Ухвала суду № 83949876, 09.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42018/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Левкова В. А. про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 12018100010006348,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2019 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Левков В. А. за погодженням з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О. С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 12018100010006348 від 03.07.2018 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління з метою відповідального зберігання на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", майно, на яке ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019 № 757/14474/19-к накладено арешт, а саме на вилучені під час проведення обшуку 06.03.2019 за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери 3522585000:56:000:0057, 3522585000:56:000:0059, 3522585000:56:000:0058, 3522585000:56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», а саме:

- цистерни, на залізничній колії №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;

- 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;

- 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

-12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.

- шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;

- систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;

- систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;

- вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності.

Крім того, слідчий просить зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт, а саме на вилучені під час проведення обшуку 06.03.2019 за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери 3522585000:56:000:0057, 3522585000:56:000:0059, 3522585000:56:000:0058, 3522585000:56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»:

- цистерни, на залізничній колії №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;

- 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;

- 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

-12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.

- шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;

- систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;

- систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;

- вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100010006348 від 03.07.2018 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють видобуток вуглеводнів в тому числі і на Гнідинцівському та Прилуцькому родовищі строк дії спеціальних дозволів на їх використання закінчився 03.09.2018 та 22.06.2018.

В подальшому незаконно видобуті вуглеводні з указаних родовищ, а також з інших родовищ поставляються на міні-НПЗ, розташоване за адресою: с. Шостаківка, Кіровоградської області, яке експлуатує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».

Після переробки сирих нафтопродуктів та незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 та А-92, дизельне пальне та інші підакцизнв товари) усі готові паливні продукти реалізовуються під виглядом лігроїно-газойлевої фракції та деетанпропанбутанізованого конденсату ряду комерційних структур, однак в дійсності вони являються легкими та важкими дистилятами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.

28.08.2018 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038), розміщених за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами 3522585000:56:000:0057, 3522585000:56:000:0059, 3522585000:56:000:0058, 3522585000:56:000:0077.

19-20.09.2018 проведено обшук за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в.

В ході проведеного обшуку за участі зокрема головного спеціаліста - головного державного інспектора відділу нагляду на виробництві і на об`єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області Ковальова О.В. установлено, що обшукуване виробництво відноситься до нафтопереробної промисловості і у відповідності до розробленого регламенту спроможне виробляти нафтопродукти як важких фракцій (гудрон, мазут) так і легких фракцій (дизельне паливо, автомобільні бензини). Також спеціалістом на місці було описано схему виготовлення вищевказаних нафтопродуктів.

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено зокрема документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», 18 зразків нафтопродуктів з резервуарів, що знаходились на обшукуваній території, ємності з нафтопродуктами та обладнання щодо виробництва нафтопродуктів.

Вищевказані ємності з нафтопродуктами та засоби виробництва були опломбовані пломбами. По одному зразку з вилучених ємностей нафтопродуктів було передано представнику ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» ОСОБА_1 . Крім того останньому було фактично передано на зберігання ємності з нафтопродуктами та обладнання щодо виробництва нафтопродуктів, які були вилучені під час проведення обшуку.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2018 прямо надано дозвіл на вилучення нафтопродуктів, ємностей для їх зберігання та обладнання для їх виготовлення і транспортування, у зв`язку з чим вилучені 19-20.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2 а, 2 б , 1 б , 1в нафтопродукти, ємності для їх зберігання та обладнання для їх виготовлення і транспортування не являлися тимчасово вилученим майном. Підстави для накладення арешту на вилучене були відсутні.

В подальшому частина відібраних зразків направлена для проведення дослідження до Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО».

Відповідно до листа за вих. № 0390/ОС від 12.10.2018 Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» надані на дослідження зразки можуть належати до товарної категорії 2710 11 12 20 та до товарної категорії 2710 19 31 40 або 2710 19 35 40 УКТЗЕД.

Згідно з висновком експерта КНДІСЕ № 22943/18-34 від 14.11.2018 за результатами проведення експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, вилучені зразки під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в можуть належати до товарної категорії 2710 11 12 20 та до товарної категорії 2710 19 31 40 або 2710 19 35 40 УКТЗЕД, можуть використовуватись при виробництві автомобільних палив (бензинів та дизельного пального). Однак указані зразки не відповідають вимогам нормативної документації (ДСТУ) на автомобільне паливо (бензини та дизельне пальне).

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України ставка акцизного податку на легкі дистиляти становить 213,50 євро з кожних 1000 л та на важкі дистиляти становить 139,50 євро з кожних 1000 л.

Згідно з висновком експерта ХНДІСЕ № 26472/27184 від 11.12.2018 за результатами проведення експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, вилучені зразки під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в належать до товарної категорії 2710 12 11 20 та до товарної під позиції 2710 19 УКТЗЕД та не відповідають вимогам нормативної документації (ДСТУ) на автомобільне паливо (бензини та дизельне пальне).

Відповідно до наказу ДФС України № 401 від 09.06.2015 з виробництва групи товарів 2710* має сплачуватись акцизний податок.

Відповідно до листів Офісу великих платників податків ДФС України, ГУ ДФС України у Кіровоградській області та ГУ ДФС у Чернігівській області ТОВ «КНК» не являється суб`єктом господарювання, яке здійснює виробництво пального та сплачує акцизний податок з вироблених підакцизних товарів.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» на міні-НПЗ, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в здійснює виготовлення підакцизних товарів - автомобільного пального (дизельного та бензинового палива), яке в подальшому без сплати акцизного податку реалізує іншим суб`єктам господарювання.

З метою уникнення кримінальної відповідальності посадові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», після проведеного обшуку на міні-НПЗ, зірвали пломби з вилучених ємностей та засобів виробництва та вивезли вилучені нафтопродукти з території автомобільним транспортом, а також продовжують незаконне виробництво підакцизних товарів, без сплати обов`язкових платежів та якість яких не відповідає ДСТУ.

06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В., проведено обшук за адресою: Кіровоградська область , Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», під час якого виявлено та вилучено:

-список працівників ТОВ «КНК» на 1 арк.;

- посадова інструкція охоронника ПП «Ваш Захист» на 3-х аркушах;

- журнал реєстрації заправки автотранспорту ТОВ «КНК» та ПП «Ваш захист» на 96 арк.;

- журнал обліку в`їзду - виїзду автомобілів ТОВ «КНК» на 96 арк.;

- копію дозволу №434.17.30 строком дії до 21.12.2022 на 1 арк.;

- копію дозволу №086.18.74 строком дії до 20.04.2023 на 8 арк.;

- копію дозволу 087.18.74 строком дії до 20.04.2023 на 8 арк.;

- копію дозволу 35.22.585006-304 на 1 арк.;

- копію листа ГУ Держспоживслужби в Кіровоградській області № 05.2-14/4236 від 15.11.2017 з додатком на 2 арк.;

- копію дозволу №3522585006-286 на 1 арк.;

- копію протоколу відбору проб викидів з стаціонарних джерел на 2 арк.;

- копію листа №208 від 21.06.2017 на 1 арк.;

- копію програми виробничо-лабораторного контролю ТОВ «КНК» на 1 арк.;

- копію листа Департаменту екології Кіровоградської ОДА на 1 арк.;

- 3 декларації про відходи ТОВ «КНК» на 5 арк. кожна;

- видаткову накладну №192 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №191 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №190 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №189 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №188 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №186 від 027.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №185 від 26.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №184 від 25.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №182 від 22.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткову накладну №181 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000938 від 01.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000939 від 05.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000940 від 06.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000941 від 07.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000945 від 10.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000946 від 11.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000951 від 17.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000952 від 20.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000953 від 24.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000954 від 28.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № РН 0000955 від 29.12.2018 у 2 примірниках на1 арк. кожен;

- реєстр видаткових накладних за грудень 2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 175 від 01.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 178 від 02.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 177 від 02.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 176 від 02.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 174 від 01.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 173 від 01.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 171 від 28.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 155 від 25.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 170 від 28.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 169 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 161 від 20.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 161 від 20.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 168 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 167 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 165 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 164 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 166 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 163 від 26.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 162 від 26.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 172 від 28.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 179 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- видаткова накладна № 180 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- журнал реєстрації випробувань по воді;

- журнал балансу ємності;

- журнал приймання нафтопродуктів;

- зошит низькотемпературних показників;

- журна обліку концентрації вуглеводнів нафтопродуктів;

- журнал контролю мікрокліматичних умов;

- журнал розпоряджень;

- журнал, який починається зі слів: «01.03.2019 02:01… і закінчується «…12:00 Br © -0, Br (t) - 0»;

- журнал, який починається зі слів: «14.02.2019 02:00 К(1) d 26…» і закінчується словами «…12:00 К(1) d -10 більше 0, К (2) d-10 = 0,»;

- шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;

- цистерни, на залізничній колії №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;

- систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;

- 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;

- 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;

- вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності;

- 12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.

Вищевказані вилучені речі та документи мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та є речовими доказами.

06.03.2019 вилучені документи та предмет визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Службові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» категорично відмовилися отримувати на зберігання вилучені під час обшуку предмети, з метою уникнення відповідальності за їх приховування, знищення або видозмінення та неможливості проведення експертних досліджень обладнання виробництва.

05.08.2019 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на майно, яке вилучене 06.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» із забороною користування і розпорядження, а саме на:

- список працівників ТОВ «КНК» на 1 арк.;

- посадова інструкція охоронника ПП «Ваш Захист» на 3-х аркушах;

- журнал реєстрації заправки автотранспорту ТОВ «КНК» та ПП «Ваш захист» на 96 арк.;

- журнал обліку в`їзду - виїзду автомобілів ТОВ «КНК» на 96 арк.;

- копію дозволу №434.17.30 строком дії до 21.12.2022 на 1 арк.;

- копію дозволу №086.18.74 строком дії до 20.04.2023 на 8 арк.;

- копію дозволу 087.18.74 строком дії до 20.04.2023 на 8 арк.;

- копію дозволу 35.22.585006-304 на 1 арк.;

- копію листа ГУ Держспоживслужби в Кіровоградській області № 05.2-14/4236 від 15.11.2017 з додатком на 2 арк.;

- копію дозволу №3522585006-286 на 1 арк.;

- копію протоколу відбору проб викидів з стаціонарних джерел на 2 арк.;

- копію листа № 208 від 21.06.2017 на 1 арк.;

- копію програми виробничо-лабораторного контролю ТОВ «КНК» на 1 арк.;

- копію листа Департаменту екології Кіровоградської ОДА на 1 арк.;

- 3 декларації про відходи ТОВ «КНК» на 5 арк. кожна;

- цистерни, на залізничній колії №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;

- 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;

- 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- 12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, яке вилучене 06.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» із забороною розпорядження, а саме на:

- шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;

- систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;

- систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;

- вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності.

В подальшому частина відібраних зразків речовин вилучених під час проведення 06.03.2019 обшуку за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» направлена для проведення дослідження до Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО».

Відповідно до листа за вих. № 0200/ОС від 11.04.2019 Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» надані на дослідження зразки відповідно до товарної позиції УКТЗЕД відносяться до легких дистилятів групи нафтових фракцій та важких дистилятів (газойлів) групи нафтових фракцій.

При цьому зразки, які відносяться до легких дистилятів групи нафтових фракцій не відповідають вимогам ТУ У 19.2-30708038-002:2015 «Конденсат деетанпропанбутанізований (ДЕЕПБ). Технічні умови». Зразки, які відносяться до важких дистилятів (газойлів) групи нафтових фракцій відповідають вимогам ТУ У 19.2-30708038-001:2015 «Фракції газойлево-гудронові для специфічних процесів переробки. Технічні умови», однак не відповідають вимогам цього нормативного документу для важкої газойлево-гудронової фракції».

24.05.2019 Печерським районним судом м. Києва доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса проведення судової комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи.

19.06.2019 на адресу ГСУ НП України з Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса надійшло повідомлення про те, що зазначена експертиза буде виконана в строк понад 90 днів.

ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» отримала в Торгово-промисловій палаті України коди УКТЗЕД на виробництво продукції, яка є не підакцизним товаром, а в дійсності здійснює виробництво підакцизної продукції, що підтверджується вищевказаним проведеними експертними дослідженнями.

13.06.2019 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2019 здійснено тимчасовий доступ та отримано копії у Київській торгово-промисловій палаті документів на підставі яких ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) отримала висновки, щодо визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» після проведення обшуку 06.03.2019 здійснюють заходи, направлені на уникнення від кримінальної відповідальності, а саме зміни настройок обладнання для виготовлення продукції, яка передбачена технічними умовами та не є підакцизним товаром, одночасно з цим планують їх повернути в попередній стан, для виготовлення підакцизної продукції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», слідство вважає, що речові докази, підлягають передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий в кримінальному провадженні - Русін Є. Є. в судове засідання не з`явилась, надав на адресу суду заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримує повністю.

На підставі досліджених матеріалів, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100010006348 від 03.07.2018 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Левкова В. А. від 06.03.2019 вилучені під час проведення обшуку 06.03.2019 за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери 3522585000:56:000:0057, 3522585000:56:000:0059, 3522585000:56:000:0058, 3522585000:56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» речі, а саме:

- цистерни, на залізничній колії №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;

- 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;

- 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- 12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.

- шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;

- систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;

- систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;

- вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018100010006348.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019 по справі №757/14474/19-к на вищевказане майно накладено арешт.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Враховуючи те, що майно, про яке йде мова в клопотанні, є речовими доказами у кримінальному провадженні, предметом кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 12018100010006348, з урахуванням того, що службові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» вчиняють дії, направлені на втручання в речові докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині зобов`язання Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, оскільки вказане випливає з положень ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та не відноситься до повноважень слідчого судді.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати майно, на яке ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019 № 757/14474/19-к накладено арешт, а саме на вилучені під час проведення обшуку 06.03.2019 за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова , земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери 3522585000:56:000:0057, 3522585000:56:000:0059, 3522585000:56:000:0058, 3522585000:56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», а саме:

- цистерни, на залізничній колії №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;

- 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;

- 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- 12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.

- шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;

- систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;

- систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

- систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;

- вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою забезпечення його збереження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько