Ухвала суду № 83934080, 23.08.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3219/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Безорчук А.О., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

21.08.2019 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області старшого лейтенанта поліції Зимоглядчук Д.А., погоджене з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області П`ятнициним В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Акцент-Банк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051720000152 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

06.03.2019 до Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від гр-на ОСОБА_1 , який просить вжити заходи до посадових осіб Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області та посередника гр-ку ОСОБА_2 , які вимагають з нього неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень за безперешкодну видачу паспортів для виїзду за кордон певним громадянам та прискорення в їх видачі.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051720000152 від 07.12.2018 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В ході розслідування було встановлено гр-ку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є посередником та здійснює безпосередню домовленість зі службовими особами Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області за безперешкодну видачу паспортів для виїзду за кордон певним громадянам та прискорення в їх видачі, а також здійснює передачу грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди за вище вказані послуги.

Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД). Так, гр-м ОСОБА_1 було надано письмову згоду на проведення за його участі НСРД з метою викриття злочинної діяльності службових осіб Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області та гр-ки ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2019 приблизно об 11 год. 00 хв., ОСОБА_2 , перебуваючи біля домоволодіння № АДРЕСА_1 Донецької АДРЕСА_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, повідомила ОСОБА_1 , про наявність у неї можливості здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області щодо безперешкодної видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон, прискорення в їх видачі та необхідності передачі їй за це грошових коштів в сумі 16 000 гривень.

ОСОБА_1 , перебуваючи у вказаному місці в вказаний час, усвідомлюючи, що без передачі вищезазначеної суми грошових коштів, в силу певних обставин, не матиме змогу у подальшому самостійно безперешкодно оформити вказані документи, погодився передати вказані кошти.

06.04.2019 приблизно о 08 год. 00 хв., ОСОБА_2 доводячи до кінця свій злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, маючи можливість здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, під час зустрічі з ОСОБА_1 на другому поверсі адміністративної будівлі Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Лиман, вул. Івана Лейко, 2 отримала від останнього грошові кошти в сумі 16 000 гривень за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області, які відповідно до примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з метою прискорення та безперешкодної видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється в одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

06.04.2019 гр-н ОСОБА_1 добровільно надав грошові кошти в сумі 16 000 гривень (80 купюр по 200 гривень) для документування злочинної діяльності працівників Лиманського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області та гр-ки ОСОБА_2 Вказані грошові кошти у відповідності до вимог КПК України та інструкцій про проведення НСРД були оглянуті, перераховані, описані, оброблені спеціальною рідиною та вручені ОСОБА_1 . За результатами проведення даної слідчої дії було складено відповідний протокол – огляду та вручення грошових коштів.

Відповідно до пояснень ОСОБА_2 , 06.04.2019 нею дійсно було отримано грошові кошти в сумі 16 000 гривень від ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області, які назначались для оплати вказаним службовим особам задля безперешкодної видачі паспортів для виїзду за кордон певним громадянам та прискорення в їх видачі. Зі слів ОСОБА_2 , частину отриманих коштів в сумі 8000 гривень, вона передала начальнику Лиманського МВ – ОСОБА_3 , проте точний час та місце передачі коштів вона не пам`ятає. Іншу частину, з отриманих нею коштів, вона з метою приховування та маскування незаконного походження отриманих грошей, здійснила дві фінансові операції за допомогою терміналу АТ КБ «ПриватБанк» розташованого в приміщенні магазину «Продукти-374» ТОВ «АТБ-Маркет» по вул. Привокзальній, 19-В в м. Лиман, Донецької області. Перша фінансова операція полягала у поповненні своєї власної банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» з № НОМЕР_1 на суму 2985 грн. Друга фінансова операція полягала у поповненні своєї, іншої банківської картки емітованої АТ «Акцент-Банк» з № НОМЕР_2 на суму 2850 грн.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин вчинення вище вказаного кримінального правопорушення гр-ю ОСОБА_2 , а саме підтвердження/спростування факту здійснення фінансової операції по перерахунку грошових коштів призначених в якості оплати неправомірної вигоди на банківську картку АТ «Акцент-Банк» з № НОМЕР_2 , а також подальших фінансових операцій з цими коштами (переказ на іншу карту, зняття готівки, оплата послуг, тощо).

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Зимоглядчук Д.А. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051720000152 від 07.12.2018 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до пояснень ОСОБА_2 , 06.04.2019 нею дійсно було отримано грошові кошти в сумі 16 000 гривень від ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Лиманського МВ ГУДМС України в Донецькій області, які назначались для оплати вказаним службовим особам задля безперешкодної видачі паспортів для виїзду за кордон певним громадянам та прискорення в їх видачі. Зі слів ОСОБА_2 , частину отриманих коштів в сумі 8000 гривень, вона передала начальнику Лиманського МВ – ОСОБА_3 , проте точний час та місце передачі коштів вона не пам`ятає. Іншу частину, з отриманих нею коштів, вона з метою приховування та маскування незаконного походження отриманих грошей, здійснила дві фінансові операції за допомогою терміналу АТ КБ «ПриватБанк» розташованого в приміщенні магазину «Продукти-374» ТОВ «АТБ-Маркет» по вул. Привокзальній, 19-В в м. Лиман, Донецької області. Перша фінансова операція полягала у поповненні своєї власної банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» з № НОМЕР_1 на суму 2985 грн. Друга фінансова операція полягала у поповненні своєї, іншої банківської картки емітованої АТ «Акцент-Банк» з № НОМЕР_2 на суму 2850 грн..

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити рух коштів за вказаною карткою, та місця здійснення фінансових операцій по ній, що свідчитиме безпосередньо про місце вчинення кримінального правопорушення та самого правопорушника.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ "Акцент-Банк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство «Акцент-Банк» зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360080.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов`язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області старшого лейтенанта поліції Зимоглядчук Д.А., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області П`ятнициним В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Акцент - Банк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051720000152 від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України – задовольнити.

Надати слідчим Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області старшому лейтенанту поліції Зимоглядчук Дарині Андріївні та капітану поліції Єфімчуку Сергію Вікторовичу, а також процесуальним керівникам в кримінальному провадженні – прокурорам Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області – П`ятницину Владиславу Леонідовичу та Пшеничному Анатолію Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації щодо особи, із зазначенням повних анкетних даних, на ім`я якої в Акціонерному товаристві «Акцент - Банк» видана банківська картка № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху грошових коштів по картці № № НОМЕР_2 в банкоматі (терміналі) в період з 05.04.2019 року по 01.08.2019 року із зазначенням всіх операцій по карті, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу проведення, відділень, банкоматів та терміналів де здійснювались вказані операції, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції, фотознімків з банкоматів;

-шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у посадових осіб Акціонерного товариства «Акцент-Банк».

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства «Акцент - Банк» (юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360080, адреса зв`язку та листування: бульвар Краматорський, 1, м. Краматорськ, Донецька область) надати слідчому безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації у відділенні АТ "Акцент-Банк", розташованому за адресою: 84300, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Краматорський, 1.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді – до 22.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -