Ухвала суду № 83915199, 28.08.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/13465/19

Провадження № 1-кс/643/5322/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Кононенко Т.О., за участю секретаря Сиротенко О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу Шаповалова Є.Є. по кримінальному провадженню №42019220000000180 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт» з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях та в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019220000000180 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронного органу Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений в ОВС першого відділу УВБ територіальних органів ДФС у Харківській області Резніченко ОСОБА_1 . за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи владою та використовуючи службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, організували злочинну схему, пов`язану з наданням незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття вказаної протиправної діяльності створили «конвертанційний центр», до складу якого увійшли низка фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Проведеними заходами у тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 , який у свою чергу придбав, ТОВ «Компанія Україна СВ» (код ЄДРПОУ 37781727), ПП «БК Вектор» (код – 30412651) та ТОВ «Центр оптової комплектації» (код ЄДРПОУ 40443623), а також створив ряд інших фіктивних підприємств.

У подальшому ТОВ «Україна-СВ» та ПП «БК Вектор» здійснило фіктивну закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ «Центр Оптової Комплектації» (код ЄДРПОУ 40443623) та ТОВ «Новаторбуд» (код – 32673903) та незаконно сформувало податковий кредит на суму понад 600 тисяч гривень. Після чого, ТОВ «Україна СВ» з метою конвертації грошових коштів у готівку, провела операцію з ТОВ «Олдіс-Групп» (код – 40984187), яка в свою чергу надала фіктивні послуги ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (код – 00191129). Разом цим, проведеними заходами встановлено, що вищевказані особи мають намір на незаконне формування податкового кредиту за зазначеною схемою на суму понад 2 млн. гривень, що спричинить велику матеріальну шкоду державі.

Також встановлено, що ТОВ «Компанія Україна-СВ» перебуває на обліку в ДПI у Основ`янському районі ГУ ДФС у Харківській області з 30.08.2011, основний вид діяльності – будівництво інших споруд, статутний фонд підприємства – 5000 грн., місцезнаходження підприємства: 61001 м. Харків, проспект Гагаріна, будинок 20, директор, головний бухгалтер та засновник підприємства – ОСОБА_5 .

Проведеними заходами встановлено, що для здійснення перерахунків грошових коштів з метою фіктивного придбання товару використовувало рахунок банку АТ «УКРСОЦБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, а саме: НОМЕР_1 (відкрито 08.07.2013).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя –

постановив:

Клопотання прокурора прокуратури Харківської області юриста 1 класу Шаповалова Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчим у кримінальному провадженні Лісничій Ользі Миколаївні, Плохотнікову Артему Вікторовичу, Мироненку Дмитру Ігоровичу та процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Шаповалову Євгену Євгеновичу, Лисокобилка Андрію Михайловичу, Мусієнку Дмитру Володимировичу, Калмикову Олексію Антоновичу, Панову Олександру Олександровичу, Якутіну Владиславу Володимировичу, Сапсаю Івану Володимировичу, Жеваго Вадиму Володимировичу, право тимчасового доступу, зобов`язавши АТ «УКРСОЦБАНК» код банку: 300023, код ЕДРПОУ: 00039019, який розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, забезпечити слідчим у кримінальному провадженні Лісничій Ользі Миколаївні, Плохотнікову Артему Вікторовичу, Мироненку Дмитру Ігоровичу та процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Шаповалову Євгену Євгеновичу, Лисокобилка Андрію Михайловичу, Мусієнку Дмитру Володимировичу, Калмикову Олексію Антоновичу, Панову Олександру Олександровичу, Якутіну Владиславу Володимировичу, Сапсаю Івану Володимировичу, Жеваго Вадиму Володимировичу право тимчасового доступу до інформації, а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт» з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях та в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09 .2019.

Роз`яснити АТ «УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Кононенко