Ухвала суду № 83918261, 13.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41014/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002801 від 09.11.2018 за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд), що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Фонду здійснюється розтрата державних коштів, які виділяються Фонду на проведення фінансових розслідувань (Форензік), шляхом перерахунку коштів за договорами про проведення певними СГД комплексного аналізу неплатоспроможності банківської установи на кінцевій стадії ліквідації зазначеної банківської установи (в середньому від двох місяців до 20 днів до моменту припинення юридичної особи - банку).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016).

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002801 - Росік Наталії Айварівні, Лютюк Анатолію Івановичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002801 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме копій перевірок, здійснених Фондом, наступних банківських установ:

ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 38591533);

АТ «ЕРДЕ БАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 34817907);

АТ «БАНК «ТАВРИКА» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 19454139);

ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 23926846);

ПАТ «ФІНБАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 20041917);

ПАТ «МЕЛІОР БАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 37987811);

ПУАТ «СМАРТБАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 37176171);

ПАТ «Західінкомбанк» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 19233095);

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 26475516);

ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 24425738);

ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 36335426);

ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 14358604);

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 26051650);

ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 20028816);

ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 21574573);

АТ «ФІНРОСТБАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 14366762);

ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (ЄДРПОУ до припинення банку як юридичної особи 37731532), та документів (розпорядження, накази тощо), на підставі яких призначено та проведено зазначені перевірки (за весь період здійснення процедури припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства), із зазначенням безпосередніх виконавців перевірок, та в разі якщо перевірки здійсненні за договором та/або дорученням Фонду іншими юридичними особами, документи про сплату таких послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41014/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Росік Н.А.

Слідчий суддя С.В. Шапутько