Ухвала суду № 83888705, 23.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 23.08.2019

Справа № 320/1661/19

Провадження 1-кс/320/4329/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В., за участі секретаря судового засідання - Арифової Л.А., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., у кримінальному провадженні ЄРДР №12017080140004467 від 13.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., у кримінальному провадженні ЄРДР №12017080140004467 від 13.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 356 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період з дати відкриття по 01.01.2018 (чи дату закриття), з можливістю вилучення цього документу, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий просив розглянути клопотання та надати дозвіл слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП Небурачко Вадиму Сергійорвичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Акулову Юрію Вікторовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколаю Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу, на тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Мілєста-Україна» за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк», з можливістю копіювання цих документів. Зобов`язати ПАТ «Кредобанк» надати доступ до вищевказаних документів за місцем розташування територіальних відділень ПАТ «Кредобанк» в м. Запоріжжі (адреси: пр-т Соборний, 190, м. Запоріжжя, 69035; вул. Перемоги, 93, прим. 144, м. Запоріжжя, 69000).Тимчасовий доступ до вказаних документів ПАТ «Кредобанк» надати строком на один місяць.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2017 року до Мелітопольського ВП ГУНП надійшла ухвала Мелітопольського міськрайонного суду про зобов`язання внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою керівника ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна» ОСОБА_1 від 24.07.2017 року про незаконне заволодіння за допомогою фіктивних документів колишнім директором вказаного товариства та нинішнім директором ТОВ «ВІК «Флоутек» ОСОБА_2 , за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , обладнанням (лінія для обробки виробів з листового матеріалу (згибальна), яке належить власникам ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і використовується у виробничій діяльності ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна».

13.10.2017 року за вказаним фактом Мелітопольським ВП ГУНП у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12017080140004467 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 356 КК України

Допитаний ОСОБА_5 показав, що лінія для обробки виробів з листового матеріалу (згибальна) постійно використовується у виробничій діяльності підприємства його сім`ї ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна» за адресою: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 1/6. В 2008 році дане обладнання було ним придбане та завезене на територію України з Російської Федерації, розмитнене і поставлено на облік іншого підприємства його сім`ї ТОВ «Мілєста-Україна». Обладнання пересувне, призначене для виготовлення великих металевих ємностей на місцях. На підставі договору № 12-18/10 від 18.08.2010 вищевказана лінія була придбана ним як фізичною особою у ТОВ «Мілєста-Україна», в особі директора ОСОБА_7 , за 400 000 грн. Була складена накладна № 134 від 16.09.2010 і він передав ОСОБА_8 зазначену суму готівкою. Останній зобов`язався внести гроші в касу. Але йому не відомо, чи виконав ОСОБА_9 свої зобов`язання і що він зробив з грошима. При цьому ТОВ «Мілєста-Україна» було ліквідовано і ОСОБА_9 очолив новостворену ним комерційну фірму ТОВ «УІК «Мілєста». Далі зазначена лінія була стаціонарно встановлена ?на виробництві в Мелітополі на підставі договору відповідального зберігання № 18 від 16.09.2010 з актом передачі обладнання, згідно якого директор ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна прийняв від нього на відповідальне зберігання вищевказану лінію. Згідно Договору розрахунок за надання права користування обладнанням здійснюється зберігачем одноразово, після повернення зберігачем обладнання і підписання акту виконаних робіт. На початку 2017 року власником лінії стала його дружина ОСОБА_6 , у якої ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна» стало платно орендувати вказане обладнання для продовження виробничої діяльності. В подальшому йому стало відомо, що керівники підприємств його сім`ї ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна» ОСОБА_2 , ТОВ «УІК «Мілєста» (ТОВ «Мілєста-Україна») ОСОБА_9 за попередньою змовою з раніше не знайомою йому особою - ОСОБА_4 , з використанням підроблених документів намагаються заволодіти вказаною лінією для обробки виробів з листового матеріалу (згибальна) та забрати його бізнес. Через що вказані керівники були звільнені. Але, далі від вказаних осіб було отримано пакет фіктивних документів, складених задніми числами, а саме договір купівлі-продажу обладнання від 23.04.2009, акт прийому-передачі до нього, квитанція до прибуткового касового ордеру від 25.04.2009, згідно яких ТОВ «Мілєста-Україна» в особі директора ОСОБА_7 нібито продало вищевказану лінію фізичній особі ОСОБА_4 мешканцю м. Запоріжжя, за 1 400 000 грн. При цьому за вказаними документами ОСОБА_4 нібито оплатив товар по зазначеній квитанції, підписаній тільки директором ОСОБА_3 від імені головного бухгалтера підприємства, що є грубим порушенням і ОСОБА_10 не здав гроші в касу. Вказаний правочин ОСОБА_9 взагалі не мав права вчиняти без погодження з засновниками, що відображено в статутних документах товариства. Лише в подальшому для уникнення питання про привласнення ОСОБА_3 вказаних грошей, задніми числами було складено та надано договір купівлі-продажу від 25.04.2009, квитанцію до прибуткового касового ордеру від 25.04.2009, видаткові накладні від 25.05.2009, 18.05.2009, акти прийому-передачі товару від 25.05.2009, 18.05.2009, згідно яких ТОВ «Мілєста-Україна» в особі директора ОСОБА_7 нібито придбало і прийняло у ФОП ОСОБА_11 з м. Запоріжжя, рулони сталі AISI304 на вищевказану суму 1 400 000 грн., загальною вагою 59 397,54 кг. При цьому вказаний підприємець не є платником ПДВ і придбання у неї будь-яких товарів було абсолютно економічно не вигідно, а тому ОСОБА_9 не міг вчинити цей правочин, а тим паче отримати згоди від власників підприємства. Крім цього на такий великий обсяг металу (59 397,54 кг) у його підприємств не було контрактів, а тому виробництво взагалі не потребувало такої кількості сировини, тим паче придбання металу здійснювалося лише у декількох постійних фірм постачальників.

Показання ОСОБА_5 підтверджені показами бухгалтерських працівників ТОВ «ДМЗ «Мілєста-Україна», ТОВ «Мілєста-Україна», а також наданими ним документами.

Відповідно до витягу інформації з державного реєстру фізичних осіб підприємців і юридичних осіб, ТОВ «Мілєста-Україна» (код ЄДРПОУ 33235107, адреса реєстрації: м. Харків, пр. Гагаріна 7, офіс 1), було зареєстроване 30.11.2004, припинене 25.09.2013. Основним видом діяльності товариства була оптова торгівля іншим промисловим обладнанням. Єдиним засновником товариства був ОСОБА_5 , керівником - ОСОБА_9 Вказане товариство перебувало на податковому обліку в ДПI у Печерському р-нi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi. Реєстраційна справа перебуває в Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

На підставі викладеного, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності конкретних працівників ТОВ «Мілєста-Україна» до вчинення злочину, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які здійснювали заволодіння майном вказаного товариства, наявності посередників у незаконній діяльності щодо виведення і привласнення активів товариства і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, встановлення обставин набуття товариством права власності на вищевказане обладнання, його використання товариством чи іншими суб`єктами і здійснення оплати за його використання, встановлення обставин перебування обладнання на бухгалтерському обліку товариства чи інших суб`єктів, обставин його відчуження та встановлення належного власника, а також усунення можливих протиріч між працівниками товариства та його власниками, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період з дати відкриття по 01.01.2018 (чи дату закриття), з можливістю вилучення цього документу.

Для з`ясування питання про наявність/відсутність прав у кожного з працівників та власників ТОВ «Мілєста-Україна» на здійснення платежів через банківські установи шляхом підписання фінансових документів та надання їх до банківської установи, усунення можливих протиріч між вказаними особами щодо відповідальної за перерахування/витрачання грошових коштів на товаристві особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Мілєста-Україна», які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», з можливістю копіювання цих документів.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ «Кредобанк» у судове засідання не з`явився з невідомої для суду причини, про час місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, шляхом направлення судового виклику електронною поштою.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080140004467 від 13.10.2017, копіями матеріалів кримінального провадження.

Вивчене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., у кримінальному провадженні ЄРДР № 12017080140004467 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 356 КК України, про тимчасовий доступ до: відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період з дати відкриття по 01.01.2018 (чи дату закриття), з можливістю вилучення цього документу, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення; карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Мілєста-Україна» за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк», з можливістю копіювання цих документів, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., у кримінальному провадженні ЄРДР № 12017080140004467 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП Небурачко Вадиму Сергійорвичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Акулову Юрію Вікторовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколаю Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 33235107) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період з дати відкриття по 01.01.2018 (чи дату закриття), з можливістю вилучення цього документу, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Мілєста-Україна» за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мілєста-Україна» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк», з можливістю копіювання цих документів.

Зобов`язати ПАТ «Кредобанк» надати доступ до вищевказаних документів за місцем розташування територіальних відділень ПАТ «Кредобанк» в м. Запоріжжі (адреси: пр-т. Соборний, 190, м. Запоріжжя, 69035; вул. Перемоги, 93, прим. 144, м. Запоріжжя, 69000).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ПАТ «Кредобанк» (юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна