Ухвала суду № 84002996, 30.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14214/19

н/п 1-кс/766/13169/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого - криміналіста СВ ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) Владімірцева А.В., погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим Рєбровим Є.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019010000000003 від 18.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 25.11.2018 під час запланованого переходу з м. Одеси до м. Маріуполя українського буксиру «Яни Капу» у супроводі малих броньованих артилерійських катерів військово-морських сил Збройних сил України «Бердянськ» та «Нікополь» у Керченській протоці відбувся акт агресії з боку Російської Федерації щодо вказаних суден. В результаті незаконних дій, Російською Федерацією було захоплено буксир «Яни Капу», бронекатери «Бердянськ» та «Нікополь» з 24 військовослужбовцями.

Також, в ході досудового розслідування отримано дані про те, що 25.11.2018 прохід через Керченську протоку було навмисно заблоковано танкером «Neyma» (прапор РФ), підтверджується протоколом огляду від 27.06.2019. Блокування здійснювалося за допомогою буксирів «Быстрый», «Гандвик», «Эльтиген», які перебувають у власності ТОВ «Ювас-Транс» (код ЄДРПОУ 31929178, АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, буд. 9), також підтверджується протоколом огляду від 27.06.2019., з`ясовано, що морські судна, які здійснювали блокування належать саме ТОВ «Ювас-Транс», що випливає із протоколу огляду.

До вчинення даних протиправних дій можливо причетні директор цього підприємства ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також співзасновники згаданого товариства: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , підтверджується протоколом огляду від 27.07.2019.

В порядку ст. 93 КПК України, направлено запит в Державну фіскальну службу України з метою витребування інформації щодо реєстрації у базах даних інформаційних систем ДФС України в якості суб`єктів підприємницької діяльності наступних осіб:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Керч, АР Крим;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Керч, АР Крим;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Керч, АР Крим;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Новоджеремівське, Брюховецького району, Краснодарського краю, РФ.

У тому числі надати інформацію, у якому статусі платника податків перебувають вищезазначені особи, надати показники фінансової та податкової звітності зазначених вище осіб за період з 2013 року по теперішній час, інформацію щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами в тому числі з іноземними компаніями.

Також, прошу надати інформацію, щодо засновників та посадових осіб ТОВ «Ювас-Транс» (код ЄДРПОУ 31929178), м. Керч АР Крим, видів діяльності, дату реєстрації підприємства, номери рахунків, відкритих в банківських установах, місцезнаходження відокремлених підрозділів, номер свідоцтва платника ПДВ, копії додатків 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів» зазначеного підприємства за період з лютого 2014 року по теперішній час.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України (вх. №10247/5/99-99-08-02-02-16 від 23.05.2019 ) запитувані відомості можуть бути надані органу досудового розслідування в порядку Г. 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» КПК України.

Враховуючи, що отримати дані документи в інший спосіб не виявляється за можливе, оскільки вони зберігаються виключно у Державній фіскальній службі України, у органа досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, можливістю ознайомитись із ними та зробити їх копії.

В результаті надання доступу до вказаних документів та можливості зробити з них копії можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 02000, а саме вилучення (виїмку) завірених копій щодо реєстрації у базах даних інформаційних систем ДФС України в якості суб`єктів підприємницької діяльності наступних осіб:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Керч, АР Крим;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Керч, АР Крим;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Керч, АР Крим;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Новоджеремівське, Брюховецького району, Краснодарського краю, РФ.

Разом з цим, ДФС України:

надати інформацію, у якому статусі платника податків перебувають вищезазначені особи, надати показники фінансової та податкової звітності зазначених вище осіб за період з 2013 року по теперішній час, інформацію щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами, в тому числі з іноземними компаніями;

надати інформацію щодо засновників та посадових осіб ТОВ «Ювас-Транс» (код ЄДРПОУ 31929178), м. Керч АР Крим, видів діяльності, дату реєстрації підприємства, номери рахунків, відкритих в банківських установах, місцезнаходження відокремлених підрозділів, номер свідоцтва платника ПДВ, копії додатків 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів» зазначеного підприємства за період з лютого 2014 року по теперішній час.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Києві) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) Головку Олександру Сергійовичу та слідчим слідчої групи: слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Києві) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) Іващуку Павлу Степановичу, старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління Кашинському Юрію Геннадійовичу, старшому слідчому в ОВС Потапському Олексію Анатолійовичу, старшому слідчому - криміналісту Владімірцеву Андрію Володимировичу та старшому слідчому Мигалатію Сергію Олександровичу.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя