Ухвала суду № 84047046, 27.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.08.2019 Справа № 554/6981/19

Провадження № 1-кс/554/12590/2019

УХВАЛА

іменем України

27.08.2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції Анзель А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019170040001937 від 02.07.2019 року за ч. 1ст. 190 КК України, розпочатого за повідомлення про те, що службові особи ТОВ «СП «Паритет-Агроінвест» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Агро Пром Трейдинг», чим завдали матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Установлено, що 15.04.2016 року між ТОВ «ЛНЗ» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Паритет-Агроінвест» було укладено договір поставки №1674 ТН.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору, у терміні і на умовах, визначених договором ТОВ «ЛНЗ» (постачальник) зобов`язується поставити ТОВ «СП «Паритет-Агроінвест» (покупцю): насіння, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, найменування (асортимент) і кількість якого визначається в додатках до договору, а також підписати відповідний додаток до договору, що є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.3.1. договору, покупець здійснює оплату вартості товару на умовах, за цінами та у строки, що визначені в додатках.

Але ТОВ «СП «Паритет-Агроінвест» не виконало умови вказаного договору, що вимусило ТОВ «ЛНЗ» звернутися до Черкаського обласного постійно діючого третейського суду за захистом своїх прав.

06.12.2017 року Господарським судом Черкаської області було винесено Наказ по справі №935/1351/17 про примусове стягнення з ТОВ «СК «Паритет-Агроінвест» на користь ТОВ «ЛНЗ» заборгованості в розмірі 1044000,00 грн., 119683,23 грн. пені, 166322,59 грн. процентів.

До теперішнього часу ТОВ «СК «Паритет-Агроінвест» своїх зобов`язань відповідно до наказу про примусове стягнення не виконало, що змусило ТОВ «ЛНЗ» звернутися до ТОВ «Агро Пром Трейдінг» з пропозицією укладення договору про відступлення права вимоги.

07.05.2019 року між ТОВ «Агро Пром Трейдінг» та ТОВ «ЛНЗ» було укладено договір про відступлення права вимоги. Відповідно до вказаного договору ТОВ «ЛНЗ» надало ТОВ «Агро Пром Трейдінг» права вимоги заборгованості.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла потреба в проведенні перевірки рахунків ТОВ «ЛНЗ» (як первісного кредитора), ТОВ «Агро Пром Трейдинг» (як нового кредитора) до ТОВ «СК «Паритет-Агроінвест» (як боржника).

Встановлено, що ТОВ «Агро Пром Трейдинг» (юридична адреса: вул. Васильківська, 16, офіс 210, м. Київ, код. ЄДРПОУ 41330959) користується рахунками відкритими в банку «УкрсСиббанк», зокрема, п/р № НОМЕР_1 .

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунками ТОВ «Агро Пром Трейдинг» має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження. Отримання доступу до вказаної інформації можливо здійснити лише шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунками ТОВ «Агро Пром Трейдинг» необхідно отримати за період з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року з метою проведення об`єктивної оцінки платіжних спроможностей кожного із вказаних суб`єктів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунками ТОВ «Агро Пром Трейдинг» перебуває у розпорядженні та володінні відповідальних осіб Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код юр. особи 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Мірошніченку Сергію Владиславовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу або іншій службовій особі Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за дорученням слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали, тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:

про всі рахунки відкриті на ТОВ «Агро Пром Трейдинг» (юридична адреса: вул. Васильківська, 16, офіс 210, м. Київ, код. ЄДРПОУ 41330959) в АТ «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код юр. особи 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року;

про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агро Пром Трейдинг» (юридична адреса: вул. Васильківська, 16, офіс 210, м. Київ, код. ЄДРПОУ 41330959) в АТ «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код юр. особи 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за період часу з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року;

Зобов`язати службових осіб АТ «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код юр. особи 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)підготувати та надати доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко