Ухвала суду № 83933412, 27.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5708/19

Провадження № 1-кс/202/9083/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

27 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000000510 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

21 серпня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_1 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуючи роль організатора у вчинені злочину розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_2 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлень на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів ОСОБА_5 який згідно з відведеною йому роллю здійснював фасування прекурсорів та підготовку їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_3 виконував відведену йому роль, яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів та ОСОБА_4 виконував відведену йому роль, яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропену.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які на підставі довіреностей виданих від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримували у відділеннях пошти грошові кошти накладним платежем отримані за збут прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен. Після чого передавали грошові кошти організатору збуту прекурсорів ОСОБА_1 та його довіреній особі ОСОБА_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, 13.03.2019 року в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 виявлено банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_1 . 13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_3 виявлено та вилучено картку «А-Банк» № НОМЕР_2 . 01.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виявлено та вилучено банківську картку А-Банк № НОМЕР_3 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ "А-БАНК", МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, а саме до інформації щодо наявності банківських рахунків в тому числі депозитних, наявність банківських комірок (скриньок) гр.гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), цивільна дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6 , цивільна дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мама ОСОБА_3 – ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також виписки про рух грошових коштів по таким рахункам за період з 30.07.2018 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ «А-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «А-Банк» надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040000000510 від 01.03.2017 року, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю влучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю по банківським рахункам в тому числі депозитним, та наявність банківських комірок (скриньок) гр. гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ), цивільна дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6 , цивільна дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мама ОСОБА_3 – ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у AT "А - БАНК", МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11, а саме:

- виписки про рух грошових коштів. у період часу з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з зазначених рахунків з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам вище зазначених осіб та по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 26 вересня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар