Постанова № 84187296, 11.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/21892/19

Провадження № 1-кс/947/11905/19

УХВАЛА

Іменем України

11.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000743 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «БІТ-ЮГ А» під час виконання умов договорів організації постачання гарячого харчування.

Відповідно до клопотанняв ході проведення досудового розслідування отримано факти що в лютому місяці 2018 року службові особи ТОВ «БІТ-ЮГ А» з метою незаконного переведення отриманих бюджетних коштів у готівку та послідуючого їх привласнення здійснили, безтоварні операції із підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462. Крім того, в ході проведення досудового розслідування з ТОВ «БІТ-ЮГ А» отримано відповідь про те, що в період з 1 жовтня по теперішній час поставка масла вершкового здійснювались ФОП ОСОБА_1 відповідно до укладеного договору. Виробником масла є ТОВ «ІВА-АРТ» та вказане масло використовувалось для приготування їжі для учнів учбових закладів міста Одеси. В подальшому, під час досудового розслідування, від виробника ТОВ «ІВА-АРТ» отримано лист про те що, будь-яких фінансово-господарських операцій між виробником та ТОВ «БІТ-ЮГ А», ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» не було здійснено та вони не є контрагентами виробника.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: здійснення за участю спеціалістів відібрання необхідних зразків продукції харчової промисловості, яка використовуються у шкільному навчальному закладі для харчування дітей (виготовлення гарячої їжі), а також на вилучення тари чи упакування, в якому зберігається та/або було поставлено продукти харчування, які ТОВ «БІТ-ЮГ А» код 37168752, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462, ТОВ «ІВА-АРТ» код ЄДРПОУ 38141066, поставляє за договорами про закупівлю товарів укладених у 2018 та 2019 роках шкільного навчального закладу; документації, яка подавалася представниками ТОВ «БІТ-ЮГ А» код 37168752, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462, ТОВ «ІВА-АРТ» код ЄДРПОУ 38141066, разом з поставкою продукції харчової промисловості за договорами про закупівлю товарів укладених у 2018 та 2019 роках; супровідних документів на товар, що підтверджують їх походження, безпечність та якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно-гігієнічним вимогами (з наданням товарно-транспортних накладних та декларації виробника, сертифікатів якості, якісних посвідчень, або інших документів, які підтверджують вказане); проведених платежів по даному договору, платіжних доручень щодо оплати отриманих товарів; накладних та податкових накладних на оплату товару, які надавались при постачанні товару і в яких вказано конкретні найменування товарів, їх кількість та ціни постачання; документів щодо проведених вибіркових (часткових) перевірок товару на якість, документів щодо проведених відборів зразків (проб) та направлення до лабораторії, документів щодо отриманих результатів проведених лабораторних досліджень; первинних бухгалтерських документів щодо придбання та оплати товарів відповідно до умов договорів про закупілю послуг у 2019 році, додаткових угод до нього, а саме товарно-транспортних накладних, актів списання товарів, договорів про закупівлю товарів, актів закупок, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передач, документів бухгалтерської звітності; листування з ТОВ «БІТ-ЮГ А» код 37168752, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462, ТОВ «ІВА-АРТ» код ЄДРПОУ 38141066, з приводу виконання умов договору поставки продукції, якості продукції та інші листування, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та вилучення оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області, що за адресою: 65076, м. Одеса, вул. Профспілкова, 9, який являється власністю територіальної громади балансоутримувачем якого є Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району міста Одеси» код ЄДРПОУ 40702912, у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника закладу.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи,перебувають у володінні Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представниказакладу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В. – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Жданюку Олександру Володимировичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, Богдановій Євгенії Миколаївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Івановій Інні Юріївні, Паєвській Ользі Анатоліївніна тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: здійснення за участю спеціалістів відібрання необхідних зразків продукції харчової промисловості, яка використовуються у шкільному навчальному закладі для харчування дітей (виготовлення гарячої їжі), а також на вилучення тари чи упакування, в якому зберігається та/або було поставлено продукти харчування, які ТОВ «БІТ-ЮГ А» код 37168752, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462, ТОВ «ІВА-АРТ» код ЄДРПОУ 38141066, поставляє за договорами про закупівлю товарів укладених у 2018 та 2019 роках шкільного навчального закладу; документації, яка подавалася представниками ТОВ «БІТ-ЮГ А» код 37168752, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462, ТОВ «ІВА-АРТ» код ЄДРПОУ 38141066, разом з поставкою продукції харчової промисловості за договорами про закупівлю товарів укладених у 2018 та 2019 роках; супровідних документів на товар, що підтверджують їх походження, безпечність та якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно-гігієнічним вимогами (з наданням товарно-транспортних накладних та декларації виробника, сертифікатів якості, якісних посвідчень, або інших документів, які підтверджують вказане); проведених платежів по даному договору, платіжних доручень щодо оплати отриманих товарів; накладних та податкових накладних на оплату товару, які надавались при постачанні товару і в яких вказано конкретні найменування товарів, їх кількість та ціни постачання; документів щодо проведених вибіркових (часткових) перевірок товару на якість, документів щодо проведених відборів зразків (проб) та направлення до лабораторії, документів щодо отриманих результатів проведених лабораторних досліджень; первинних бухгалтерських документів щодо придбання та оплати товарів відповідно до умов договорів про закупілю послуг у 2019 році, додаткових угод до нього, а саме товарно-транспортних накладних, актів списання товарів, договорів про закупівлю товарів, актів закупок, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передач, документів бухгалтерської звітності; листування з ТОВ «БІТ-ЮГ А» код 37168752, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬМАРИТ» код ЄДРПОУ 41613462, ТОВ «ІВА-АРТ» код ЄДРПОУ 38141066, з приводу виконання умов договору поставки продукції, якості продукції та інші листування, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та вилучення оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області, що за адресою: 65076, м. Одеса, вул. Профспілкова, 9, який являється власністю територіальної громади балансоутримувачем якого є Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району міста Одеси» код ЄДРПОУ 40702912.

Залучити до проведення тимчасового доступу спеціалістів, в тому числі осіб, з числа працівників ДП «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації», працівників ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, працівників Одеської регіональної державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, працівників ДП «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України», Державна установа «Лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України на водному транспорті» - з метою вилучення зразків продукції для вирішення питання, щодо подальшого направлення вилучених зразків на проведення експертизи харчових продуктів та лабораторних досліджень на визначення відповідності вимогам ДСТУ.

Попередити посадових осіб Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.