Ухвала суду № 83930601, 30.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/20701/19

Провадження № 1-кс/947/11287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000000552, відомості про яке 08.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника за довіреністю компанії ТОВ «Нестле Україна» ОСОБА_1 , який уповноважений представляти інтереси всесвітньої компанії «Сосьєте де Продюі Нестлє ОСОБА_2 » (Веве, Швейцарія), щодо фактів незаконної реалізації групою осіб через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складські/виробничі приміщення, що розташовані на території міста Одеси та Одеської області, фальсифікованої продукції не незаконним використанням знаків для товарів та послуг «Nescafe», що свідчить про порушення прав інтелектуальної власності компанії, чим завдали матеріальної шкоди правовласникові в особливо великому розмірі та на даний час продовжують реалізацію продукції марковану знаками для товарів і послуг «Nescafe».

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , діючи у змові із ОСОБА_4 , будучи ознайомленим з порядком використання та реалізації знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, та не маючи дозволу (ліцензії) на використання знаку без ліцензійного договору про право продажу із власниками товарних знаків що належить компанії «Сосьєте де Продюі ОСОБА_5 », що знаходяться під правовою охороною на території України, та проігнорувавши отримані від представника правовласника листи-попередження про незаконне розповсюдження товарів, маркованих знаком для товарів і послуг правовласником яких є «Сосьєте де Продюі ОСОБА_5 », який здійснює реалізацію та видачу товару, маючи прямий умисел, спрямований на реалізацію контрафактної продукції маркованої знаками для товарів і послуг «Nescafe», здійснює реалізацію вказаної продукції за допомогою Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається продукція маркована знаками для товарів і послуг «Nescafe» та в подальшому відбувається її фасування та перевезення до почтових відділів.

Таким чином, ОСОБА_3 , своїми діями незаконно, із використанням знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товарів, а саме продукції маркованої знаками для товарів і послуг «Nescafe», займається їх реалізацією, тим самим спричиняє матеріальну шкоду компанії «Сосьєте де Продюі ОСОБА_5 » в особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що представником компанії правовласника ОСОБА_1 було здійснено закупівлю в Інтернет – магазині «https://goodcoffee.in.ua» зразків кави «Nescafe» для проведення дослідження на предмет виявлення ознак фальсифікованої продукції. Грошові кошти за каву було перераховано на карту АТ КБ «Приват Банк» яка належить ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 6511) та в подальшому за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» каву було отримано від відправника ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 063) 232 НОМЕР_3 , відправка здійснювалась з відділення № 26, м. Одеса, вул. Семена Палія, буд. № 126).

Тому на даний час виникла необхідність отримати доступ до руху коштів осіб, які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі наступні особи: « ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 »; « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 »; « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 »; « ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;»

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12019160000000552, від 08.06.2019 або за дорученням слідчого оперативному працівнику Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України Байову Віктору Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

-доступ до інформації про рух грошових коштів, інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді, по рахункам, які відкриті на наступних осіб:

-« ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 »

-« ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 »

-« ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 »

-« ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;»

-доступ до інформації про рух грошових коштів по наступному картковому рахунку « НОМЕР_8 », а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д або у володінні філія «Южне Головне регіональне управління» Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.