Ухвала суду № 84067581, 06.09.2019, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/1587/19

ЄУН 226/1587/19

Кримінальне провадження № 1-кс/226/466/2019

У Х В А Л А

6 вересня 2019 року м. Мирноград

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Рибкін О.А., за участю секретаря Орлової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мирнограді Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Мирноградського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області Шевченко Ю.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні СВ Мирноградського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050490000543 від 11.05.2019 року за фактом заволодіння грошима ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.05.2019 року шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 11.05.2019 року, приблизно, о 12 год. 00 хвил. вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли їй на мобільний телефон подзвонив з прихованого номеру чоловік, який представився працівником поліції і повідомив, що її син збив людину. Щоб сина не осудили, чоловік попросив перерахувати 2000 доларів США. У відповідь вона пояснила, що у неї є тільки 2000 гривень. Чоловік погодився на дану суму і сказав піти до магазину «ЕКО» та через термінал перерахувати гроші. Далі вона пішла до магазину «ЕКО», який знаходиться біля її будинку та попросила незнайому жінку перерахувати 2000 гривень через термінал на номер мобільного телефону, вказаного чоловіком. Далі вона пішла до лікарні, де їй повідомили, що 11.05.2019 року не було транспортних пригод. Після цього вона зрозуміла, що її обманули та звернулася до поліції м.Мирноград за фактом шахрайства.

Згідно квитанцій «ПриватБанк» від 11.05.2019 року, виданих потерпілою ОСОБА_1 , грошові кошти у розмірі 2000 гривень були перераховані 11.05.2019 року через термінал TS202252, розташований за адресою: м.Мирноград, вулиця Соборна, 26, на поповнення рахунку мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Встановлено, що на теперішній час існує ТОВ «ГлобалМані», яке являється платіжною системою, що здійснює транзакції з мобільних рахунків абонентських номерів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні (вилученні копій) інформації щодо номерів рахунків з яких надходили кошти на абонентський номер НОМЕР_1 та інформацію про рахунки, на які грошові кошти виводились з нього за період з 11 год. 00 хвил. 11.05.2019 року до 11 год. 00 хвил. 21.05.2019 року, яка перебуває в володінні ТОВ «ГлобалМані», розташованого за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В.

Оскільки іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, та те, що до теперішнього часу даний злочин не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити з них копії.

Слідчий, який подав клопотання в рамках даного кримінального провадження, будучи належним чином повідомленим про місце і час його розгляду, до судового засідання не прибув, обов`язковість його участі у розгляді клопотання слідчим суддею не визначалась, що надає слідчому судді підстави для розгляду клопотання у його відсутність відповідно до правил, визначених ч.3 ст.244 Кримінального процесуального Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12019050490000543 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 року внесені відомості щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, за попередньою кримінально-правовою кваліфікацією, передбаченою ст.190 ч.1 КК України.

За приписами п.4 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначає слідчий в клопотанні на обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, зазначена інформація може бути використана як джерело доказів для встановлення істини у справі, перевірки достовірності отриманих в ході досудового розслідування показань свідків та прийняття відповідних процесуальних рішень.

Оскільки правовий механізм отримання такої інформації, яка може бути об`єктивно використана в ході досудового розслідування для доведення обставин злочину та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду і слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до відомостей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мирноградського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Шевченко Юлії Сергіївні та за письмовим дорученням слідчого - оперуповноваженому СКР Мирноградського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Григоряну Сергію Григоровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо номерів рахунків з яких надходили кошти на абонентський номер НОМЕР_1 та інформацію про рахунки на які грошові кошти виводились з нього за період з 11 год. 00 хвил. 11.05.2019 року до 11 год. 00 хвил. 21.05.2019 року, яка перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Рибкін