Ухвала суду № 84152154, 03.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46944/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурова О.С., про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 12019100030003964, -

В С Т А Н О В И В :

03.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурова О.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 12019100030003964.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100030003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у невстановлений час, але не пізніше 03.05.2019, діючи з вказаною метою вступив на території міста Києва у попередню змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, для вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, оформивши право власності на квартиру АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досягти вказаного злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_5 , а саме: створення уявлення у останнього про можливість вчинення ними законних дій щодо оформлення права власності на квартиру (укладання договору купівлі-продажу), за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом та метою, приблизно весною 2019 року, розробили план злочинних дій направлений на заволодіння, шляхом обману об`єктами нерухомого майна, розташованими у місті Києві, а також грошовими коштами громадян України.

На виконання злочинного плану, приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_3 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи підроблені документи ТОВ «Комерційний банк «Столиця» (ПАТ «Банк Столиця»), у яких зазначено, що нібито ОСОБА_4 є учасником Фонду фінансування будівництва «Столиця-8», виду А (далі - ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в кінці квітня 2019 року надав указані вище підроблені документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП «Єдине вікно державної реєстрації», місто Київ.

Отримавши вищевказані підроблені документи від невстановлених осіб, державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» місто Київ ОСОБА_6 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування: АДРЕСА_2 .

Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_1 . Для досягнення злочинного умислу та з метою якнайшвидшого укладання договору купівлі-продажу квартири, 26.04.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи разом зі своїм сином ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_3 , в приміщенні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області Януш Л.О. за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_4 представляти її інтереси щодо підготовки та підписання договорів купівлі-продажу квартири.

02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , прибули за адресою: м . Київ, провулок Музейний, 4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С. буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу вищевказаної квартири приватним нотаріусом Розсохою С.С., який укладено між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець), останній в рахунок оплати указаної квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном - грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_5

25.07.2019 у ході проведення огляду документів у свідка ОСОБА_7 , виявлено та вилучено оригінали наступних документів: оригінал свідоцтва про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.; оригінал договору № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк.; оригінал договору про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року на 1 арк.; оригінал графіку придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.

У подальшому, 02.08.2019 проведено обшук приміщення, в якому здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Розсоха Сергій Сергійович, за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 4 , поверх 3 , під час проведення якого виявлено та вилучено: оригінал доручення про представлення інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_4 , посвідчена 26.04.2019 приватним нотаріусом Януш Л.О.; оригінал доручення про представлення інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_4 , посвідчена 03.07.2019 приватним нотаріусом Мединською Н.В.; оригінал заяви громадянина ОСОБА_8 , якою надано ОСОБА_4 право розпоряджатися нерухомим майном, посвідчена 26.04.2019 приватним нотаріусом Януш Л.О.; два примірники договору купівлі-продажу від 02.08.2019 про продаж квартири АДРЕСА_1 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО Розсохою С.С., на 2 аркушах кожен; договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 на 3 аркушах; додаткова угода № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 ; довідка про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування; акт приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010; свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008; розрахунок вартості вимірних одиниць об`єкту інвестування ФФБ «Столиця 8» від 27.10.2008; заява громадянина ОСОБА_4 посвідчена 02.08.2019 приватним нотаріусом КМНО Розсохою С.С.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні судово-почеркознавчу експертизу.

У заяві, поданій до суду, слідчий вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити, розглянути клопотання у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні спеціальні знання під час проведення судової почеркознавчої експертизи, тобто є необхідне залучення експерта, що є свідченням обґрунтованості клопотання та підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 242, 243, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурова О.С., про призначення експертизи у кримінальному провадженні за № 12019100030003964 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12019100030003964 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (код 25575285), адреса місцезнаходження: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1. Чи виконані підписи у наступних документах:

- у графі «Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій ___ / ОСОБА_9 / », у свідоцтві про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6;

- у графі «Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій ____ / ОСОБА_9 / », у договорі № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А;

- у графі «Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій ____ / ОСОБА_9 /», у графіку придбання Довірителем вимірних одиниць Об`єкту інвестування, що є Додатком 1 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № НОМЕР_1 від 12 лютого 2009 року;

- у графі «Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій ____ / ОСОБА_9 /», у договорі № фк 00261010 від 27 жовтня 2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» ;

- у графі Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій ____ / ОСОБА_9 /», у свідоцтві про участь у ФФБ виду «А», № фк 00261010 від 27.10.2008;

- у графі «Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій __ / ОСОБА_9 /» у довідці про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування;

- у графі «Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій __ / ОСОБА_9 /», в акті приймання - передачі майна № 26-10 від 26 грудня 2011 року, за договором № фк 00261010 про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця -8»;

- у графі «Заст. Голови Правління - нач.упр. валютних операцій __ / ОСОБА_9 /», у додатковій угоді № 1 від 28 березня 2010 року до Договору № фк 00261010 про участь у фондів фінансування будівництва «Столиця -8» виду А від 27 жовтня 2008 року, громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чи іншою особою?

2. Чи виконані підписи у наступних документах:

- у графі «_ / ОСОБА_10 /», у свідоцтві про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6;

- у графі «_ / ОСОБА_10 /», у договорі № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А;

- у графі «_____ / ОСОБА_10 /», у графіку придбання Довірителем вимірних одиниць Об`єкту інвестування, що є Додатком 1 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № фк00261016 від 12 лютого 2009 року;

- у графі « ОСОБА_10 … (підпис)», у договорі про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року,

громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 чи іншою особою?

3. Чи виконані підписи та рукописний текст у наступних документах:

- у графі «_ / ОСОБА_4 /», у договорі № фк 00261010 від 27 жовтня 2008 року про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця - 8»;

- у графі «_ / ОСОБА_4 /», у свідоцтві про участь у ФФБ виду «А», № фк 00261010 від 27.10.2008;

- у графі « Штамп : _____ підпис /_/ ПІБ», у розрахунку вартості вимірних одиниць об`єкту інвестування від 27 жовтня 2008 року;

- у графі «__ / ОСОБА_4 /», в акті приймання - передачі майна № 26-10 від 26 грудня 2011 року, за договором № фк 00261010 про участь у Фонді фінансування будівництва «Столиця -8»;

- у графі « __ / ОСОБА_4 /», в додатковій угоді № 1 від 28 березня 2010 року до Договору № фк00261010 про участь у фондів фінансування будівництва «Столиця -8» виду А від 27 жовтня 2008 року;

- у графі «ПІДПИС: ____ / ___», в довіреності від 23.07.2019 про представлення інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_4 , яка зареєстрована в реєстрі за № 610 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мединською Н.В.;

- у графі «ПІДПИС: ____», в довіреності від 26.04.2019 про представлення інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_4 , яка зареєстрована в реєстрі за № 212 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області Януш Л.О.,

громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 чи іншою особою?

4. Чи виконані підписи та рукописний текст у наступних документах:

- у графі «ПРОДАВЦЕЦЬ:… в особі представника за довіреністю Чорного Анатолія ОСОБА_12 _____ / _», в нотаріальному бланку договору купівлі - продажу квартири від 02.08.2019, який зареєстрований в реєстрі за № 7731 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С.;

- у графі «ПРОДАВЦЕЦЬ:… в особі представника за довіреністю ОСОБА_4 ____», в договорі купівлі - продажу квартири від 02.08.2019, який зареєстрований в реєстрі за № 7731 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С.;

- у графі «ПІДПИС: ____/____», в заяві громадянина ОСОБА_4 про відсутність прав дітей, яка 02.08.2019 зареєстрована в реєстрі за № 7730 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С.,

громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

5. Чи виконаний підпис та рукописний текст у наступному документі:

- у графі «За дорученням ОСОБА_8 … __», в заяві громадянина ОСОБА_8 , якою надано ОСОБА_4 право розпоряджатися нерухомим майном, яка 26.04.2019 зареєстрована в реєстрі за № 213 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області Януш Л . О.,

громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншою особою?

6. Чи виконаний підпис у наступному документі:

- у графі « ОСОБА_7 … (підпис)», в договорі про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року, громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати: досліджувані об`єкти, а саме:

- свідоцтво про участь у ФФБ виду А № фк00261016/6 на 1 арк.;

- договір № фк00261016 від 12 лютого 2009 року про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8» виду А на 3 арк. ;

- графік придбання довірителем вимірних одиниць об`єкту інвестування на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги від 27 січня 2017 року на 1 арк. ;

- договір купівлі-продажу квартири від 02.08.2019, виконаний на нотаріальних бланках приватним нотаріусом КМНО Розсохою С.С., на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу квартири від 02.08.2019, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Розсохою С.С., на 2 аркушах;

- договір № ФК 00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», за адресою АДРЕСА_2 на 3 аркушах;

- додаткова угода № 1 до договору за № ФК 00261010 від 28.03.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця - 8», на 1 аркуші;

- свідоцтво про участь у ФФБ виду «А», видане ТОВ КБ «Столиця» від 27.10.2008, на 1 аркуші;

- розрахунок вартості вимірних одиниць об`єкту інвестування ФФБ «Столиця 8» від 27.10.2008, на 1 аркуші;

- довідка про здійснення повного розрахунку за об`єкт інвестування, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі № 26-10 від 26.12.2011 за договором № ФК 00261010, на 1 аркуші;

- заява громадянина ОСОБА_4 , посвідчена 02.08.2019 приватним нотаріусом КМНО Розсохою С.С., на 1 аркуші;

- довіреність від 23.07.2019 про представлення інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_4 , яка зареєстрована в реєстрі за № 610 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мединською Н.В., на 1 аркуші;

- довіреність від 26.04.2019 про представлення інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_4 , яка зареєстрована в реєстрі за № 212 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області Януш Л.О., на 1 аркуші;

- заява громадянина ОСОБА_8 , якою надано ОСОБА_4 право розпоряджатися нерухомим майном, яка 26.04.2019 зареєстрована в реєстрі за № 213 приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області Януш Л.О., на 1 аркуші.

Експериментальні зразки підпису та почерку: ОСОБА_9 на 10 аркушах; ОСОБА_4 на 10 десяти аркушах; ОСОБА_4 на 4 аркушах; ОСОБА_7 на 16 аркушах.

Документи з умовно-вільними зразками підпису та почерку: ОСОБА_9 - протокол допиту свідка ОСОБА_9 на 9 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.; ОСОБА_10 - пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого на 1 арк.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 на 4 арк.; клопотання про залучення до кримінального провадження як потерпілої на 1 арк.; ОСОБА_4 - протокол допиту свідка ОСОБА_4 на 7 арк.; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 на 8 арк.; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на 6 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.; ОСОБА_4 - протокол допиту свідка ОСОБА_4 на 7 арк.; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 на 8 арк.; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину на 3 арк.; пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 4 арк.; повідомлення про підозру на 5 арк.; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 на 5 арк.; заява ОСОБА_4 від 03.08.2019 на 1 арк.; протокол роз`яснення підозрюваному обов`язків на 1 арк.; зобов`язання ОСОБА_4 від 04.08.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_4 від 22.08.2019 на 1 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.; ОСОБА_3 - протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину на 4 арк.; пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 4 арк.; повідомлення про підозру на 5 арк.; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_3 на 2 арк.; протокол обшуку від 02.08.2019 на 8 арк.; ОСОБА_7 - протокол допиту свідка ОСОБА_7 на 9 арк.; протокол огляду документів від 25.07.2019 на 2 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 1 арк.

Документи з вільними зразками підпису і почерку: ОСОБА_4 - акт від 17.04.2019 на відключення на 1 арк.; ОСОБА_4 - опис документів від 12.07.2016 на 1 арк.; ОСОБА_7 - поліс № АЕ/4986813 від 08.09.2015 Страхове агентство «Консалт-Сервис» на 1 арк.; договір оренди транспортного засобу від 15.06.2019 на 1 арк.; договір на придбання м`яких меблів № 404/ДМ на 1 арк.; додаток до договору на придбання м`яких меблів № 40/ДМ на 1 арк.; відомість з прізвищами та підписами осіб на 1 арк.

Для дослідження експертам надати (у разі необхідності) для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 12019100030003964.

Розгляд клопотань судових експертів Київського НДЕКЦ МВС України про надання додаткових матеріалів, документів, покласти на ініціатора призначення даної експертизи - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Кондаурова О.С.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук