Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL (PJSC ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" зареєстрована 30.12.1996 за юридичною адресою Україна, **8, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок **, кабінет **. Керівником організації є ЦИМБАЛЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА. Розмір статутного капіталу складає 3 092 815 187,50 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Порушено справу про банкрутство.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL (PJSC ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL)

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Порушено справу про банкрутство

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

00191129

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

30.12.1996 (26 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації

27.12.2022 , 908/2465/22 - порушено справу про банкрутство
Найменування суду: Господарський суд Запорізької області
Дата набуття чинності: 19.12.2022
Розпорядник майна: Сокол Олексій Юрійович

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ЦИМБАЛЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

3 092 815 187,50 грн.

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

Всього за цим КВЕД: 245

Інші:

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
24.51 Лиття чавуну
24.52 Лиття сталі

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
85.32 Професійно-технічна освіта
86.10 Діяльність лікарняних закладів
86.21 Загальна медична практика
86.22 Спеціалізована медична практика
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.30 Роздрібна торгівля пальним
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
49.20 Вантажний залізничний транспорт
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
56.29 Постачання інших готових страв
38.32 Відновлення відсортованих відходів
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 8, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок , кабінет **
Веб сторінка:	flf.ptpnjsoqnyx.aykkmcyapycwujby.pet Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*****.@*************.** Дата оновлення 01.12.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 00191129

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ІНШИЙ ОРГАН - НАГЛЯДОВА РАДА

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 3 092 815 187,50 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2023 року

Twmvvphmb Yjqvougqon U.C., Uvunpoibcvk Bpflrdnedqc

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 21221122111

Від загальної кількості (%): 221.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ
Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 11, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"

У підприємства ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" зареєстровано 0 торгових марок, 19 одиниць автотранспорту в користуванні, та 515 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

19 транспортних засобів

Ліцензії

515 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 001911205195

Дата реєстрації: 15.07.1997

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 11.10.1994

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 31.05.1993

Номер взяття на облік: 417

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Ідентифікаційний код органу: 43968079

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 30.12.1996

Номер взяття на облік: 05-41-04-0106

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з постачання теплової енергії; послуги з постачання теплової енергії 370.866 гігакалорія	КУ "КЗ МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №21 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"	31.01.2022	489 196
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція дк 021:2015 09320000-8 (номенклатурна позиція: 09323000-9- централізоване опалення).; пара, гаряча вода та пов’язана продукція 498.544 гігакалорія	КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ЯСЛА-САДОК №131 "МАЛЯТКО" УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	26.01.2022	657 611
Теплова енергія; теплова енергія 651 гкал	КНП ММР "Маріупольська міська лікарня № 1"	24.01.2022	858 711

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
29.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115268556	908/306/23
28.11.2023	Рішення	Адміністративне	115241065	200/6306/23
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115271250	5023/10655/11
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115271251	5023/10655/11
27.11.2023	Судовий наказ	Господарське	115192596	908/2465/22(905/2456/21)
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115192613	908/2465/22 (908/3358/23)
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115192609	908/306/23
27.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115192610	908/306/23
27.11.2023	Судовий наказ	Господарське	115192598	908/2465/22 (908/2284/22)
27.11.2023	Судовий наказ	Господарське	115192611	908/2465/22 (908/1830/22)

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
18.06.1998	Змінився вид діяльності		12130 - ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛIВ
18.06.1998	Змінився розмір статутного капіталу		774 262 120 грн.
18.06.1998	Змінилася адреса		ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАРIУПОЛЬ, IЛЛIЧIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА БУД. Тел: --*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" - 00191129.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" має статус - Порушено справу про банкрутство.

Яка повна назва ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 00191129 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА".

У чому перевага повного доступу до досьє ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" 00191129 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 00191129 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 00191129 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

Який основний КВЕД у контрагента 00191129 ?

На дату 01.12.2023 у 00191129 основний вид економічної діяльності 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

В якому регіоні зареєстрована ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 00191129 зареєстрований в Україна, **8, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок **, кабінет **.

Які дані про ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про організацію ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"

Отримайте ключові подробиці про компанію ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" зареєстрована 30.12.1996. Керівник компанії: Цимбалюк Оксана Анатоліївна. Юридична адреса ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" — Україна, **8, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок **, кабінет **.

Інформація про організацію "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Основним видом діяльності є 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Контрагенту "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" присвоєно код ЄДРПОУ 00191129.

Статутний фонд організації ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" становить 3 092 815 187,50 грн.

Підприємство ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка організації ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

Шукайте компанії в Запоріжжя або в каталозі на букву М.