Ухвала суду № 83949878, 08.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37225/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 120141000050011851,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Осьмухи С.О. в інтересах ТОВ «Амстор Трейд» про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Привабанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Мотивуючи клопотання заявник вказує, що у період з 29.12.2014р. по 05.01.2015р. ряд осіб, що діяли із корисних мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомості, продуктів харчування, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), які належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «ТБ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ 37133981), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ 33838245), шляхом незаконного отримання прав на управління підприємствами, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вказаних підприємств, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ 33838219), компанія «Lorley Investments Limited» (HE 182685, республіка Кіпр), та «Miramilis LTD» (HE 322944, Республіка Кіпр). Для незаконного заволодіння частками у статутному капіталі в грудні 2014 року зазначеними особами були підроблені підписи посадових осіб підприємств групи «Амстор», а також їх печатки. Згодом ці документі були подані державному реєстратору для державної реєстрації внесення змін до статутних документів цих підприємств.

ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315), наряду з іншими підприємствами, визнано по даному кримінальному провадженню потерпілим.

Заявник у клопотанні вказує, що ОСОБА_1 та ряд інших осіб мали кредитні картки «Приватбанк», користувались ними для проведення відповідних розрахунків. При оформленні зазначених банківських карток клієнти надають банку свої персональні дані, у тому числі номера своїх телефонів, зразки підписів, тощо. Зазначені дані знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк». Так громадянин ОСОБА_1 в січні 2015р. при сплаті державного мита за державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «Амстор Трейд» користувався кредитною карткою «Приватбанку» № НОМЕР_1 .

Встановлення власників кредитних карток «Приватбанку» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 дасть змогу встановити номери телефонів цих осіб та, в подальшому дасть змогу отримати дані щодо телефонних розмов цих абонентів. Зазначене, в свою чергу, дозволить підтвердити чи спростувати зв`язок працівників ПрАТ «Смарт-Холдинг» із зазначеними ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , які безпосередньо в грудні 2014р. - січні 2015р. подавали підроблені документи державному реєстратору для внесення змін до статутних документів підприємств групи «Амстор».

Оскільки інформація щодо документів клієнтів АТ КБ «Приватбанк» містить банківську таємницю, отримання цієї інформації можливе виключно за рішенням суду.

Заявник вказує, що в разі отримання тимчасового доступу до документів клієнтів АТ КБ «Приватбанк» будуть встановлені особисті телефони, адреси місць перебування (проживання) осіб, причетних до підробки документів групи «Амстор», що подавались в грудні 2014р - січні 2015 р. державному реєстратору для внесення змін до статутних документів цих підприємств. Крім зазначеного, аналіз руху коштів по рахунку ОСОБА_1 дасть змогу встановити конкретного замовника виконання в кінці грудня 2014р. робіт по державній реєстрації змін до установчих документів групи «Амстор», а також ТОВ «Амстор Трейд».

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився, до суду адвокат Осьмуха С.О. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ представник потерпілого, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 120141000050011851 - задовольнити.

Надати дозвіл адвокату Осьмусі Сергію Олександровичу, посвідчення адвоката № 1603 від 07.12.2000 р., видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, на здійснення в рамках кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014р. тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Привабанк» (юридична адреса 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), персональних (номера телефонів, адреси, наявність та рух рахунків, тощо) даних наступних клієнтів:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м.Кіровоград, адреса: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 04.10.2013р., Центрально-Міським РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМС в Дніпропетровській області;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. с.Микільське Херсонської обл., адреса : АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 29.03.1999р. Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м.Запоріжжя, адреса: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 виданий 14.02.2008 р. Хортицьким РВ в Запорізькій області;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ур. м.Запоріжжя, адреса: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 22.11.2005р. Хортицьким РВ УМВС в Запорізькій області.

Надати інформацію щодо руху коштів на рахунках АТ КБ «Привабанк» громадяна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м.Запоріжжя, адреса: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 виданий 14.02.2008 р. Хортицьким РВ в Запорізькій області, картка «Приватбанку» № НОМЕР_6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано представнику потерпілого адвокату Осьмусі С.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк