Ухвала суду № 83940433, 19.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5494/2019

Справа № 428/8988/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019130000000087 від 07.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» діючи за попередньою змовою із службовими особами TOB «Доненергоекспорт», TOB «Візарремпром», TOB «Майнинг-Реновація», TOB «Техенергомаш-РВ», TOB «Родос-Інвест» та іншими, наразі невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель товарів, а саме: арочного кріплення, акумуляторних батарей, роликоопор та мастильних засобів, у період 2018-2019 років здійснили розтрату та заволодіння грошовими коштами підприємства.

Відповідно до платіжних доручень №1008 від 19.06.2018 року, №1007 від 19.06.2018 року, №1105 від 05.07.2018 року за придбані у TOB «Доненергоекспорт» товари службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснювали перераховування коштів з банківського рахунку ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» № НОМЕР_1 , який відкрито у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові (МФО 322313).

Згідно з листом ГУ ДФС у Луганській області №7085/9/12-32-50-10 від 29.07.2019 року у ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 26410630) в АТ «Укрексімбанк» відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2018 року по 01.07.2019 року по вищевказаним банківським рахункам ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 127, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення джерел походження грошових коштів, які використовувались для закупівлі товарів за завищеними цінами, а також осіб причетних до використання банківського рахунку ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля».

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з першим абзацом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12019130000000087 від 19.07.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, вимога, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання інформації на у друкованому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, слідчим СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, Єрмолович Ніні Миколаївні, Сохі Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Чернишу Дмитру Олександровичу, Шевченку Євгену Івановичу, Селезньовій Марині Геннадіївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 127, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2018 року по 01.07.2019 року, включно, а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківським рахункам ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, та документів, які надавалися службовими особами ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» при відкритті вищевказаних рахунків та при зміні відповідальних осіб;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та документів щодо отримання грошових коштів з вищевказаних рахунків;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «клієнт-банк» між банком та клієнтом ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління вищевказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк»;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга інформування про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із вищевказаних рахунків ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля» із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по вищевказаним рахункам, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів- квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник