Ухвала суду № 84377056, 11.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48647/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участі секретаря Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12019000000000517, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Генеральної прокуратури України Темченком І.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (код ЄДРПОУ 05839888) за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), 10-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12019000000000517, зареєстроване в ЄРДР 07.06.2019 року, за фактом розтрати майна АТ «УКРІНБАНК», вчиненої службовими особами цього банку та іншими особами в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява колишнього голови правління АТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_1 про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами цього Банку.

У заяві ОСОБА_1 зазначено, що службові особи АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) розтратили майно Банку, а саме: об`єкти нерухомості за наступними адресами:

- м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 17-А;

- м. Київ, вул. Інститутська, 12-А;

- м. Київ, вул. Казанська, 18;

- м. Харків, вул. Мироносицька, 52;

- м. Черкаси, вул. Гагаріна, 73;

- м. Львів, вул. Володимира Великого, 18.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2015 постановою Правління НБУ «Про віднесення ПАТ «УКРІНБАНК» Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Того ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УКРІНБАНК».

Постановою правління НБУ від 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» вирішено відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ «УКРІНБАНК».

29.04.2016 постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/5325/16, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2016, визнано протиправною та скасовано постанову Правління НБУ від 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК».

Згідно протоколу від 13.07.2016 № 1 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Український інноваційний банк» перейменовано ПАТ «УКРІНБАНК» на ПАТ «УКРІНКОМ».

25.06.2019 допитаний як потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що службові особи АТ «Укрінбанк» розтратили майно Банку, зокрема вище вказані об`єкти нерухомості.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 та 98 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості розташованих за наступними адресами: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 17-А, м. Київ, вул . Інститутська, 12-А, м. Київ, вул. Казанська , 18, м . Харків, вул. Мироносицька, 52, м. Черкаси, вул. Гагаріна, 73 та м. Львів, вул. Володимира Великого, 18, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання-передачі нерухомого майна, документів, підтверджуючих проведення розрахунку за цими договорами (платіжні доручення, виписки по рахунках, тощо), документів щодо їх вартість на момент продажу (балансові довідки), звітів про оцінку вартості зазначених об`єктів нерухомості, протоколів (рішень) спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження звітів про оцінку вартості цих об`єктів нерухомості, відповідних рішень, щодо їх реалізації, які знаходяться у ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (код ЄДРПОУ 05839888) за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), 10-А.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12019000000000517 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Демченку Дмитру Вікторовичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ПАТ «УКР/ІН/КОМ» (код ЄДРПОУ 05839888) за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), 10-А, а саме:

договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за наступними адресами: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 17-А, м. Київ, вул. Інститутська, 12-А, м. Київ, вул. Казанська, 18, м. Харків, вул. Мироносицька, 52, м. Черкаси, вул. Гагаріна, 73 та м. Львів, вул. Володимира Великого, 18 (з усіма додатками і додатковими угодами);

актів приймання-передачі зазначених об`єктів нерухомості;

документів, підтверджуючих проведення розрахунку за цими договорами (платіжні доручення, виписки по рахунках);

протоколів (рішень) спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу), якими прийнято рішення про реалізацію зазначених об`єктів нерухомого майна;

відомостей про вартість на момент продажу наступних об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресами: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 17-А, м. Київ, вул. Інститутська, 12-А, м. Київ, вул. Казанська, 18, м. Харків, вул. Мироносицька, 52, м. Черкаси, вул. Гагаріна, 73 та м. Львів, вул. Володимира Великого, 18 (балансові довідки);

звітів про оцінку вартості зазначених об`єктів нерухомості (із усіма додатками);

протоколів (рішень) спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження звітів про оцінку вартості зазначених об`єктів нерухомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48647/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук