YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 84039255, 02.09.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

02.09.2019

Номер справи

932/13126/19

Номер документу

84039255

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТРА.КОМ"

У Х В А Л А Справа № 932/13126/19

Провадження № 1-кс/932/8052/19

02 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Дикаленко О.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бойком І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, 23.08.2019 року до слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з ГУНП в Дніпропетровській області для виконання, відповідно до Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних справах від 20.04.1959 року та ст. 558 КПК України, надійшло клопотання компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_1 та інших за фактом шахрайства. Відповідно до цього клопотання, 23 березня 2013 року в Окружному суді Тель-Авіва було надано обвинувальний акт відносно ОСОБА_2 , громадянина Ізраїлю, ОСОБА_3 , громадянки Ізраїлю та ОСОБА_4 , які здійснювали шахрайські дії відносно російськомовних потерпілих. В період часу з 2013 по 2017 рік поліція Ізраїлю додатково отримала 180 позовних заяв відносно підозрюваних, в яких було зазначено, що підозрювані, використовуючи мережу Інтернет, розміщували пропозицію роботи в якості вантажників та водіїв у декількох компаніях, однак у подальшому працівникам не оплачували за працю. Також було встановлено, що вихід до мережі Інтернет здійснювався ІР-адреси, які належать ТОВ «ФРЕГАТ СП» (код ЄДРПОУ 36094444), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Кольцова, буд. 8, кв. 2. З метою виконання клопотання компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_1 та інших за фактом шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ТОВ «ФРЕГАТ СП» (код ЄДРПОУ 36094444), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Кольцова, буд. 8, кв. 2, а саме: інформації щодо використання ІР-адрес. Буд-яким іншим способом, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ФРЕГАТ СП», а саме інформації щодо ІР-адрес (їх користувачів, за якою адресою здійснювався вхід по вказаним ІР-адресам та з якого електронного пристрою за зазначенням всієї наявної інформації), отримати цю інформацію та документи є неможливим.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та прохав задовольнити, представник ТОВ «ФРЕГАТ СП» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із вимогами ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані від оператора телекомунакаційних послуг ТОВ «ФРЕГАТ СП», мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, вважаю доведеною необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які у слідства не має можливості отримати в інший спосіб. Отже, за вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372, 542, 561, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Дикаленку О.М., тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки на паперовому та електронному носії, щодо інформації, яка знаходиться у інтернет – провайдера ТОВ «ФРЕГАТ СП» (код ЄДРПОУ 36094444, м. Дніпро, вул. Кольцова АДРЕСА_1 буд. АДРЕСА_2 , кв. 2), а саме: інформації щодо ІР-адрес, із зазначенням власника ІР-адреси, якому користувачу належав, за якою адресою здійснювався вхід через ІР-адресу та з якого пристрою, із вказівкою всієї наявної інформації про пристрій, а також копій документів, у разі укладання договорів на обслуговування ІР-адрес:

212.115.240.101 час 11:53:21 дата 27.11.2014

НОМЕР_1 час 11:00:04 дата 22.03.2015

НОМЕР_1 час 11:21:17 дата 22.03.2015

НОМЕР_1 час 14:26:11 дата 22.03.2015

НОМЕР_1 час 15:30:39 дата 22.03.2015

НОМЕР_2 час 10:06:11 дата 28.01.2015

НОМЕР_2 час 10:08:57 дата 29.01.2015

НОМЕР_2 час 16:46:36 дата 29.01.2015

НОМЕР_3 час 20:51:22 дата 18.03.2015

НОМЕР_4 час 08:58:48 дата 18.03.2015

НОМЕР_5 час 11:56:38 дата 18.10.2014

НОМЕР_5 час 10:12:28 дата 19.10.2014

НОМЕР_5 час 12:03:10 дата 20.10.2014

НОМЕР_6 час 14:07:19 дата 09.03.2015

НОМЕР_6 час 14:08:05 дата 09.03.2015

НОМЕР_6 час 15:11:28 дата 09.03.2015

НОМЕР_6 час 15:20:54 дата 10.03.2015

НОМЕР_7 час 10:16:40 дата 15.10.2014

НОМЕР_8 час 10:27:11 дата 09.02.2015

НОМЕР_8 час 16:52:50 дата 09.02.2015

НОМЕР_9 час 18:40:48 дата 24.02.2015

НОМЕР_9 час 09:57:27 дата 26.02.2015

НОМЕР_10 час 10:57:19 дата 10.12.2014

212.115.240.143 час 15:12:51 дата 14.12.2014

212.115.240.149 час 09:47:50 дата 12.03.2015

212.115.240.150 час 17:30:39 дата 05.11.2014

212.115.240.151 час 10:43:59 дата 08.10.2014

212.115.240.151 час 09:13:18 дата 28.04.2015

212.115.240.159 час 10:12:58 дата 04.01.2015

212.115.240.164 час 11:30:23 дата 26.10.2014

212.115.240.164 час 11:34:53 дата 26.10.2014

212.115.240.164 час 13:54:26 дата 26.10.2014

212.115.240.167 час 10:35:28 дата 16.10.2014

212.115.240.167 час 12:30:18 дата 09.11.2014

212.115.240.167 час 17:59:09 дата 24.11.2014

212.115.240.173 час 15:34:32 дата 03.03.2015

212.115.240.176 час 10:24:17 дата 10.02.2015

212.115.240.176 час 18:22:47 дата 10.02.2015

212.115.240.18 час 11:26:26 дата 13.10.2014

212.115.240.18 час 13:00:04 дата 13.10.2014

212.115.240.18 час 13:00:26 дата 13.10.2014

212.115.240.185 час 15:29:53 дата 27.10.2014

212.115.240.185 час 11:03:13 дата 28.10.2014

212.115.240.191 час 13:43:09 дата 21.10.2014

212.115.240.195 час 10:17:39 дата 24.02.2015

212.115.240.208 час 18:49:44 дата 12.01.2015

212.115.240.212 час 13:47:21 дата 15.02.2015

212.115.240.212 час 14:10:50 дата 15.02.2015

212.115.240.212 час 14:58:06 дата 15.02.2015

212.115.240.212 час 10:28:36 дата 16.02.2015

212.115.240.212 час 12:12:04 дата 16.02.2015

212.115.240.212 час 14:51:22 дата 16.02.2015

212.115.240.212 час 10:16:01 дата 17.02.2015

212.115.240.212 час 12:13:02 дата 17.02.2015

212.115.240.212 час 13:22:42 дата 18.02.2015

212.115.240.212 час 13:59:24 дата 18.02.2015

212.115.240.212 час 16:27:20 дата 18.02.2015

212.115.240.212 час 10:06:58 дата 19.02.2015

212.115.240.212 час 10:56:08 дата 19.02.2015

212.115.240.214 час 10:37:48 дата 23.12.2014

212.115.240.214 час 17:07:46 дата 24.12.2014

212.115.240.214 час 17:10:15 дата 24.12.2014

212.115.240.214 час 15:26:47 дата 25.12.2014

212.115.240.221 час 14:33:17 дата 05.01.2015

212.115.240.221 час 12:52:41 дата 06.01.2015

212.115.240.221 час 10:17:00 дата 07.01.2015

212.115.240.221 час 12:53:43 дата 07.01.2015

212.115.240.240 час 11:17:35 дата 05.03.2015

212.115.240.242 час 15:37:10 дата 01.02.2015

212.115.240.242 час 09:56:49 дата 02.02.2015

212.115.240.242 час 14:02:03 дата 02.02.2015

212.115.240.242 час 18:03:01 дата 02.02.2015

212.115.240.242 час 10:00:51 дата 03.02.2015

212.115.240.242 час 10:44:12 дата 03.02.2015

212.115.240.242 час 12:09:17 дата 03.02.2015

212.115.240.242 час 12:12:15 дата 04.02.2015

212.115.240.242 час 15:26:54 дата 04.02.2015

212.115.240.245 час 13:32:48 дата 28.04.2015

212.115.240.245 час 09:03:05 дата 30.04.2015

212.115.240.245 час 09:25:51 дата 30.04.2015

212.115.240.245 час 09:05:53 дата 04.05.2015

212.115.240.251 час 11:06:09 дата 11.01.2015

212.115.240.33 час 18:41:38 дата 31.12.2014

212.115.240.33 час 11:02:30 дата 02.01.2015

212.115.240.33 час 10:03:23 дата 05.01.2015

212.115.240.48 час 08:58:22 дата 13.05.2015

212.115.240.66 час 11:09:42 дата 23.03.2015

212.115.240.73 час 09:45:09 дата 15.01.2015

212.115.240.73 час 16:16:15 дата 15.01.2015

212.115.240.73 час 09:34:00 дата 18.01.2015

212.115.240.73 час 18:10:59 дата 18.01.2015

212.115.240.73 час 11:44:23 дата 19.01.2015

212.115.240.73 час 13:01:22 дата 19.01.2015

212.115.240.76 час 09:41:37 дата 17.03.2015

212.115.240.78 час 20:11:28 дата 11.09.2015

212.115.240.83 час 10:10:25 дата 23.02.2015

212.115.240.83 час 16:37:37 дата 23.02.2015

212.115.240.91 час 09:03:22 дата 05.05.2015

212.115.240.91 час 09:15:50 дата 07.05.2015

212.115.240.91 час 14:54:13 дата 07.05.2015

46.98.124.132 час 17:15:14 дата 14.09.2015

46.98.124.205 час 10:55 дата 06.11.2017

46.98.124.205 час 11:12 дата 06.11.2017

46.98.124.205 час 14:18 дата 06.11.2017

46.98.124.205 час 15:46 дата 06.11.2017

46.98.124.205 час 16:22 дата 06.11.2017

46.98.124.205 час 17:54 дата 06.11.2017

46.98.124.205 час 10:14 дата 07.11.2017

46.98.124.205 час 11:16 дата 07.11.2017

46.98.124.205 час 11:43 дата 07.11.2017

46.98.124.205 час 12:36 дата 07.11.2017

46.98.124.205 час 12:56 дата 07.11.2017

46.98.124.205 час 12:29 дата 08.11.2017

46.98.124.205 час 14:18 дата 08.11.2017

46.98.125.154 час 18:31 дата 24.11.2017

46.98.125.154 час 19:02 дата 24.11.2017

46.98.125.154 час 19:35 дата 24.11.2017

46.98.125.23 час 15:37 дата 12.12.2017

46.98.125.23 час 16:43 дата 12.12.2017

46.98.125.23 час 16:55 дата 12.12.2017

46.98.125.241 час 17:13 дата 23.11.2017

46.98.125.241 час 17:31 дата 23.11.2017

46.98.125.241 час 19:50 дата 23.11.2017,

час входу зазначено згідно ізраїльському часу GMT +2.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 02 жовтня 2019 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84039255 ?

Документ № 84039255 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84039255 ?

Дата ухвалення - 02.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84039255 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84039255 ?

В Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 84039255, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 84039255, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 02.09.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 84039255 відноситься до справи № 932/13126/19

Це рішення відноситься до справи № 932/13126/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТРА.КОМ"

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84039247

Наступний документ : 84039270

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;