Постанова № 84187299, 11.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/21892/19

Провадження № 1-кс/947/11907/19

УХВАЛА

Іменем України

11.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000743 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «БІТ-ЮГ А» під час виконання умов договорів організації постачання гарячого харчування.

Відповідно до клопотанняв ході проведення досудового розслідування отримано факти що в лютому місяці 2018 року службові особи ТОВ «БІТ-ЮГ А» з метою незаконного переведення отриманих бюджетних коштів у готівку та послідуючого їх привласнення здійснили, безтоварні операції із підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462. Крім того, в ході проведення досудового розслідування з ТОВ «БІТ-ЮГ А» отримано відповідь про те, що в період з 1 жовтня по теперішній час поставка масла вершкового здійснювались ФОП ОСОБА_1 відповідно до укладеного договору. Виробником масла є ТОВ «ІВА-АРТ» та вказане масло використовувалось для приготування їжі для учнів учбових закладів міста Одеси. В подальшому, під час досудового розслідування, від виробника ТОВ «ІВА-АРТ» отримано лист про те що, будь-яких фінансово-господарських операцій між виробником та ТОВ «БІТ-ЮГ А», ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» не було здійснено та вони не є контрагентами виробника.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_2 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити зазначену інформацію у паперовому або електронному вигляді; документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_2 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити копії вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» код ЄДРПОУ 21650966 (колишня назва ПАТ «Марфін Банк»), юридична адреса: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру буд. 28, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» код ЄДРПОУ 21650966 (колишня назва ПАТ «Марфін Банк»), юридична адреса: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру буд. 28, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «МТБ БАНК» код ЄДРПОУ 21650966 (колишня назва ПАТ «Марфін Банк»), юридична адреса: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру буд. 28, або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, слідчим Жданюку Олександру Володимировичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, Богдановій Євгенії Миколаївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Івановій Інні Юріївні, Паєвській Ользі Анатоліївні, тимчасовий доступ до:

-інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_2 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити зазначену інформацію у паперовому або електронному вигляді;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_2 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити копії вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» код ЄДРПОУ 21650966 (колишня назва ПАТ «Марфін Банк»).

Попередити посадових осіб ПАТ «МТБ БАНК» код ЄДРПОУ 21650966 (колишня назва ПАТ «Марфін Банк»), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.