UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ КУА СИСТЕМА ПЛЮС

Анкета
Дата оновлення 04.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 04.08.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СИСТЕМА ПЛЮС
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 04.08.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
35197650
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
18.06.2007 (14 років 1 місяць)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
10 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
66.30 Управління фондами
Інші:
  • 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ/ВУЛ.КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА , будинок 12/16
Телефон: 442392528
Дата оновлення 16.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 35197650

Дата оновлення 04.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ШАПОШНІКОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Адреса засновника: МІСТО ПОЛТАВА, БУЛЬВАР МАРШАЛА КОНЄВА, БУДИНОК 2/2, КВАРТИРА 112. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЕДСТАВНИЦТВО

Перелік засновників юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника: 37080448

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ/КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА, будинок 12/16

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС"

Торгові марки
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 05.08.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 16.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.07.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 15.07.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 18.06.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 18.06.2007

Номер взяття на облік: 41008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 19.06.2007

Номер взяття на облік: 03-55431*

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 35 документів

Дата оновлення 04.08.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
05.03.2021 Постанова Адміністративне 95813724 520/12133/19
18.11.2020 Ухвала суду Адміністративне 92928140 640/13905/20
18.11.2020 Ухвала суду Адміністративне 92928139 640/13905/20
23.10.2020 Ухвала суду Адміністративне 92381584 520/12133/19
02.10.2020 Ухвала суду Адміністративне 91956451 520/12133/19
02.10.2020 Ухвала суду Адміністративне 91956448 520/12133/19
24.09.2020 Ухвала суду Адміністративне 91751268 520/12133/19
23.09.2020 Ухвала суду Кримінальне 92141532 755/1774/17
01.07.2020 Ухвала суду Адміністративне 90124175 640/13905/20
01.07.2020 Рішення Адміністративне 90340682 520/12133/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
17.06.2007 Змінилася адреса 01010, М.КИЇВ, ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3, ЛІТ. "Б", ОФІС 197
18.06.2007 Змінився вид діяльності 67.13.0 - IНША ДОПОМIЖНА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ФIНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
18.06.2007 Змінився розмір статутного капіталу 2 400 000 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" - 35197650.

Який стан компанії ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" ?

На дату 04.08.2021 контрагент ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35197650 на 04.08.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СИСТЕМА ПЛЮС.

Яка скорочена назва компанії 35197650 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35197650 на 04.08.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС".

Який основний КВЕД у контрагента 35197650 ?

На дату 04.08.2021 у 35197650 основний вид економічної діяльності 66.30 Управління фондами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СИСТЕМА ПЛЮС ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 04.08.2021 контрагент 35197650 зареєстрований в 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ/ВУЛ.КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА , будинок 12/16.

Інформація про підприємство ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС"

Отримайте ключові подробиці про організацію ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС". ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" зареєстрована 18.06.2007. Керівник фірми: Шапошніков Вадим Олександрович. Юридична адреса ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" — 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ/ВУЛ.КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА , будинок 12/16.

Інформація про підприємство "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС"

Основним видом діяльності є 66.30 Управління фондами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" присвоєно код ЄДРПОУ 35197650. Статутний фонд фірми ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" становить 10 000 000,00 грн. Контрагент ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" згадується в 35 судових документах. Перевірка фірми ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КУА "СИСТЕМА ПЛЮС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.