Ухвала суду № 84377364, 05.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40941/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., прокурора Коновода В. В., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Попова І. М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000208,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Центрального апарату Попову Ігорю Миколайовичу, Довбашу Сергію Сергійовичу, Нікітенку Роману Станіславовичу, Коновалову Михайлу Олександровичу, Сластіну Юрію Олександровичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Шаманіну Віталію Миколайовичу, Кокоші Максиму Миколайовичу, Баріновій Марині Володимирівні, Фурику Василю Ярославовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Тельцову Владиславу Васильовичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000208 на проведення обшуку у всіх житлових та нежитлових будівлях та спорудах і на території, що розташовані за місцем проживання ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_17, з метою відшукання та вилучення оригіналів або, у разі відсутності оригіналів, копій:

- договорів, додаткових угод, з додатками, що укладались упродовж 2012-2019 між ПП «Завод «Імпекс сплав» та ТОВ «ДМЗ Комінмет» (код ЄДРПОУ 39008850), зокрема від 15.07.2016 № 12/73, ТОВ «Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ 37863825), зокрема від 02.04.2012 № 12/223, ТОВ «Компанія «Метал Інвест» (код ЄДРПОУ 36584037), зокрема від 14.03.2012 № 13/12, ТОВ «Екран» (код ЄДРПОУ 22415836), зокрема від 01.03.2015 № 4, ПрАТ «Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 05393145), зокрема № 758/09 (дата не відома), щодо закупівлі, поставок, транспортування цинку, гартцинку, відходів що їх містять;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП «Завод «Імпекс сплав» з виконання умов цих договорів і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних договорів і угод, обліку їх виконання, обліку надходження вантажів за цими договорами і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих договорів та угод; карток складського обліку, товарних книг;

- контракту від 12.01.2017 № 1701, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та товариством MLNT CORP.LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1701, з додатками;

- контракту від 12.01.2017 № 1702, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та товариством MLNT CORP.LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1702, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП «Завод «Імпекс сплав» та товариством MLNT CORP.LTD упродовж 2012-2019 р.р.;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП «Завод «Імпекс сплав» з виконання умов цих контрактів (договорів) і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних контрактів (договорів) і угод, обліку їх виконання, обліку надходження вантажів за цими контрактами (договорами) і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих контрактів (договорів) та угод; карток складського обліку, товарних книг;

- контракту від 17.07.2017 № 170717, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією HEPSEN KIMYA SAN VE TIC LTD STI (Туреччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 17.07.2017 № 170717, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією HEPSEN KIMYA SAN VE TIC LTD STI (Туреччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- контракту від 10.04.2018 №10042018, укладеного між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією ZENCOR a.s. (Братислава, Словаччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 10.04.2018 №10042018, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП «Завод «Імпекс сплав» та компанією ZENCOR a.s. (Братислава, Словаччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП «Завод «Імпекс сплав» з виконання умов цих контрактів (договорів) і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- журналів (книг) реєстрації (обліку) вищевказаних контрактів (договорів) і угод, обліку їх виконання, обліку надходження вантажів за цими контрактами (договорами) і угодами, реєстрації довіреностей для цілей виконання цих контрактів (договорів) та угод; карток складського обліку, товарних книг;

- товарно-супровідних документів на вищевказаний товар (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), інвойсів (рахунків-фактур), міжнародних товарно-транспортних накладних («Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route» - CMR), сертифікатів якості; видаткових, податкових накладних, у т.ч. від підприємства виробника, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, специфікацій;

- документів, що підтверджують митне оформлення вищевказаного товару (цинк, гартцинк, відходи що їх містять) згідно вищевказаних контрактів (договорів) та додаткових угод до них (митні декларації);

- пакувальних ярликів і пакувальних листів (Packing list), актів завантаження (навантажувальних документів (Bordereau), документів (декларацій) про походження товару (Declaration of origin), сертифікатів якості, довідок лабораторних аналізів, що характеризують якісний стан товару; фотокопій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалась поставка (переміщення) товару, фотокопій посвідчень водіїв, паспортів водіїв цих транспортних засобів,

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення екологічного контролю вищевказаного товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5502;

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5504;

- висновків Мінприроди про те, що товари за вищевказаними контрактами (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 (код 6013);

- результатів відбору проб (досліджень) для визначення хімічного складу товару за вищевказаними контрактами, у т.ч. від підприємства виробника;

- складених упродовж 2012-2019 р.р. довідок (актів) проведених податковими органами перевірок ПП «Завод Імпекс Сплав», матеріалів складених податковим органом за результатами таких перевірок, рішень судів про визнання службових осіб ПП «Завод Імпекс Сплав» винними у порушенні митних правил, у т.ч. за ознаками порушення передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України;

- документів, що свідчать про отримання ПП «Завод Імпекс Сплав» бюджетного відшкодування ПДВ упродовж 2012-2019 р.р.;

- оформлених службовими особами та представниками ПП «Завод «Імпекс Сплав» упродовж 2012-2019 р.р. митних декларацій з експорту цинку, гартцинку, відходів що їх містять;

- завірених копій установчих документів ПП «Завод «Імпекс сплав» (рішень про утворення або засновницького договору, статуту), документів про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

- положень про структурні підрозділи підприємства або інших аналогічних документів;

- наказів про призначення працівників підприємства упродовж 2012-2019 р.р.; їх посадових обовязків (інструкцій);

- фінансової, статистичної, податкової звітності ПП «Завод «Імпекс сплав» за період 2012-2019 р.р.;

- документів щодо відкриття/закриття ПП «Завод «Імпекс сплав» рахунків, руху коштів по цих рахунках;

- документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підписів засновника та колишнього директора ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_18, засновника та діючого директора ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_17, головного бухгалтера ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_19, начальника цеху ПП «Завод «Імпекс сплав» ОСОБА_20 за період 2012-2019 р.р.;

- документів з вільними та експериментальними зразками печаток та штампів ПП «Завод «Імпекс сплав»;

- печаток та штампів з кліше вищевказаних та інших підприємств (товариств, компаній), окрім ПП «Завод «Імпекс сплав»;

- чорнових, рукописних записів що стосуються обставин розслідування кримінальних правопорушень;

- цифрових (електронних) носіїв інформації (системних блоків, жорстких дисків, ноутбуків, зовнішніх накопичувачів, флеш-карт (накопичувачів), карт памяті, оптичних (CD-DVD) дисків, дискет), що містять у цифровому (електронному) вигляді документи на яких містяться відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 10-00 год. 07 серпня 2019 року.

Слідчий суддя С. В. Шапутько