Ухвала суду № 84288954, 17.09.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2184/19

1-кс/0203/931/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток з унікальними серійними номерами, а також інформації про з`єднання абонентів, які використовуються номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_1 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ – 23494714), вступив у попередню змову із ОСОБА_2 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_1 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ «ВФ-Україна», вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора Vodafone НОМЕР_5 , яким користувалась ОСОБА_3 , за SIM-карткою № НОМЕР_6 , що була спеціально придбана ОСОБА_1 для скоєння кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_5 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Подібним способом ОСОБА_1 вступивши у попередню змову з ОСОБА_2 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ – 14360080), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_10 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк» грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.

В ході досудового розслідування, 13 серпня 2019 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , де, окрім іншого, вилучено SIM-картки, які мають унікальний серійний номер (ICCID) та міжнародний ідентифікатор користувача мобільного абонента (IMSI), а також вилучено чорнові записи з інформацією щодо скоєння кримінальних правопорушень, в яких містились номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), надасть змогу досягти повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, сприятиме виявленню та викриттю винних осіб у вчинених кримінальних правопорушеннях.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку Олексію Олеговичу, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Павленку Олександру Юрійовичу, Чеченку Сергію Сергійовичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), а саме:

1.Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток з унікальними серійними номерами (ICCID), міжнародними ідентифікаторами користувачів мобільних абонентів (IMSI), із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (IMEI), з прив`язкою до базових станцій, адрес розташування та номерів базових станцій, що забезпечували зв`язок абонентів, типу з`єднань абонентів, дати, часу та тривалості з`єднань, в тому числі з`єднань нульової тривалості, за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, а саме з:

-(ICCID): НОМЕР_11 f, (IMSI): НОМЕР_12 ;

-(ICCID): НОМЕР_13 f, (IMSI): НОМЕР_14 ;

-(ICCID): НОМЕР_15 f;

-(ICCID): НОМЕР_16 f, (IMSI): НОМЕР_17 ;

-(ICCID): НОМЕР_18 f, (IMSI): НОМЕР_19 ;

-(ICCID): НОМЕР_20 f, (IMSI): НОМЕР_21 ;

-(ICCID): НОМЕР_22 f, (IMSI): НОМЕР_23 ;

-(ICCID): НОМЕР_24 f, (IMSI): НОМЕР_25 ;

-(ICCID): НОМЕР_26 f, (IMSI): НОМЕР_27 ;

-(ICCID): НОМЕР_28 f, (IMSI): НОМЕР_29 ;

-(ICCID): НОМЕР_30 f, (IMSI): НОМЕР_31 ;

-(ICCID): НОМЕР_32 f, (IMSI): НОМЕР_33 ;

-(ICCID): НОМЕР_34 f, (IMSI): НОМЕР_35 ;

-(ICCID): НОМЕР_36 f, (IMSI): НОМЕР_37 ;

-(ICCID): НОМЕР_38 f, (IMSI): НОМЕР_39 ;

-(ICCID): НОМЕР_40 f, (IMSI): НОМЕР_41 ;

-(ICCID): НОМЕР_42 f, (IMSI): НОМЕР_43 ;

-(ICCID): НОМЕР_44 f, (IMSI): НОМЕР_45 ;

-(ICCID): НОМЕР_46 f;

-(ICCID): НОМЕР_47 f;

-(ICCID): НОМЕР_48 f;

-(ICCID): НОМЕР_49 f;

-(ICCID): НОМЕР_18 f, (IMSI): НОМЕР_19 ;

-(ICCID): НОМЕР_50 f, (IMSI): НОМЕР_51 ;

-(ICCID): НОМЕР_52 f, (IMSI): НОМЕР_53 ;

-(ICCID): НОМЕР_54 f, (IMSI): НОМЕР_55 ;

-(ICCID): НОМЕР_56 f , (IMSI): НОМЕР_57 ;

-(ICCID): НОМЕР_58 f, (IMSI): НОМЕР_59 ;

-(ICCID): НОМЕР_60 f, (IMSI): НОМЕР_61 ;

-(ICCID): НОМЕР_62 f, (IMSI): НОМЕР_63 ;

-(ICCID): НОМЕР_64 ;

-(ICCID): НОМЕР_65 .

2.Інформації про телефонні з`єднання абонентів, які використовують номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, що забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами, відомостей щодо вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі, в яких використовувались визначені номери мобільного зв`язку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, в яких використовувались зазначені сім картки, типи з`єднань абонентів, відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, SMS-повідомлень (без відображення змісту), переадресацій, дат, часу та тривалості з`єднань, в тому числі з`єднань нульової тривалості абонентів, ідентифікаційних ознак терміналів, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за період з 01 січня 2018 року по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак