Ухвала суду № 84126435, 09.09.2019, Ржищевський міський суд Київської області

Слідчий суддя Козіна С.М.

Єдиний унікальий № 374/257/19

Провадження № 1-кс/374/72/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області Козіна С.М.,

за участі:

секретаря - Проценко Ю.В.,

сторони кримінального провадження - начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - Гембара І.А.,

розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - майора поліції Гембара І.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 12019110350000110 від 03 вересня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області - майор поліції Гембар І.А. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 12019110350000110 від 03 вересня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 02.09.2019 надійшов рапорт начальника СВ Ржищівського ВП Гембара І.А. про те, що в ході вивчення матеріалів ЖЕО № 4072 від 26.08.2019 за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій відносно нього вчинених невідомою особою, яка заволоділа його грошовими коштами, встановлено ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості за вказаним фактом внесені 03.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110350000110 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами в сумі 121 328 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що у серпні 2019 року він вирішив придбати для власного використання трактор «МТЗ-82» та почав здійснювати пошуки вигідних для себе пропозицій в мережі Інтернет. Так 13.08.2019 на сайті «OLX» він помітив оголошення про продаж нової сільгосптехніки та бувшої в користуванні. Фірма називалася «Технополь». В оголошенні було вказано два контактні мобільні телефони, а саме: НОМЕР_25 та НОМЕР_2 та вказані ім`я « ОСОБА_2 » і « ОСОБА_3 ». Він знав про існування фірми з назвою «Технополь», так як з вказаною фірмою мали відносини деякі його знайомі і відзивалися про неї як про нормальну звичайну та порядку фірму.

В подальшому він з свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_25.

На зв`язку був чоловік, який назвався ім`ям « ОСОБА_4 ». Останній вказав, що він менеджер з продажу спецтехніки фірми «Технополь». В ході розмови він вказав « ОСОБА_5 », що хоче придбати новий трактор МТЗ-82 та запитав, яка його ціна. « ОСОБА_4 » відповів, що у нього залишився лише один бувший в користування трактор МТЗ-82, що він коштує близько 160-170 тис. грн. і він у дуже гарному стані і що він займається конфіскатом. ОСОБА_1 з метою упевнитись, що вказаний трактор дійсно в гарному стані попросив скинути йому на мобільний телефон, а саме: через мережу «вайбер» показник мотогодин, що знаходиться на двигуні. ОСОБА_4 погодився та скинув йому показник приблизно через 5-7 хв., він становив 872 мотогодини. Це вважається трактор майже новий, тобто пройшов тільки обкатку. Тоді він вирішив придивитися до даної пропозиції. ОСОБА_4 вказав, що для придбання трактора необхідно зробити замовлення або по електронній пошті або по телефону через мережу «вайбер».

В подальшому ОСОБА_1 на вимогу чоловіка на ім`я « ОСОБА_4 », виконуючи всі його настанови, які необхідні були для придбання вказаного трактора та його доставки покупцю, 17.08.2019 через термінал, що знаходиться у магазині «Фора» в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі в сумі 4700 грн. з комісією 4900 грн. Квитанція № 18125-85896-55521 від 17.08.2019 з терміналу № 85896 , що за адресою: Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна , 23, платник: «НОМЕР_27, НОМЕР_6 », отримувач: «Універсал Банк АТ» ЄДРПОУ: 21133352, банк отримувача: ПАТ «Універсал Банк». МФО: 322001, розрахунковий рахунок НОМЕР_24, призначення платежу: поповнення картки Монобанк « НОМЕР_27 , НОМЕР_6 » ( ІД операції): НОМЕР_9 .

19.08.2019 через термінал, що знаходиться у магазині «Фора» в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 14 999 грн., з комісією 15 478 грн. 97 коп. Квитанція № 18127-85896-45429 від 19.08.2019 з терміналу № 85896 , що за адресою: Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 23, платник: «НОМЕР_27, НОМЕР_6 », отримувач: «Універсал Банк АТ» ЄДРПОУ: 21133352, банк отримувача: ПАТ «Універсал Банк». МФО: 322001, розрахунковий рахунок НОМЕР_24, призначення платежу: поповнення картки VIZA/MasterCard « НОМЕР_28 » ( ІД операції): 740660829 . 19.08.2019 через термінал у магазині «Асорті» в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн. з комісією 3 377 грн. 50 коп. Квитанція № 3089129824900335 від 19.08.2019 з терміналу № 719244 , що за адресою: Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 23, платник: НОМЕР_6 , отримано 3500 грн. плата за надання послуг 122 грн. 50 коп., отримувач: «АТ ТАСОБАНК», розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в ПАТ «ТАКСОБАНК» Код банку: 339500, ЄДРПОУ: 09806443, призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_27 . Вид операції оплата за послуги/ товари. Унікальний код транзакції в ПС 269739659.

19.08.2019 через термінал в магазині «Асорті» в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 11 001 грн. з комісією 11 400 грн. Квитанція № 3089129824900888 від 19.08.2019 з терміналу № 719244 , що за адресою:Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 23, платник: ОСОБА_6 , отримано 11 400 грн., плата за надання послуг 399 грн. 00 коп., отримувач: «АТ Універсал Банк», розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в м. Київ, ф-я «2» Універсал банк. Код банку: 322001. ЄДРПОУ: 21133352, призначення платежу: переказ коштів з метою поповнення рахунку № НОМЕР_29 АТ «Універсал банк». Вид операції оплата за послуги/ товари. Унікальний код транзакції в ПС 269747627.

20.08.2019 у відділення банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 13 600 грн. з комісією 13 763 грн. 20 коп. Квитанція № NOR8T4183M від 20.08.2019, перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 . Сума 13 600 грн. Платник ОСОБА_1 , банк платника АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ «Універсал Банк», код отримувача: 21133352, банк отримувача: ПАТ «Універсал Банк», код банку отримувача: 322001, призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_18 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_19 ; платник ОСОБА_1 .

22.08.2019 у відділення банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн. з комісією 15 180 грн. Квитанція № NOR8T5469M від 22.08.2019, перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 . Сума 15 000 грн, платник ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_20 , банк платника АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ «Універсал Банк», код отримувача: 21133352, банк отримувача: ПАТ «Універсал Банк», код банку отримувача: 322001, призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_18 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_19 ; платник ОСОБА_1 .

22.08.2019 у відділення банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 17 000 грн. з комісією 17 204 грн. Квитанція № NOR8T3301M від 22.08.2019. Перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , сума 17000 грн, платник ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_20 , банк платника АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ «Універсал Банк», код отримувача: 21133352, банк отримувача: ПАТ «Універсал Банк». Код банку отримувача: 322001, призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_18 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_19 ; Платник ОСОБА_1 .

22.08.2019 у відділення банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 25 000 грн. з комісією 25 300 грн. Квитанція № NOR8T5790M від 22.08.2019. Перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , сума 25 000 грн, патник ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_20 , банк платника АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (№ 1052 Ржищівське відділення), отримувач: АТ «Універсал Банк», код отримувача: 21133352, банк отримувача: ПАТ «Універсал Банк». Код банку отримувача: 322001, призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_18 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_19 ; Платник ОСОБА_1 .

24.08.2019 через термінал, що знаходиться у магазині «Фора» в м. Ржищів перерахував грошові кошти в сумі 14 999 грн., з комісією 15 448 грн. 97 коп. Квитанція № 18132-85896-82345 від 24.08.2019 з терміналу № 85896 , що за адресою: Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 23, платник: « НОМЕР_27 , НОМЕР_21 », отримувач: ПАТ «Альфа Банк». ЄДРПОУ: 23494714, банк отримувача: ПАТ «Альфа Банк». МФО: 300346, розрахунковий рахунок НОМЕР_22 , призначення платежу: поповнення картки ПАТ «Універсалбанк» «НОМЕР_27, НОМЕР_21 » ( ІД операції): НОМЕР_23 .

Загальна сума яку сплатив потерпілий ОСОБА_1 становить 122 052 грн 64 коп., що підтверджується наданими потерпілим ОСОБА_1 . копіями чеків та квитанцій про переказ ним вказаних грошових сум та сплату грошовим сум банківським установам про надання послуг по переказу грошових коштів.

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 надав показання, що під час спілкування з чоловіком який назвався ім`ям « ОСОБА_4 », останній через мережу «Вайбер» скинув йому номер банківської картки, це НОМЕР_18 та відомості на особу, а саме: « ОСОБА_8 », на яку потрібно було перераховувати грошові кошти. Як він потім дізнався, це була картка банку «Універсал Банку». Це було 17.08.2019. Цього ж дня ввечері, він через термінал, що знаходиться у магазині «Фора» скинув гроші в сумі 4 700 грн з комісією вийшло 4 900 грн на вказану картку на рахунок НОМЕР_24 . В подальшому він запідозрив що « ОСОБА_4 » вчиняє відносно нього шахрайські дії та почав його розпитувати, що це за картка, та чому він вказав, що його ім`я « ОСОБА_4 », а в об`яві були інші імена. « ОСОБА_4 » повідомив, що то його працівники і колеги. При спробі перерахувати через касу банку «Аваль», що в м. Ржищів суму 13 600 грн. на ту ж саму картку, працівниця банку вказала, що потрібно повні всі реквізити картки. Він тоді зателефонував до « ОСОБА_9 » і вказав, що не може перерахувати вказану суму в банку, через відсутність повних даних. На це йому через мережу «Вайбер» з того ж мобільного номера « ОСОБА_4 » перекинув наступні дані: банк отримувач АТ «Універсал банк»; МФО банку 322001; КОД ЄДРПОУ банку 21133352. Рахунок отримувача 29243998000001. Призначення платежу «Для поповнення картки НОМЕР_18 ОСОБА_8 , НОМЕР_19 ». Останні цифри це ідентифікацій код особи по податковій.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_1 вказав, що « ОСОБА_4 », спілкуючись з ним використовував лише номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» абонентський номер НОМЕР_25 .

Однак, станом на 03.09.2019 потерпілий ОСОБА_1 , а також на час подання вказаного клопотання трактора МТЗ- 82 не отримав та кошти йому повернуті не були.

У ході досудового розслідування особа, яка вчинила зазначений злочин, не встановлена.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю про абонента номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив`язки абонента у момент з`єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридичною і фактичною адресою місцезнаходження якого є: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, індекс 01601 (тел. 044 240 00 00, факс 044 230 02 56).

Крім того, є необхідність у встановленні ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019.

Така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Начальник СВ Ржищівського ВП майор поліції Гембар І.А. просив задовольнити клопотання та надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична та фактична адреса: індекс 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, (тел. 044 240 00 00, факс 044 230 02 56) і містять охоронювану законом таємницю про абонента номера мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив`язки абонента у момент з`єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019 та надати відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019.

Розглянути зазначене клопотання без участі представників ПрАТ «ВФ Україна», оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може мати значення для повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - Гембара І.А., який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична та фактична адреса: індекс 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, (тел. 044 240 00 00, факс 044 230 02 56), вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для надання начальникові СВ Ржищівського ВП майору поліції Гембару І.А. тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: про абонента номера мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив`язки абонента у момент з`єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019 та надати відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - майора поліції Гембара І.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 12019110350000110 від 03 вересня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити в повному обсязі.

Надати начальникові СВ Ржищівського ВП Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області майору поліції Гембару Ігору Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, і містять охоронювану законом таємницю про абонента номера мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, прив`язки абонента у момент з`єднань до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів тощо за період з 01.08.2019 до 09.09.2019 та надати відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яка використовувалась в період часу з 01.08.2019 по 09.09.2019.

Строк дії ухвали визначити до 08 жовтня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено о 10 год 00 хв. 10 вересня 2019 року.

Слідчий суддя С.М. Козіна