Ухвала суду № 84173592, 10.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.09.2019

Справа № 320/4773/19

(1-кс/937/4980/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

10 вересня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Грибова Г.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Бабій Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000341 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 05.09.2019 року надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Грибова Г.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Бабій Є.В., про надання про надання групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Грибову Г.В., Токовилу В.Л., Білику В.О., Похилу А.М., Доценку С.М., Гавриленку М.М., дозволу на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій у Головному управлінні статистики у Запорізькій області (ЄДРПОУ 02360576) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, оригіналів звітів, наданих Державною установою «Веселівський виправний центр (№8)» (ЄДРПОУ 14316913) та Державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» (ЄДРПОУ 08680052) у період з 01.01.2016 по 10.09.2019 року.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 62019080000000179 від 24 квітня 2019 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Державного підприємства “Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)” та Державної установи «Веселівський виправний центр (№8)», які здійснюють привласнення грошових коштів шляхом заниження врожайності та завищення затрат на її виробництво, а саме через придбання добрив, посадкового матеріалу, паливно-мастильних матеріалів по завищеним цінам, заниження кількості посівних полів.

Крім того, встановлено, що посадові особи ДУ «Веселівський виправний центр (№8)» (код ЄДРПОУ: 14316913) за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» (код ЄДРПОУ: 08680052) зловживаючи своїм службовим становищем з метою конвертування у готівку коштів підприємства, зменшення обсягу прибутку підприємства та ухилення від сплати податку на додану вартість упродовж 2016-2019 років перераховували кошти на рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРПОУ: 39999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 40240917), ТОВ «Глобал компані» (код ЄДРПОУ: 40240770) за нібито операції з придбання добрив, засобів захисту рослин, послуг по обприскуванню посівів тощо, внаслідок чого завдали тяжкої шкоди інтересам держави.

Так, документальною плановою виїзною перевіркою податкового, валютного та іншого законодавства Державного підприємства “Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)” за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 встановлені порушення допущені посадовими особами вказаного підприємства, внаслідок чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 3 304 746 грн., занижено частину чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету на загальну суму 12 150 000 грн. та занижено податок на прибуток на загальну суму 2 916 000 грн.

Відповідно до інформації наданої з Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області Державному підприємству «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» передано у постійне користування на підставі державних актів серії ЯЯ №113127 від 22.03.2005 та серії ЯЯ №113119 від 22.03.2005 земельні ділянки на території Білоріцької сільської ради Веселівського району Запорізької області загальною площею 2238,2130 га та 3405,1020 га, кадастрові номери: 2321280500:04:002:0002 та 2321280500:03:001:0001, цільове призначення яких - для ведення підсобного сільського господарства.

Згідно зі ст.ст. 92, 95 Земельного кодексу право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію.

Встановлено, що вищевказані земельні ділянки щорічно обробляються безпосередньо працівниками ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» та іншими особами на договірних засадах. В подальшому, врожай (озима пшениця, соя, ячмінь, гречка, просо, кукурудза, соняшник та ін.) зібраний з вищевказаних земельних ділянок, реалізуються з метою прибутку.

Під час допитів як свідків механізатора ДП “Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)” ОСОБА_1 та механізатора ФГ “Агріс” ОСОБА_2 , останніми було зазначено, що з 29.08.2019 проводиться збір врожаю соняшнику з земельних ділянок, які перебувають у підприємства в користуванні, а також встановлено, що на теперішній час відсутнє документальне підтвердження процедури передачі врожаю зібраного комбайном транспортному засобу, яким має перевозитись вказаний врожай до току підприємства, що створює можливість штучного заниження показників зібраного врожаю.

Згідно Закону України “Про державну статистику” - статистичні спостереження проводяться органами державної статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень. Респонденти зобов`язані безкоштовно в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам держаної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

Так, первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Оскільки органами державної статистики є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики та функціональні органи державної статистики, що знаходяться у сфері управління останнього, вищевказані дані у зведеному вигляді щодо ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» та ДУ «Веселівський виправний центр (№8)» знаходяться у Головному управлінні статистики у Запорізькій області (ЄДРПОУ 02360576) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75.

Так, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які надаються до Головного управління статистики у Запорізькій області у формі звітів та містять інформацію про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай, проведення інших польових робіт тощо, можуть бути використані, як докази, що підтверджують або спростовують дії посадових осіб ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» та ДУ «Веселівський виправний центр (№8)» щодо заниження показників врожайності та завищення затрат на її виробництво.

Через те, що звіти ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» та ДУ «Веселівський виправний центр (№8)» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю виготовлення їх копій в Головному управлінні статистики у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника Головного управління статистики у Запорізькій області, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Запорізькій області, свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин події, на які вказує заявник, як на подію злочину, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Грибова Г.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Бабій Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, а саме Грибову Герману Вікторовичу, Токовилі Віталію Леонідовичу, Білику Віталію Олександровичу, Похилі Андрію Михайловичу, Доценку Сергію Миколайовичу, Гавриленку Миколаю Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення копій) до оригіналів звітів, наданих Державною установою «Веселівський виправний центр (№8)» (ЄДРПОУ 14316913) та Державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» (ЄДРПОУ 08680052) у період з 01.01.2016 по 10.09.2019 року, які перебувають у Головному управлінні статистики у Запорізькій області (ЄДРПОУ 02360576) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова