Ухвала суду № 83937549, 30.08.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15401/19

Провадження № 1-кс/344/8200/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Дирди Ю.Т., погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Сенечак Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090010002708 від 15.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що до Івано-Франківського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 13.08.2019 близько 12.36 год., невідома особашахрайським способом здійснила перевід грошових коштів з кредитної картки банку ПУМБ № НОМЕР_1 , в сумі 20300 грн.

Слідчий вказує в клопотанні, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, оскільки вони знаходяться тільки в банківській установі.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації , яка знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», яке зареєстроване за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829 щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів однак з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Дирді Юлії Тарасівні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», яке зареєстроване за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829, а саме до документів: на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок,а також інформації щодо руху коштів по рахунку№№ НОМЕР_1 із вказанням повних номерів рахунків, банківських карт з якими проводились транзакції із вищевказаного рахункуза період з 01.03.2019 року по 31.08.2019, а також фото з терміналів власне осіб, які користувалися вищевказаною карткою на протязі вказаного часу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Шамотайло О.В.