши право власності на квартиру АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досягти вказаного злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_5 , а саме: створення уявлення у останнього про можливість вчинення ними законних дій щодо оформлення права власності на квартиру (укладання договору купівлі-продажу), за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом та метою, приблизно весною 2019 року, розробили план злочинних дій направлений на заволодіння, шляхом обману об`єктами нерухомого майна, розташованими у місті Києві, а також грошовими коштами громадян України.

На виконання злочинного плану, приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_3 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи підроблені документи ТОВ «Комерційний банк «Столиця» (ПАТ «Банк Столиця»), у яких зазначено, що нібито ОСОБА_4 є учасником Фонду фінансування будівництва «Столиця-8», виду А (далі – ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в кінці квітня 2019 року надав указані вище підроблені документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП «Єдине вікно державної реєстрації», місто Київ.

Отримавши вищевказані підроблені документи від невстановлених осіб, державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» місто Київ ОСОБА_7 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування: АДРЕСА_2 .

Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_1 . Для досягнення злочинного умислу та з метою якнайшвидшого укладання договору купівлі-продажу квартири, 26.04.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи разом зі своїм сином ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_3 , в приміщенні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області Януш Л.О. за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_4 представляти її інтереси щодо підготовки та підписання договорів купівлі-продажу квартири.

02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , прибули за адресою: м. Київ , провулок Музейний, 4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С. буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу вищевказаної квартири приватним нотаріусом Розсохою С.С., який укладено між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець), останній в рахунок оплати указаної квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном - грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_5

Слідством встановлено, що 19.04.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_8 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_5 загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_9 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.

Крім того, приблизно в період з часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна - квартирою АДРЕСА_6 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_10 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

19.04.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_8 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_5 загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_9 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.

Крім того, приблизно в період часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києві, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна - квартирою АДРЕСА_6 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_10 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих дій була допитана як свідок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснила, що до об`єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Києві, вона ніякого відношення немає. До реєстрації права власності та обставин заволодіння квартирами АДРЕСА_7 , вона будь-якого відношення немає. Де саме знаходяться оригінали документів, які посвідчують її особистість: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, вона пояснити не може, так як останній раз бачила свої документи 2-3 роки тому, можливо останні було викрадено.

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_11 повідомив, що є генеральним директором ПАТ «Київський завод «Аналітприлад». Зазначене товариство є орендарем нежитлових приміщень, а також підприємство є замовником будівництва по АДРЕСА_4 . В травні 2019 року в ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було виявлено факти реєстрації права власності об`єктів нерухомого майна - квартири АДРЕСА_4 за громадянкою ОСОБА_4 , а також квартиру АДРЕСА_9 за громадянином ОСОБА_12 , на підставі підроблених документів.

Також, допитаний у статусі підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в травні 2019 року ОСОБА_13 , з яким він знайомий тривалий час, запропонував йому оформити право власності на квартиру у м. Києві, на ім`я його матері. За що пообіцяв заплатити 1 000 доларів США, після продажу даної квартири. Запропонувавши своїй мамі, остання на дану пропозицію погодилась, оскільки знала ОСОБА_14 з позитивної сторони. У подальшому 22.07.2019 він разом із матір`ю, ОСОБА_3 їздили до м. Києва до офісу одного із нотаріусів. Там їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який 02.08.2019 був також в офісі нотаріуса і назвався ОСОБА_16 Його мати разом з ОСОБА_17 ходила в офіс нотаріуса, але коли повернулась, то повідомила, що договір не підписали, оскільки були відсутні якісь документи. У цей же день, указаний нотаріус посвідчив довіреність на його ім`я про представлення інтересів матері під час продажу квартири. 31.07.2019 ОСОБА_3 передзвонив та повідомив, що 01.08.2019 необхідно прибути до офісу нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4. Біля офісу його чекала дівчина на ім`я ОСОБА_18 , яка представилася його представником. Після чого, вони піднялися до офісу нотаріуса, де вже був покупець зі своїми представниками. Покупець сказав, що він має сумніви про приналежність вказаної квартири йому, і відклав підписання угоди. 02.08.2019 він разом з ОСОБА_3 прибув до офісу нотаріуса. Потім підійшли покупці та ОСОБА_18 . На запитання сторони покупця, де документи, ОСОБА_18 відповіла, що зараз принесе. Потім ОСОБА_18 вийшла на вулицю та повернулась уже з документами. Серед документів була довідка про те, що його мати не перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. В подальшому, ОСОБА_18 з покупцем перераховувала гроші, а нотаріус готував документи для підпису. Після чого, ОСОБА_4 підписав договір купівлі-продажу квартири. Перед виходом з офісу ОСОБА_18 подзвонила комусь на мобільний телефон та за деякий час зайшов чоловік ОСОБА_19 , якого ОСОБА_18 представила як водія. Після чого, вони були затримані працівниками поліції за підозрою в шахрайстві.

Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 19.04.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_7 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_9 за громадянином ОСОБА_12 , на підставі документів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД», а саме: Витягу, договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 06/07 /001 від 06.07.2016, довідки № 505 від 03.12.2018, акту приймання-передачі об`єкта нерухомості № 18/12/30 від 03.12.2018, додаткового договору № 1 від 03.12.2018. На даний час предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій, яким заволоділи шляхом обману потерпілого, нерухоме майно - квартира АДРЕСА_9 , на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2019, укладеного між ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Продавець) та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Покупець), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Футуймою В.Б. зареєстровано право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_20 .

Крім того, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 03.05.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_7 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за громадянкою ОСОБА_4 , на підставі документів ТОВ «КБ «Столиця», а саме: акту приймання-передачі нерухомого майна № 26-10 від 26.12.2011, довідки про здійснення повного розрахунку, додаткова угода № 1 від 28.03.2010, свідоцтва про участь у ФФБ № фк00261010, довідки від 27.10.2008, договору про участь у фонді фінансування будівництва № фк00261010 від 27.10.2008.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 02.08.2019, у денний час, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С. посвідчено нотаріально договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , між ОСОБА_4 (Продавець), яку представляв за нотаріально посвідченою довіреністю ОСОБА_4 (Представник продавця) та ОСОБА_21 (Покупець), якого представляв за нотаріально посвідченою довіреністю ОСОБА_5 (Представник покупця), право власності на дану квартиру зареєстровано за ОСОБА_21 . У той же день, у ході проведення невідкладних слідчих дій, представник покупця - ОСОБА_5 відмовився від зазначеної квартири та приватним нотаріусом КМНО Розсохою С.С., на підставі нотаріально посвідченої заяви, здійснено реєстрації такої відмови, та повернення права власності на громадянку ОСОБА_4 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 03.05.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_7 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_6 , за громадянкою ОСОБА_4 , на підставі документів ТОВ «КБ «Столиця», а саме: акту приймання-передачі нерухомого майна № 26-42 від 26.12.2011, свідоцтва про участь у ФФБ № фк00261042, довідки про здійснення повного розрахунку, додаткова угода № 1 від 28.03.2010, довідки від 27.10.2008, договору про участь у фонді фінансування будівництва № фк00261042 від 27.10.2008.

25.07.2019 у ході проведення огляду документів у свідка ОСОБА_22 , виявлено та вилучено оригінали наступних документів:

- оригінал свідоцтва про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.;

- оригінал договору №фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк. ;

- оригінал графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.

У подальшому, 02.08.2019 проведено обшук приміщення, в якому здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Розсоха Сергій Сергійович , за адресою: АДРЕСА_4 , поверх 3, під час проведення якого виявлено та вилучено:

- договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 на 3 аркушах;

- додаткова угода № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 ;

- довідка про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування;

- акт приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010;

- свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення судово - технічну експертизу у кримінальному провадженні №12019100030003964 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про проведення експертизи у кримінальному провадженні №12019100030003964 від 28.05.2019 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12019100030003964 від 28.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, судово - технічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (код 25575285), адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.

На вирішення експертизи поставити наступні запинання:

- Чи нанесено відтиски печатки в свідоцтві про участь у ФФБ виду А №фк00261016/6; договорі №фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А; графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування; договорі №ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 ; додатковій угоді № 1 до договору за №ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 ; довідці про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування; акті приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором №ФК 00261010; свідоцтві про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008, однією і тією самою печаткою?

Для вирішення поставлених запитань експерту надати оригінал свідоцтва про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.; оригінал договору № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк.; оригінал графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.; оригінал договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 на 3 арк.; оригінал додаткової угоди № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 на 1 арк.; оригінал довідки про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010 на 1 арк.; оригінал свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин