Ухвала суду № 84002877, 30.08.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 677/1048/19

1-кс/683/844/2019

УХВАЛА

30 серпня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., з участю секретаря судового засідання Васічевої О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області Якимовського Л. Л., про призначення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню за № 12019240170000094 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України,

встановив:

28 серпня 2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області Якимовський Л. Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення товарознавчої експертизи.

В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що 18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження

№ 12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_2 про те, що 20 березня 2019 року в с . Великі Зозулинці Крсилівського району по вул. Зелена, 10, колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9, який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

11 квітня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати. Що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю - зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

02 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, по вул. Леніна, 10, було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

16 серпня 2019 року постановою про призначення слідчих в складі слідчої групи заступника начальника ГУНП в Хмельницькій області - начальника слідчого управління полковника поліції Харченко Н.О. проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 12019240170000094 доручено здійснювати слідчій групі у складі старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дмитрук Віті Петрівні, слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в хмельницькій області лейтенанту поліції Віннчуку Богдану Андрійовичу, слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою Сергію Петровичу, слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції Кушніру Юрію Миколайовичу, старшому слідчому капітану поліції Галазюку Олександру Віталійовичу, старшому слідчому підполковнику поліції Мазуру Олегу Станіславовичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Куклінському Денису Леонідовичу.

Під час допиту як потерпілого ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_3 . встановлено наступне.

23.11.2017 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту і ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 09.11.2017 № 607 та ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 09.11.2017 № 949, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф (далі - Договір), згідно з яким Постачальник зобов`язувався до 01.09.2018 поставити Покупцю сільськогосподарську продукцію українського походження - зерно пшениці 3 класу в кількості 4 500,00 тонн зерна пшениці 3 класу (МТ) (далі - Товар), а Покупець - прийняти Товар та оплатити його (п.п. 1.1, 1.2 Договору).

Уповноважував ОСОБА_6 діяти від імені ТОВ «Лампка Агро» його директор - ОСОБА_9.Сума попередньої оплати за Товар становила 13 500 000,00 грн. з ПДВ (п. 3.1.1 Договору), яку Покупець зобов`язувався перерахувати на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку-фактури останнього завирахуванням грошової суми, передбаченої п. 4.2 Договору, - страхового платежу (п. 4.1 Договору).

Поставка Товару повинна була вважатися здійсненою з моменту підписання Покупцем та Постачальником акту приймання-передачі на умовах поставки, передбачених Договором (п. 1.2.1 Договору).

Водночас, 23.11.2017, між ПАТ «ДПЗКУ» в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 09.11.2017 № 607, та ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 09.11.2017 № 949, також було укладено договір застави майбутнього врожаю - пшениці 3 класу врожаю 2018 року.

Крім цього, на виконання п. 5.6 Договору, Постачальником з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (далі - ПрАТ «СК «ПЗУ Україна») 23.11.2017 укладено договір добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур №220.994131293.0086 та договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086.

24.11.2017, на підставі виставленого ТОВ «Лампка Агро» рахунку-фактури від 23.11.2017 № 184 ПАТ «ДПЗКУ» згідно платіжного доручення від 24.11.2017 № 1571495 перерахувало на розрахунковий рахунок Постачальника 12 825 581,36 грн з ПДВ та на розрахунковий рахунок ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» згідно платіжних доручень №№ 1571493, 1571591 перераховано 674 418,64 грн (без ПДВ), а всього на виконання умов Договору Товариство перерахувало на користь Постачальника 13 500 000,00 грн.

ТОВ «Лампка Агро» виявилось не в змозі вчасно поставити Товар, у зв`язку із чим неодноразово зверталось до ПАТ «ДПЗКУ» із проханням перенести строки поставки.

ПАТ «ДПЗКУ» йшло назустріч ТОВ «Лапка Агро», у зв`язку із чим неодноразово, згідно укладених Додаткових угод до Договору строки поставки Товару переносились.

В подальшому, на підставі звернення ТОВ «Лапка Агро» та згідно Додаткової угоди № 2 від 28.09.2018 до Договору відбулась зміна Товару із зерна пшениці 3 класу на кукурудзу 3 класу.

Згідно Додаткової угоди № 6 від 18.12.2018 до Договору термін поставки Товару продовжено до 21.01.2019.

ТОВ «Лампка Агро» частково виконало умови Договору.

Відповідно до видаткової накладної від 07.12.2018 № 337 ТОВ «Лампка Агро» поставило Товариству 660 МТ зерна кукурудзи 3 класу на суму 2 654 269,20 грн. (з ПДВ).

Згодом, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, відмовився від подальшого виконання Договору, а попередню оплату в розмірі 10 845 730,80 грн. привласнив та використав на власний розсуд, тобто вчинив злочин, передбачений ст. 191 КК України.

Крім цього, встановлено, що у 2018 році з полів вказаного підприємства зібрано достатній урожай зерна пшениці та кукурудзи, що давало реальну можливість виконати договір поставки зерна майбутнього врожаю ХМЛ0016П-Ф, однак все зібране зерно пшениці та кукурудзи, у тому числі й заставлене, ОСОБА_9 використав на власний розсуд.

Станом на сьогодні сума заборгованості за вказаним Договором від ТОВ «Лампка Агро» перед ПАТ «ДПЗКУ» складає 10 645 730,80 грн. згідно даних акту взаємозвірки від 20.05.2019, оскільки 28.02.2019 ТОВ «Лампка Агро» здійснило платіж на погашення вказаної заборгованості в розмірі 200 000,00 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_3 виїжджав на територію ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, але директора даного товариства - Лампка Зігмунда на місці не було, присутня була лише його заступник - ОСОБА_6 , яка пояснила, що ніяких проплат не може бути тому що керівника не має на місці він на той час знаходився в м. Києві, і зможе зустрітися наступного дня.

Наступного дня, в двадцятих числах січня 2019 року, представник ПАТ «ДПЗКУ» Трофимчук В.А. зустрівся із Лампка Зігмундом в Регіональному підрозділі Хмельницького регіонального відділу закупівель, який зобов`язався в термін до 10 лютого 2019 року поставити ПАТ «ДПЗКУ» 3840 тон зерна кукурудзи третього класу, про що надав гарантійного листа від 23 січня 2019 року за № 21, копію якого він додав до протоколу допиту його як представника потерпілого. Однак, в обумовлений термін і до цього часу ніяких поставок зерна кукурудзи не було, заборгованість не погашена, і ОСОБА_9 на зв`язок не виходив і не виходить на даний час.

Чому ТОВ «Лампка Агро», маючи можливість, з не відомих причин, не виконало умови Договору поставки зерна пшениці 3 класу від 23.11.2019, ОСОБА_3 не відомо, нічого з даного приводу пояснити не може. Кошти не повернуті, зерно пшениці і кукурудзи не поставлено.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 підтвердив, що такі договори про поставку зерна пшениці 3 класу в кількості 45000 тон із ПАТ «ДПЗКУ» дійсно укладалися, а саме він уповноважив підписувати ці договори свого заступника директора ОСОБА_6 , виписавши довіреність на її ім`я однак договори не було виконано з об`єктивних причин, а саме через дощову погоду під час збору урожаю у 2018 році, внаслідок чого зібране зерно пшениці було поганої якості, а саме заражене грибковим захворюванням «сажкове зерно», у зв`язку з чим представники ПАТ «ДПЗКУ» відмовились отримувати зерно пшениці такої якості, тому він уклав звертався до ПАТ «ДПЗКУ» про відтермінування виконання Договору поставки зерна пшениці від 23.11.2017, в кількості 4500 тон, внаслідок чого було укладено п`ять додаткових угод, де строк виконання даного договору переносився на новий термін, а також було передано 600 тон зерна кукурудзи в рахунок виконання даного договору. Разом з тим, ОСОБА_9 не надав конкретної відповіді і підтверджуючих документів з приводу того, чи існувала письмова відмова ПАТ «ДПЗКУ» від отримання зерна пшениці 3 класу у зв`язку з поганою якістю, про що заперечує голова правління ОСОБА_14 у повідомлення про вчинення злочину і представник ОСОБА_3 у своїх показаннях. А тому в даній частині до показань ОСОБА_9 . щодо неможливості виконання поставок зерна через погану якість зерна пшениці, слід ставитись критично.

Під час допиту як свідка ОСОБА_6 , вона частково підтвердила показання ОСОБА_9 , вказала, що дійсно працювала в ТОВ «Лампка Агро» з 2004 року, в тому числі з 2016 по 23 травня 2019 року на посаді заступника директора. Вказала, що ТОВ «Лампка Агро» було спроможне виконати поставку зерна пшениці 3 класу для ПАТ «ДПЗКУ», однак чому цього не сталося, вона пояснити не може, оскільки всі рішення приймав виключно директора ОСОБА_9. Чи існували документи про письмову відмову ПАТ «ДПЗКУ» від отримання зерна пшениці через погану якість їй не відомо, разом з тим, вона вказала, що якщо такі документи і існують, то вони знаходяться виключно в ОСОБА_9 . , тому потрібно в нього про це запитувати.

06 серпня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду Хмельницької області від 22 липня 2019 року здійснено тимчасовий доступ і вилучено оригінали Договору № ХМЛ0016П-Ф від 23 листопада 2017 року поставки майбутнього врожаю 4500 тон зерна пшениці третього класу для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» разом з додатковими угодами, а саме: Додаткова угода № 1 від 31 серпня 2018 року, Додаткова угода № 2 від 28 серпня 2018 року, Додаткова угода № 3 від 16 листопада 2018 року, Додаткова угода № 4 від 27 листопада 2018 року, Додаткова угода № 5 від 07 грудня 2018 року, Додаткова угода № 6 від 18 грудня 2018 року, договір застави майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладений між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» і ТОВ «Лампка Агро», протокол № 92 Загальних зборів учасників ТОВ «Лампка Агро» від 07 листопада 2017 року, підписаний головою зборів ОСОБА_23, ОСОБА_9 і ОСОБА_1, договір поруки від 23 листопада 2017 року, укладений між ТОВ «Лампка Грейн Трейд» в особі ОСОБА_16 і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі ОСОБА_5 , заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1100,00 тон від 15.06.2015, заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю пшениці 3 класу в кількості 4500 тон, лист вих. № 163 від 15.11.2017 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9., лист вих. № 240 від 09 листопада 2018 року ТОВ «Лампка Агро» за підписом директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , лист вих. № 243 від 15.11.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , лист вих. № 255 від 27.11.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , лист вих. № 268 від 18.12.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9., лист вих. № 21 від 23.01.2019 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9., лист вих. № 323 від 23.11.2017 ТОВ «Лампка Агро» за підписом заступника директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_6 , акт передачі права власності на 660,00 тон зерна кукурудзи 3 класу від ТОВ «Лампка Агро» до ПАТ «ДПЗКУ» від 27.12.2018, лист вих. № 213 від 20.09.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.

В ході досудового розслідування у ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_16 відібрано експериментальні зразки підписів і почерку.

Під час допиту як свідка ОСОБА_9 від 30 липня 2019 року він повідомив, що він не підписував додаткові угоди до Договору № ХМЛ0016П-Ф від 23 листопада 2017 року поставки зерна майбутнього врожаю в кількості 4500 тон пшениці третього класу, і вказав, що ці документи підробила від його імені ОСОБА_6 .

Під час додаткового допиту як свідка ОСОБА_6 від 14 серпня 2019 року вона повідомила, що дійсно підписала від імені ОСОБА_9. за його вказівкою деякі документи, а саме Додаткову угоду № 4 від 27 листопада 2018 року, протокол № 92 Загальних зборів учасників ТОВ «Лампка Агро» від 07 листопада 2017 року, підписаний головою зборів ОСОБА_23, ОСОБА_9 і ОСОБА_1, договір поруки від 23 листопада 2017 року, укладений між ТОВ «Лампка Грейн Трейд» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», договір застави майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладений між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» і ТОВ «Лампка Агро».

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України одними з обставин, що підлягає доказуванню, є подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні, зокрема перевірки виконання підписів колишнім директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9., колишнім заступника директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_6 , колишнім директором ТОВ «Лампка Грейн Трейд» ОСОБА_16 в зазначених вище договорах, додаткових угодах, інших документах, що підтверджують виникнення вказаних боргових зобов`язань, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області Якимовський Л. Л. просить клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Частиною 1 ст. 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Оскільки слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, суд вбачає наявність підстав для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. 242-244 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області Якимовського Л. Л. задовольнити.

В кримінальному провадженні № 12019240170000094 від 18.03.2019 року призначити судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

А) Чи виконаний підпис ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншою особою в наступних графах таких документів:

1) «постачальник/поставщик» внизу кожної сторінки справа і графі «постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лампка Агро» заступник директора ОСОБА_6» Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_4 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_5 і ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6 ;

2) «постачальник/поставщик» внизу кожної сторінки справа і графі «постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лампка Агро» заступник директора ОСОБА_6» Додаткової угоди № 1 від 31 серпня 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_20 і ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6 ;

3) «постачальник/поставщик» внизу кожної сторінки справа і графі «постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лампка Агро» заступник директора ОСОБА_6» Додаткової угоди № 2 від 28 вересня 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_21 і ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6 ;

4) «постачальник/поставщик» внизу кожної сторінки справа і графі «постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лампка Агро» директор ОСОБА_9» Додаткової угоди № 3 від 16 листопада 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі заступника директора департаменту закупівель ОСОБА_22 і ТОВ «Лампка Агро» в особі директора ОСОБА_9;

5) «постачальник/поставщик» внизу кожної сторінки справа і графі «постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лампка Агро» директор

ОСОБА_9» Додаткової угоди № 4 від 27 листопада 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_21 і ТОВ «Лампка Агро» в особі директора ОСОБА_9;

6) «постачальник/поставщик» внизу кожної сторінки справа і графі «постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лампка Агро» директор

ОСОБА_9» Додаткової угоди № 5 від 07 грудня 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_21 і ТОВ «Лампка Агро» в особі директора ОСОБА_9;

7) «постачальник/поставщик» внизу кожної сторінки справа і графі «постачальник: товариство з обмеженою відповідальністю «Лампка Агро» директор

ОСОБА_9» Додаткової угоди № 6 від 18 грудня 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_21 і ТОВ «Лампка Агро» в особі директора ОСОБА_9;

8) «заставодавець: ТОВ «Лампка Агро» Договору застави майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі ОСОБА_5 і ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6 ;

9) «голова зборів ОСОБА_23», «секретар ОСОБА_9», «член зборів ОСОБА_1» протоколу № 92 Загальних Зборів учасників ТОВ «Лампка Агро» від 07 листопада 2017 року;

10) «директор ОСОБА_9.», «головний бухгалтер ОСОБА_6 » заявки на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1100,00 тон від 15 червня 2015 року;

11) «директор ОСОБА_9.», «головний бухгалтер ОСОБА_6 » заявки на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю пшениці 3 класу в кількості 4500,00 тон від 08 листопада 2017 року;

12) «з повагою, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.» листа № 163 від 15.11.2017 ТОВ «Лампка Агро»;

13) «з повагою, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.» листа № 240 від 09.11.2018 ТОВ «Лампка Агро», адресованого в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

14) «з повагою, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.» листа № 243 від 15.11.2018 ТОВ «Лампка Агро», адресованого в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

15) «з повагою, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.» листа № 255 від 27.11.2018 ТОВ «Лампка Агро», адресованого в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

16) «з повагою, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.» листа № 268 від 18.11.2018 ТОВ «Лампка Агро», адресованого в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

17) «з повагою, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.» гарантійного листа № 21 від 23.01.2019 ТОВ «Лампка Агро», адресованого в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

18) «заступник директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_6» листа № 163 від 15.11.2017 ТОВ «Лампка Агро», адресованого в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

19) «директор ОСОБА_9.» листа № 213 від 20.09.2018 ТОВ «Лампка Агро», адресованого в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

20) «продавець: ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.» Акту передачі права власності на 660,00 тон кукурудзи 3 класу від ТОВ «Лампка Агро» для ПАТ «ДПЗКУ» від 07 грудня 2018 року?

Б) Чи виконаний підпис ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншою особою в графах: «від імені Поручителя ОСОБА_16 », «від імені Боржника ОСОБА_6 », «Поручитель ТОВ «Лампка Грейн Трейд від імені Поруичтеля ОСОБА_16 », «Боржник «ТОВ «Лампка Агро» Від імені Боржника ОСОБА_6 » Договору поруки б/н від 23 листопада 2017 року, укладеного між ТОВ «Лампка Грейн Трейд» в особі директора ОСОБА_16 , ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі ОСОБА_5 і ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6 ?

В) Чи виконані записи такого змісту : «Директор ОСОБА_9.», « ОСОБА_6 » в кінці документу - заявки на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1100,00 тон від 15.06.2015 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншою особою ?

Г) Чи виконані записи такого змісту : « ОСОБА_6 » внизу кожної сторінки справа в графі «Постачальник/поставщик» Додаткової угоди № 1 від 31 серпня 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_20 і ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6, - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншою особою ?

Д) Чи виконані записи такого змісту : « ОСОБА_6 » внизу кожної сторінки справа в графі «Постачальник/поставщик» Додаткової угоди № 2 від 28 вересня 2018 року до Договору № ХМЛ0016П-Ф поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі в. о. голови правління ОСОБА_14 та в особі директора департаменту закупівель ОСОБА_20 і ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора ОСОБА_6, - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншою особою ?

Для дослідження експертам направити:

-матеріали кримінального провадження № 12019240170000094 від 18.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України за клопотанням експерта;

-об`єкти дослідження, а саме: Договір № ХМЛ0016П-Ф від 23 листопада 2017 року поставки майбутнього врожаю 4500 тон зерна пшениці третього класу для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» разом з додатковими угодами, а саме: Додаткова угода № 1 від 31 серпня 2018 року, Додаткова угода № 2 від 28 серпня 2018 року, Додаткова угода № 3 від 16 листопада 2018 року, Додаткова угода № 4 від 27 листопада 2018 року, Додаткова угода № 5 від 07 грудня 2018 року, Додаткова угода № 6 від 18 грудня 2018 року, договір застави майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року, укладений між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» і ТОВ «Лампка Агро», протокол № 92 Загальних зборів учасників ТОВ «Лампка Агро» від 07 листопада 2017 року, підписаний головою зборів ОСОБА_23, ОСОБА_9 і ОСОБА_1, договір поруки від 23 листопада 2017 року, укладений між ТОВ «Лампка Грейн Трейд» в особі ОСОБА_16 і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в особі ОСОБА_5 , заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1100,00 тон від 15.06.2015, заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю пшениці 3 класу в кількості 4500 тон, лист вих. № 163 від 15.11.2017 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9., лист вих. № 240 від 09 листопада 2018 року ТОВ «Лампка Агро» за підписом директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , лист вих. № 243 від 15.11.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , лист вих. № 255 від 27.11.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , лист вих. № 268 від 18.12.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9., лист вих. № 21 від 23.01.2019 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9., лист вих. № 323 від 23.11.2017 ТОВ «Лампка Агро» за підписом заступника директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_6 , акт передачі права власності на 660,00 тон зерна кукурудзи 3 класу від ТОВ «Лампка Агро» до ПАТ «ДПЗКУ» від 27.12.2018, лист вих. № 213 від 20.09.2018 ТОВ «Лампка Агро» за підписом директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9.

-документи з вільними, умовно вільними зразками підпису і почерку

ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_16 ;

-експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_16 .

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, передбачену ст. 384 КК України, та за відмову експертів без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену ст. 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області Якимовському Л. Л.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя