Ухвала суду № 83974893, 29.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26314/19

Провадження № 1-кс/761/18215/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019100100004360 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання мотивовано тим, 20.02.2013 р. між ТОВ "Тутковський Інтегровані Рішення" та ПАТ "Український професійний банк" було укладено Договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 710.

16.04.2013 р. між ПАТ "Український професійний банк" та ПрАТ "Тутковський", на забезпечення виконання зобов`язань за згаданими вище Кредитним договором, було укладено Іпотечний договір, яким в іпотеку було передано нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул . Дубровицька, 28 , а саме:

- ГРП, загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №42915980000, розташований за адресою: м. Київ , вул. Дубровицька , 28 ;

- Насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039,10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №42890680000, розташований за адресою: м. Київ , вул . Дубровицька , 28 ;

- Склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №42862080000, розташований за адресою: м . Київ , вул. Дубровицька, 28 ;

- Естакада (з кранбалкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №42827980000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28;

- Виробничий одноповерховий корпус №2 (літера З), загальною площею 2 250,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №42696980000, розташований за адресою: м. Київ, вул . Дубровицька, 28 ;

- майновий комплекс, загальною площею 8595,40 кв.м., який складається з: корпус "Б" зі вставкою "АВ"(літера Б), загальною площею 2 416,0 кв.м.; корпус "В" зі вставкою "ВГ"(літера В), загальною площею 2 461,0 кв.м.; корпус "Г" зі вставкою "ВГ"(літера Г), загальною площею 3 148,90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №42550880000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28 .

29.04.2015 р. між ПАТ "Український професійний банк" та ПАТ "Банк "Український Капітал" було укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р.

28.05.2015 р. Постановою НБУ № 348 ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 107 в ПАТ «Український професійний банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

28.08.2015 р. Постановою НБУ № 562 у ПАТ «Український професійний банк» відкликано банківську ліцензію, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 158 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делеговано повноваження ліквідатора банку.

07.10.2015 р. на адресу ПрАТ «Тутковський» надійшов лист Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» від 28.09.2015 р. № 01-10-/5085, яким ПрАТ «Тутковський» було повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015 р.

Аналогічний лист надійшов на адресу, ПАТ «Банк «Український Капітал», оскільки в подальшому він звернувся до суду, та в порядку адміністративного судочинства оскаржив рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» 29.04.2015 р.

За результатом розгляду судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій позову ПАТ «Банк «Український Капітал» до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Український професійний банк» 05.02.2019 р. у справі № 826/24227/15 Верховним Судом було винесено постанову якою судові рішення попередніх інстанцій, якими позов Публічного акціонерного товариства "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" було задоволено, були скасовані, а провадження у справі закрито.

Зазначена Постанова Верховного Суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 08.02.2019 р.

Від так, на сьогоднішній день Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р, укладений 29.04.2015 р. між ПАТ "Український професійний банк" та ПАТ "Банк "Український Капітал", є нікчемним, а його нікчемність прямо встановлена законом.

Тобто ПАТ «Банк «Український Капітал» не є власником наведеного вище майна, яке було передане в іпотеку відповідно до Іпотечного договору, укладеного між ПАТ "Український професійний банк" та ПрАТ "Тутковський" 16.04.2013 р. та немає жодних майнових прав на зазначене майно.

23.01.2019 р. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстровано заяву власника об`єкта нерухомого майна (ПрАТ «Тутковський») про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, а 31.01.2019 р. Ухвалою Господарського суду м. Києва у справі № 910/472/19 (оприлюднена Єдиному державному реєстрі судових рішень 01.02.2019 р.) було заборонено проводити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо нерухомого майна, належного ПрАТ «Тутковський», до набрання законної сили рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/472/19.

Не зважаючи на це, 01.02.2019 р. Державним реєстратором речових КП "Благоустрій Шевченківського району" Соколянським Д.В., за заявою представника ПАТ «Банк «Український Капітал» Басова В.В., було прийнято рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ "Тутковський" та зареєстрував право власності за ПАТ «Банк «Український Капітал».

В подальшому, а саме 04.02.2019 р. реєстраційні дії вчинені Соколянським Д.В. 01.04.2019 р. ним же були скасовані, та за заявою представника ПАТ «Банк «Український Капітал» Басова В.В. прийняв нове рішення щодо державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ "Тутковський" та зареєстрував право власності за ПАТ «Банк «Український Капітал».

Проте, заяви, подані ПАТ "Банк "Український Капітал" та дії державного реєстратора Соколянського Д.В. було вчинено без належних на те правових підстав.

Так, на час вчинення реєстраційних дій в державному реєстрі було зареєстровано заяву власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна. Заява власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна була зареєстрована 23 січня 2019 року, що підтверджується листом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ковіною І.В. Як визначено ч. 2 п. 17 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127 (надалі за текстом - Порядок державної реєстрації речових прав): "У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об`єкта нерухомого майна».

Також, ПрАТ "Тутковський" стало відомо, що 04.02.2019 р., разом з заявами про державну реєстрацію переходу права власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ "Тутковський" представник ПАТ "Банк "Український Капітал" Басов В.В. подав меморіальні ордери, як свідчення сплати адміністративного збору за державну реєстрацію (копії додаються).

Згадані меморіальні ордери датовані 04.02.2019 р. та мають відмітки банку про проведення платежів.

Однак достовірність згаданих меморіальних ордерів є сумнівною, оскільки 04.02.2019 р. реєстраційні дії почали проводитись о 8 годині 30 хвилин ранку, тобто до початку операційного дня в установах банків, таким чином платежі не могли бути проведені, меморіальні ордери не могли бути оформлені до вказаного часу 04.02.2019.

Таким чином, зазначені дії Державного реєстратора Соколянського Д.В. та представника ПАТ "Банк "Український Капітал" Басова В.В. призвели до безпідставної та протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 42915980000 , 42890680000, 42862080000, 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, за ПАТ "Банк "Український Капітал".

Крім того, будучи допитаним в якості представника потерпілого провідний юрисконсульт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 , пояснив, що 29.04.2015 між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» та ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за Кредитним договором, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстровано в реєстрі за №1253 (далі - Договір купівлі-продажу прав вимоги).

28.05.2019 постановою Національного банку України №348 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а рішенням виконавчої дирекції Фонду №107 в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» запроваджено тимчасову адміністрацію.

28.08.2015 постановою Національного банку України №562 у ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» відкликано банківську ліцензію, а рішенням виконавчої дирекції Фонду №158 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» та делеговано повноваження ліквідатора банку.

07.10.2015 на адресу ПрАТ «Тутковський Інтегровані Рішення» надійшов лист уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК», яким повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013, у зв`язку із чим всі зобов`язання за Кредитним договором ПрАТ «Тутковський Інтегровані Рішення» повинні виконувати виключно перед ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК».

Аналогічний лист надійшов на адресу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», оскільки в подальшому банк звернувся до суду та в порядку адміністративного судочинства оскаржив рішення уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги, який укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» та ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Разом з тим, посадові особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» достеменно знаючи про визнання Договору купівлі-продажу прав вимоги разом із актом приймання-передачі прав вимоги та всіх документів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів пов`язаних з розрахунками за вказаним договором - нікчемними, здійснили державну реєстрацію за ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» права власності на нерухоме майно, яке належало ПрАТ «Тутковський Інтегровані Рішення» за реєстраційними номерами: 42915980000 , 42890680000 , 42862080000 , 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровницька, 28, та було обтяжене ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» за іпотечним договором від 16.04.2013.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями посадові особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» спричинив матеріального збитку в особливо великому розмірі, позбавивши ПАТ «УПБ» можливості повернення коштів вкладникам, шляхом повернення та реалізації забезпеченого майна.

У зв`язку із вищевказаним, 04.06.2019, на підставі ст. 98 КПК України, слідчим Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві прийнято рішення про визнання вищевказаного нерухомого майна за реєстраційними номерами: 42915980000 , 42890680000 , 42862080000 , 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28 в якості речового доказу у кримінальному провадженні №12019100100002294 від 08.03.2019.

Крім того, 04.06.2019, на підставі ст. 98 КПК України, слідчим Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві прийнято рішення про визнання речовим доказом Договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С., зареєстрованого в реєстрі за №1253, відповідно до якого Продавець ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК», в особі голови Правління ОСОБА_4 , відступив право вимоги за Договором іпотеки, посвідченого 16.04.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л., зареєстрованого в реєстрі №2090, на користь Покупця ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», в особі голови Правління ОСОБА_5 , а також визнано речовим доказом Додаток №1 до Договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015.

Відповідно до п.3.1 вищевказаного договору «За продаж (відступлення) Продавцем Прав вимоги за цим Договором Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю Загальну Купівельну ціну в наступному порядку:

П.3.1.1 17 7000 000Ю00 (сімнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень 00 копійок - не пізніше 30 квітня 2015 року на рахунок Продавця № НОМЕР_4 в ПАТ «УПБ», МФО 300205, за умови передачі Продавцем Покупцю за актом приймання - передачі оригіналів кредитних договорів та договорів забезпечення;

П.3.1.2. 3 519 621,54 (три мільйони п`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістсот двадцять одна) гривня 54 копійки - не пізніше 15 травня 2015 року на рахунок Продавця № НОМЕР_5 в ПАТ «УПБ», МФО 300205.»

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК», та її вилучення, а саме роздруківки руху коштів по банківському рахунку ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 29.04.2015 по 05.06.2019.

Отримання тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів по банківських рахунках ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 29.04.2015 по 05.06.2019, яка перебуває у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» необхідно для встановлення чи спростування факту надходження коштів до ПАТ «УПБ» від ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100004360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за заявою представника ПрАТ «Тутковський» Титаренко В.І. про те, що посадові особи ПАТ «Банк «Український Капітал» достеменно знаючи, що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 42915980000 , 42890680000 , 42862080000, 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного суду №826/24227/15 від 05.02.2019, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ «Банк «Український Капітал», чим завдали ПрАТ «Тутковський» значного матеріального збитку.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення чи спростування факту надходження коштів до ПАТ «УПБ» від ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», що має значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції Тімонькіну Олегу Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»» (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775) в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, щодо рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 29.04.2015 по 03.07.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак