Ухвала суду № 84033148, 03.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14699/19

Провадження № 1-кс/947/11408/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Стоянова Р.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи в період з 12.07.2012 по 01.06.2013 на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві та в період з 01.06.2013 по 12.02.2014 на посаді начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, наділений владними повноваженнями слідчого у кримінальній справі № 50-6270, подальшому - кримінальному провадженні № 32012110000000074, та усвідомлюючи, що органи державної влади – митні органі, їх службові особи зобов`язані виконувати вимоги та процесуальні рішення слідчого, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності, створюючи умови для уникнення кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, зборів, в період з 12.07.2012 по 12.02.2014, складаючи постанови про проведення виїмок, в яких містились завідомо неправдиві відомості, а також шляхом надання запитів в порядку ст. 93 КПК України, вилучив та витребував з Кіровоградської, Івано-Франківської, Південної, Харківської, Черкаської, Хмельницької, Чернігівської, Житомирської, київської обласної митниць Міндоходів оригінали документів, які оформлялись в період з 01.01.2009 по 12.02.2014 під час імпорту (транзиту) нафтопродуктів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» та іншими підконтрольними ОСОБА_2 підприємствами на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та їх фіктивного вивозу, в тому числі документів з відкриття у різних регіонах України митних складів ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», які були задіяні членами злочинної організації в схемі по ухиленню від сплати податків, за відсутності будь-якого зв`язку щодо причетності цих підприємств до розслідуваних ним злочинів, бажаючи своїми діями сприяти, з невстановлених слідством мотивів ОСОБА_2 та членам його організації в укритті їх злочинних дій.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час перебуває на посаді виконуючого обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідуваньОфісу великих платників податків ДФС, 25.06.2019 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 256 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), за кваліфікуючими ознаками: заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом приховування предметів, які використовуються для забезпечення діяльності усієї організації, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють її злочинній діяльності, а саме створення перешкод для представників влади, що ведуть боротьбу з діяльністю організації, вчинене службовою особою;

- ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009), за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

На розгляді Київського районного суду м. Одеси перебувають клопотання про застосування ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади, однак у зв`язку з переховуванням від органу досудового розслідування та суду, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 25.07.2019 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації Офісу великих платників податків ДФС, ОСОБА_1 у період з 26.06.2019 до 22.07.2019 перебував на лікарняному, а з 23.07.2019 по теперішній час перебуває у черговій відпустці за 2019 рік.

Разом з тим, за наявною інформацією на теперішній час підозрюваний ОСОБА_1 виїхав за межі України 23.07.2019 до м. Кутаїсі (Грузія).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які стали підставою для надання ОСОБА_1 відпустки з 23.07.2019, графік відпусток співробітників Офісу великих платників податків ДФС на 2019 рік, завірених належним чином копій документів щодо обліку робочого часу ОСОБА_1 за період з 26.06.2019 по 02.09.2019, а також в отриманні належним чином завірених копій листків непрацездатності ОСОБА_1 за вказаний вище період.

Таким чином, вказані вище документи, у отриманні завірених належним чином яких виникла необхідність під час досудового розслідування, перебувають у володінні Офісу великих платників податків ДФС (код ЄДРПОУ 39440996), за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11-г.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Крім того, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, з метою встановлення причин неявки ОСОБА_1 у судові засідання для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо нього та розгляду клопотання про його відсторонення від посади, а також встановлення всіх обставин перебування підозрюваного на лікарняному за період з 26.06.2019 по 22.07.2019 та встановлення обставин надання ОСОБА_1 відпустки з 23.07.2019,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, між тим від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з поданого клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлюється необхідністю встановлення причин неявки ОСОБА_1 у судові засідання для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо нього та розгляду клопотання про його відсторонення від посади, а також встановлення всіх обставин перебування підозрюваного на лікарняному за період з 26.06.2019 по 22.07.2019 та встановлення обставин надання ОСОБА_1 відпустки з 23.07.2019.

Таким чином, враховуючи, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані для встановлення обставин неявки підозрюваного ОСОБА_1 до суду, що має суттєве значення для подальшого розгляду такого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого прокурор звертається з вказаним клопотанням може бути досягнуто в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, останнє відповідає вимогам КПК України, а тому підлягає задоволенню.

З метою запобігання зміні або пошкодження зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність та можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Стоянова Р.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Офісу великих платників податків ДФС (код ЄДРПОУ 39440996), за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11-г, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які стали підставою для надання ОСОБА_1 відпустки з 23.07.2019, графік відпусток співробітників Офісу великих платників податків ДФС на 2019 рік, завірених належним чином копій документів щодо обліку робочого часу ОСОБА_1 за період з 26.06.2019 по 02.09.2019, а також завірених належним чином копій листків непрацездатності ОСОБА_1 за вказаний вище період.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області Стоянову Роману Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Шивцову Вадиму Михайловичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Жуковському Юрію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ Плаксі Михайлу Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, УСБУ в Одеській області – за дорученням прокурора або слідчого.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників)Офісу великих платників податків ДФС (код ЄДРПОУ 39440996), за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11-г, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.