Ухвала суду № 84000678, 27.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3682/18

1-кс/755/6179/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, а саме: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, ТОВ"АСТЕРРА" код ЄДРПОУ 42007401, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, АТ" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, ТОВ"ЕВЕРІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41928118, ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, ТОВ "ФОТОН ЕКСТРА" код ЄДРПОУ 35303414, ТОВ "БОВЕНІЯ" код ЄДРПОУ 42471280, ТОВ "АМЛА" код ЄДРПОУ 42471448, ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, ТОВ "БРІЛІНС" код ЄДРПОУ 42416240, ТОВ "ПАБІЗ" код ЄДРПОУ 42434605, ТОВ «БАРМІНО» код ЄДРПОУ 42042294, ТОВ"КОЛЬВІН" код ЄДРПОУ 40637739, ТОВ "ФОНДА" код ЄДРПОУ 41279636, ТОВ "СУФЛОГА" код ЄДРПОУ 42016463, ТОВ "ПРОФФОПТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" код ЄДРПОУ 39990737, ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІГМА ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40034543, ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869.

Встановлено, що співзасновником ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650 являється ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, з розміром внеску в статутний фонд 9999000 грн.

В свою чергу, співзасновником підприємства ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, являється громадянин ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ). Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 935 від 14 серпня 2018 року, встановлено, що громадянин ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ), помер ІНФОРМАЦІЯ_1 у віці 37 років.

Згідно реєстраційних даних громадянин ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ), 20.01.2018 року став співзасновником та вніс до статутного фонду 8500 грн., підприємства ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, та до 12.03.2019 року рахується співзасновником. Жодних змін після смерті, громадянина ОСОБА_1 в реєстраційних даних підприємства ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448 не внесено.

Також, до 16.05.2019 року, співзасновником ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448 являвся громадянин ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ). В ході допиту, громадянин ОСОБА_2 , надав покази, що за грошову винагороду підписав ряд документів не розуміючи їх змісту. Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448 він не має, в загальних зборах учасників товариства участі не приймав, на посаду керівників не призначав. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448 за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, не знаходиться.

Встановлено, що співзасновником ТОВ "ФОНДА" код ЄДРПОУ 41279636 та ТОВ "СУФЛОГА" код ЄДРПОУ 42016463 являється громадянка ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3 ). Відповідно до листа №2544/17.2-09 від 22.05.2019р., Відділу державної реєстрації смерті, встановлено, що згідно актового запису про смерть №1055 від 31.01.2018 року, громадянка ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3 ), померла ІНФОРМАЦІЯ_2 року. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ФОНДА" код ЄДРПОУ 41279636 являється засновником ТОВ"КОЛЬВІН" код ЄДРПОУ 40637739 з внеском в статутний капітал 95200000 грн. Також ТОВ "ФОНДА" код ЄДРПОУ 41279636 являється засновником ТОВ "ПРОФФОПТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" код ЄДРПОУ 39990737 з внеском в статутний капітал 1000 грн.

Вказане свідчить про фіктивність перелічених вище підприємств. Крім цього, згідно аналізу діяльності вказаних підприємств встановлено, що вищевказані підприємства здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

Встановлено та допитано керівника ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, громадянку ОСОБА_4 , яка надала покази що зареєструвала підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено та допитано керівника ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448 та ТОВ «БАРМІНО» код ЄДРПОУ 42042294 громадянина Шевченка Олега Тарасовича, який надав покази, що перереєстрував підприємство на прохання третіх осіб, у зв`язку з скрутним фінансовим становищем, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); ТОВ"АСТЕРРА" код ЄДРПОУ 42007401, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «РВС БАНК» (МФО 339072); АТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984); ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(МФО 313849); ТОВ "ФОТОН ЕКСТРА" код ЄДРПОУ 35303414, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209); ТОВ "БОВЕНІЯ" код ЄДРПОУ 42471280, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "КІБ" (МФО 322540), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168); ТОВ "АМЛА" код ЄДРПОУ 42471448, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "КІБ" (МФО 322540), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"; ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209), АТ "ПУМБ" (МФО 334851); ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); ТОВ "БРІЛІНС" код ЄДРПОУ 42416240, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ "ПАБІЗ" код ЄДРПОУ 42434605, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ТОВ «БАРМІНО» код ЄДРПОУ 42042294, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880); ТОВ"КОЛЬВІН" код ЄДРПОУ 40637739 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); ТОВ "СУФЛОГА" код ЄДРПОУ 42016463 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ТОВ "ФОНДА" код ЄДРПОУ 41279636 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); ТОВ "ПРОФФОПТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" код ЄДРПОУ 39990737 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658); ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІГМА ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40034543 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880),ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренку А.О., та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Філатову Миколі Миколайовичу, Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 року по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

1.АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): рахунки: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, № НОМЕР_22 ; рахунки: АТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, № НОМЕР_25 ; рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_26 ; рахунки: ТОВ"КОЛЬВІН" код ЄДРПОУ 40637739, № НОМЕР_27 ;

2.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки: ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448, № НОМЕР_28 ; рахунки: ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, № НОМЕР_29 ; рахунки: ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, НОМЕР_153; рахунки: ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, НОМЕР_154;

3.ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_30 ; рахунки: ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; рахунки: ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; рахунки: ТОВ "ФОТОН ЕКСТРА" код ЄДРПОУ 35303414, № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; рахунки: ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, № НОМЕР_40 ;

4.АТ "КIБ" (МФО 322540): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_41 ; рахунки: ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448, № НОМЕР_42 ; рахунки: ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, № НОМЕР_43 ;

5.АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_44 ; рахунки: ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, № НОМЕР_45 ; рахунки: ТОВ «АМЛА» код ЄДРПОУ 42471448, № НОМЕР_46 ; рахунки: ТОВ «БАРМІНО» код ЄДРПОУ 42042294, № НОМЕР_47 ; рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІГМА ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40034543, № НОМЕР_48 ; рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869, № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; рахунки: ТОВ "ПАБІЗ" код ЄДРПОУ 42434605, № НОМЕР_53 ;

6.ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_54 ; рахунки: ТОВ «БОВЕНІЯ» код ЄДРПОУ 42471280, № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869, № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

7.АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; рахунки: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ,№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

8.АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(МФО 313849): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_71 (НОМЕР_155); рахунки: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, № НОМЕР_72 (НОМЕР_156), № НОМЕР_73 , ( НОМЕР_74 ), № НОМЕР_75 , ( НОМЕР_76 ), НОМЕР_77 ;

9.АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, № НОМЕР_78 ( НОМЕР_79 ); рахунки: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650: № НОМЕР_80 ( НОМЕР_81 ); рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, № НОМЕР_82 ( НОМЕР_83 ); рахунки: ТОВ"АСТЕРРА" код ЄДРПОУ 42007401, № НОМЕР_84 (НОМЕР_157);

10.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): рахунки: АТ" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, № НОМЕР_85 ; рахунки: ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, № НОМЕР_86 ;

11.АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984): рахунки: АТ" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378,№ НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

12.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; рахунки: ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІГМА ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40034543, № НОМЕР_94 ; рахунки: ТОВ "ПАБІЗ" код ЄДРПОУ 42434605, № НОМЕР_95 ;

13.АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, № НОМЕР_96 ; рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869, № НОМЕР_97 ;

14.АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки: ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; рахунки: ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; рахунки: ТОВ "ПАБІЗ" код ЄДРПОУ 42434605, № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; рахунки: ТОВ "БРІЛІНС" код ЄДРПОУ 42416240, № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; рахунки: ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, № НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ), № НОМЕР_116 ( НОМЕР_117 ), № НОМЕР_118 ( НОМЕР_119 ); рахунки: ТОВ «БАРМІНО» код ЄДРПОУ 42042294, № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869, № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;

15.ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): рахунки: ТОВ "КАНТАРЕЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42815951, № НОМЕР_129 (UA483071230000026007010635766); рахунки: ПП "ІНГУС ОЙЛ" код ЄДРПОУ 36143790, № НОМЕР_130 ; рахунки: ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ" код ЄДРПОУ 32223787, № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ).

16.АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658): рахунки: ТОВ "ПРОФФОПТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" код ЄДРПОУ 39990737, № НОМЕР_134 (НОМЕР_158), № НОМЕР_135 ( НОМЕР_136 );

17.АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365): рахунки: ТОВ "СУФЛОГА" код ЄДРПОУ 42016463, № НОМЕР_137 ( НОМЕР_138 ); рахунки: ТОВ "ФОНДА" код ЄДРПОУ 41279636, НОМЕР_159;

18.ПАТ "МЕГАБАНК (МФО 351629): рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІГМА ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40034543, № НОМЕР_160;

19.АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346): рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869, № НОМЕР_139 ; рахунки: ТОВ "ПАБІЗ" код ЄДРПОУ 42434605, № НОМЕР_140 ;

20.АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816): рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869, № НОМЕР_141 ( НОМЕР_142 )

21.АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377): рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869, НОМЕР_161 (НОМЕР_162), № НОМЕР_143 ( НОМЕР_144 );

22.ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" (МФО 300012): рахунки: ТОВ "МИРАТОРГ" код ЄДРПОУ 38785869: № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ;

23.АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005): рахунки: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650: № НОМЕР_148 ( НОМЕР_149 ), № НОМЕР_150 ( НОМЕР_151 ), № НОМЕР_152 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАT «ПУМБ», ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», АТ "КIБ", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", АТ «РВС БАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ "ОЩАДБАНК", АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", АТ "КРЕДОБАНК", ПАТ "МЕГАБАНК, АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "БАНК СIЧ", АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК", АТ "УКРСИББАНК".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова