Ухвала суду № 84327563, 17.09.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2184/19

1-кс/0203/926/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Автошкола «За кермом» (ЄДРПОУ – 38333719), а саме оригіналів документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_2 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ – 23494714), вступив у попередню змову із ОСОБА_1 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ «ВФ-Україна», вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_3 , за SIM-карткою № НОМЕР_2 , що була спеціально придбана ОСОБА_2 для скоєння кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_2 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Подібним способом ОСОБА_2 вступивши у попередню змову з ОСОБА_1 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ – 14360080), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк» грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.

В ході досудового розслідування, 13 серпня 2019 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , по АДРЕСА_1 , де, окрім іншого, вилучено чорнові записи з інформацією щодо номерів мобільних телефонів, банківських карток, паролів входу до онлайн банкінгів банківських установ, які ймовірно належать потерпілим.

Крім того встановлено, що у ТОВ «Автошкола «За кермом» (ЄДРПОУ – 38333719) знаходяться документи, в яких ОСОБА_1 власноруч виконувала рукописні записи та свій підпис.

Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебуваються у володінні ТОВ «Автошкола «За кермом» (ЄДРПОУ – 38333719) надасть змогу досудовому розслідуванню встановити обставини, що маються істотне значення для кримінального провадження, в майбутньому ідентифікувати осіб, які виконували рукописний текст у визначених чорнових записах.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ «Автошкола «За кермом» (ЄДРПОУ – 38333719).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Автошкола «За кермом» (ЄДРПОУ – 38333719).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку Олексію Олеговичу, а також слідчим слідчої групи у рамках даного кримінального провадження, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що перебуваються у володінні ТОВ «Автошкола «За кермом» (ЄДРПОУ – 38333719, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 12, приміщення 100), а саме до оригіналів документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_1 , 1978 року народження.

Вилучені оригінали документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_1 , 1978 року народження, отримані органом досудового розслідування на підставі цієї ухвали – повернути ТОВ «Автошкола «За кермом» (ЄДРПОУ – 38333719) після проведення почеркознавчої експертизи.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак