Ухвала суду № 83905683, 14.08.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12103/19

1-кс/295/6299/19

УХВАЛА

Іменем України

14.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук О.В.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим Старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешнею Я.С., погоджене прокурором Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченком Р.Ю. у кримінальному провадженні за №32019060000000019, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію та знаходяться в ПрAT «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ІФ Україна».

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що Службові особи ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32008278) за вересень 2018 року та січень 2019 року маючи фінансову спроможність сплатити податок на додану вартість, не сплатили задекларовані податкові зобов`язання, чим ухилились від сплати податку у сумі 946 380 грн.

В ході досудового розслідування встановлено мобільний телефон яким користується службова особа ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32008278) головний бухгалтер ОСОБА_1 IMEI НОМЕР_1 .

По зазначеному телефону обговорюються питання, щодо ухилення від сплати податків

В обгрунтування клопотання слідчий пояснив, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних телефонів, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Від слідчого Клешні Я.С. надійшла заява про проведення розгляду клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у Житомирський області капітану податкової міліції Клешні Ярославу Сергійовичу, старшим оперуповноваженим відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Барабашуку Олегу Вікторовичу, Тарашевському Дмитру Володимирович тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), ТОВ "Лайфселл" (код ЄДР 22859846), ПРАТ "ВФ Україна" (код ЄДР 14333937), а саме: інформації про належність номерів мобільного телефонів у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів, інформації по мобільним терміналам шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.06.2018 по теперішній час та роздруківки по мобільним номерам телефонів які використовуються на даний час за закріпленим ІМЕІ НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка