Ухвала суду № 84033145, 03.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14699/19

Провадження № 1-кс/947/11409/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Жуковського Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1201810000000245 від 14.03.2018 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, щоорганізатором приблизно у 2011 році за попередньою змовою з співорганізатором та іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, організатор залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом членів злочинної організації, її осередки повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

З метою успішної реалізації злочинного умислу члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, зокрема: ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), та інших, та і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» та інші.

Крім того, членами злочинної організації підшукано на території 8 областей України нафтобази, на яких розміщувались ввезені на територію країни нафтопродукти.

Так, членами злочинної організації підшукано та орендовано від імені підприємств-резидентів ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували.

Спочатку діяльності злочинної схеми компанія «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» морськими суднами ввозила на територію України в митному режимі «транзит» нафтопродукти з Румунії та Болгарії через АР Крим (Феодосія), які залізничним транспортом доставлялись до нафтобаз, розташованих по майже всій території України, з метою подальшої незаконної їх реалізації в реальний сектор економіки. Документально ж підприємства ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», які зберігали ввезені компанією «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» нафтопродукти, нібито вивозили їх до Румунії через термінал ТОВ «Лагуна-Рені».

У подальшому, на початку 2013 році, з метою маскування ввезення великих обсягів не розмитнених нафтопродуктів та їх подальшу незаконну реалізацію на території України, організаторами злочинної організації, придбано ПАТ«Одеський нафтопереробний завод».

На ПАТ «Одеський НПЗ» членами злочинної організації, їх посібниками документально оформлювалось ввезення нафтопродуктів, які належать підконтрольним злочинній організації офшорним компаніям «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» в митному режимі «переробка» для їх начебто переробки та подальшого вивезення (реекспорту) за кордон, які в дійсності, без фактичної переробки, реалізовувались без належної процедури розмитнення від імені підконтрольних злочинній організації підприємств – резидентів.

Первинні документи щодо ввезення членами злочинної організації нафтопродуктів на митну територію України, розміщення їх на орендованих нафтобазах (митних складах) та подальшого оформлення їх фіктивного перевезення до морських портів та вивезення за межі митної території України зберігались в регіональних митницях. Зазначені документи підтверджують протиправну діяльність членів злочинної організації та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві протягом 2012-2014 років, використовуючи кримінальну справу № 5062/70, а у подальшому кримінальне провадження № 32012110000000074 за фактом фіктивного підприємництва 25 суб`єктів господарювання, шляхом проведення виїмок, а також запитами в порядку ст. 93 КПК України витребовували з регіональних митниць оригінали документів щодо ввезення на територію України ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» нафтопродуктів.

Так, на підставі доручення старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві Чапічадзе І.Ю. від 12.07.2012, наданого у кримінальній справі № 50-6270 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві здійснено вісім виїмок великої кількості оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671),

ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ № 24587263), в Чернігівській, Житомирській, Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Київській обласній митницях, які після вилучення передано слідчому – ініціатору доручення.

Крім того, на підставі запитів старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві, а з 01.06.2013 начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві Чапічадзе І.Ю. від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3056/10/09-109, від 04.09.2013 № 1101/9/26-15-090409, від 04.09.2013

№ 1102/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1103/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1104/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1097/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1098/9/26-15-09-0409 від 12.12.2013 № 7209/9/26-15-09-04, від 12.12.2013 № 7217/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7218/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7219/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7227/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7229/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 569/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 570/9/26-15-09-0411А, від 12.02.2014 № 571/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 575/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 576/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 577/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 578/9/26-15-09-0411, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0413, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0414, наданих в порядку ст. 93 КПК України, у кримінальному провадженні № 32012110000000074 від 28.11.2012 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві отримано велику кількість оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), в Чернігівській, Житомирській, Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Київській обласній митницях, які після вилучення також передано слідчому – ініціатору доручення.

У подальшому посадовими особами ГУ Міндоходів у м. Києві вилучені та витребувані в регіональних митницях вищевказані документи не були залучені до матеріалів кримінальної справи (кримінального провадження) як речові докази, щодо них не було прийнято жодного процесуального рішення та в матеріалах кримінального провадження № 32012110000000074 від 28.11.2012 не містилось жодних відомостей про місце знаходження зазначених документів. Окрім того, посадовими особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві створено умови для знищення цих документів з метою укриття незаконної діяльності злочинної організації за участю ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг».

Також, листом виконувача обов`язків начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у м. Києві від 03.06.2019 №23-0216 повідомлено, що в ході проведення інвентаризації та огляду технічних та господарських приміщень ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31 та у підвальному приміщенні, що знаходиться біля в`їзду до господарських приміщень, встановлено наявність документів, які вилучались у митницях ДФС у кримінальному провадженні №32012110000000074 від 28.11.2012.

В ході досудового розслідування також були допитані начальник відділу військово-технічного забезпечення ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 Ф. та заступник начальник слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Безпалов О.О., які пояснили, що ними, у гаражному приміщенні за адресою: м. Київ, вулиця Шолуденка, 31, яке знаходиться в підземному паркінгу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, виявлені матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074. Вказані матеріали шукали у всіх приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, вулиця Шолуденка, 31, зокрема і у технічних приміщеннях, у зв`язку з чим було виявленні матеріали у підвальному приміщенні підземного паркінгу. Вказані матеріали досудового розслідування поміщенні у 35-40 мішках та приблизно 20 картонних коробках, Також візуально видно що документи зібрані у томах, більшість з яких знаходяться в сирому стані деякі покриті пліснявою. Також на картонних коробках наявні бірки білого кольору з підписами. Оглядаючи документи, які зберігаються у коробках та мішках, помітив, що виявлені документи не сформовані у томах досудового розслідування. Описів до вказаних матеріалів вони не бачили. Серед документів були виявлені митні декларації по наступним підприємствам: Кіровоградська митниця - Фірма «Армада Плюс» з «Інтеграл», відправник «Трапл Енерго», «Зовнітрансгаз» одержувач «Плавт Сервіс», Чернігівська митниця – Фірма «Армада плюс», Харківська митниця «Зовнітрансгаз», а також документи Одеської, Південної, Київської обласної та Черкаської митниць, а також інших митниць та підприємств.

З метою отримання вказаних документів 05.07.2019 прокурором направлено відповідний запит до слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у м. Києві в порядку ст.93 КПК України.

У відповідь, листом від 19.08.2019 за №23-0216 заступником начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у м. Києві повідомлено, що запитувані документи (матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32012110000000074) будуть надані на виконання вимог Глави 15 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`зку з тим, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, та враховуючи те, що у володінні ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 зокрема, службова документація митних органів та інших документів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, з можливістю їх вилучення в оригіналах в повному обсязі, які знаходяться у технічних (господарських) приміщеннях ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вулиця Шолуденка, 31.

У зв`язку з викладеним, з метою надання оцінки діям службових осіб слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, виникла необхідність в отриманні матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074 зокрема, службова документація митних органів та інших документів СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за 2012-2014 роки, які перебувають в Головному управлінні ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 31.

Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження №1201810000000245 від 14.03.2018 року, здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно поданого клопотання, необхідність в отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження № 32012110000000074обумовлена тими обставинами, що документи, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження можуть бути використані для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках розслідуваного кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві.

Так, в рамках даного кримінального провадження прокурором в порядку ст. 93 КПК України направлявся відповідний запит до ГУ ДФС у м. Києві, в якому прокурор просив надати до прокуратури Одеської області матеріали кримінального провадження № 32012110000000074, однак згідно долученої до клопотання відповіді за підписом начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві від 19.08.2019 року, в наданні вказаних матеріалів було відмовлено.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає, в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки в інший спосіб отримати доступ до матеріалів кримінального провадження № 32012110000000074 не можливо.

В свою чергу, з огляду на ту обставину, що отримана інформація може бути використана як докази в рамках даного кримінального провадження для встановлення обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане в результаті його задоволення.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника Головного управління ДФС у м. Києві.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Жуковського Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1201810000000245 від 14.03.2018 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, що перебувають в Головному управлінні ДФС у м. Києвіза адресою: м. Київ, вул. м. Київ, вулиця Шолуденка, 31 з можливістю вилучення оригінали матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074.

Тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригінали матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32012110000000074, надати прокурору відділу прокуратури Одеської області Стоянову Роману Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Шивцову Вадиму Михайловичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Жуковському Юрію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ Плаксі Михайлу Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, УСБУ в Одеській області – за дорученням прокурора або слідчого.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного управлінні ДФС у м. Києвіза адресою: м. Київ, вул. м. Київ, вулиця Шолуденка, 31, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.