Ухвала суду № 83833016, 21.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/3200/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – Бережного М.О., прокурора - Хмари М.А., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Хмари М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Хмара М.А. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.232-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_1 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %. Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823). У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області Бережною А ОСОБА_6 Ю ОСОБА_6 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_2 – ОСОБА_4 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_1 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_1 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_7 Ю. Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_4 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_5 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства. В січні 2018 року від ФОП ОСОБА_5 на адресу ПрАт «Полтавасадвинмаркет» надійшов лист-вимога щодо дострокового повернення фінансової допомоги. В свою чергу ПрАт «Полтавасадвинмаркет» зіернулось до ТОВ «Логосс» з проханням дострокового розірвання договорів та повернення сплачених коштів, у відповідь на який отримано відмову через те, що розпочато процес закупівлі будматеріалів. Тому ПрАт «Полтавасадвинмаркет» була надана відповідь ФОП ОСОБА_5 про неможливість дострокового повернення грошових коштів у повному обсязі.

У зв`язку із викладеним ОСОБА_5 звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом про примусове стягнення боргу до договору надання поворотної фінансової допомоги. Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 у справі №917/154/18 позов ОСОБА_5 задоволено повністю та стягнуто з ПрАТ «Полтавсадвинмаркет» на користь ФОП ОСОБА_5 . 3997000 грн. 00 коп. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування аудитором Шейком О.М. складено звіт про фактичні результати перевірки фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» від 31.10.2018 року, відповідно до якого підтверджено наявність кредиторської заборгованості ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» станом на 13.09.2018 року у розмірі 3 957 000 грн.

З метою встановлення різниці між вартістю необоротних активів державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет», що підлягали приватизації станом на 13.09.2018, згідно документів бухгалтерського обліку та вартістю продажу на момент приватизації 14.09.2018, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

13.06.2019 від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.

Вказані документи перебувають у володінніПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.232-1 КК України.

13.06.2019 року до слідчого надійшло клопотання експерта НДЕКЦ з витребуванням додаткових документів для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінніПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні володінніПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А), а саме:

-матеріали інвентаризації необоротних та оборотних активів державного підприємства «Аграрно-промислова фірма» «Полтавасадвинмаркет», що підлягали приватизації, складені та оформлені у відповідності до чинного законодавства (рішення про проведення інвентаризації, описи, розписка матеріально відповідальної особи, акти, звіряльні відомості, протоколи), в тому числі матеріали інвентаризації розрахунків з дебіторами;

- довідка щодо відображення в бухгалтерському обліку дебіторської та кредиторської заборгованості у розмірі 3957000 грн. з деталізацією контрагентів та сум їх заборгованості, а також кореспондентських рахунків станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

- довідка про реалізацію необоротних активів (з їх конкретним переліком) з додатками первинних документів, що підтверджують продаж зазначених активів станом на 14.09.2018р.;

- Баланс підприємства «Аграрно-промислова фірма» «Полтавасадвинмаркет» станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

- регістри бухгалтерського обліку (складені та завірені відповідно до чинного законодавства та з наявністю всіх передбачених законодавством реквізитів, добре читаємі), що містять інформацію щодо обліку необоротних активів, що підлягали приватизації, станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

-регістри бухгалтерського обліку (складені та завірені відповідно до чинного законодавства та з наявністю всіх передбачених законодавством реквізитів, добре читаємі), в яких відображено облік розрахунків з постачальниками необоротних активів, що підлягали приватизації, станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;

Зобов`язати ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А), надати зазначені документи негайно після пред`явлення ухвали суду.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Хмарі Максиму Анатолійовичу, Гриню Григорію Григоровичу, Чорноруку Антону Анатолійовичу, Романовій Юлії Андріївні, Дігтярю Антону Олеговичу, Мисюрі Станіславу Олександровичу, Юрку Ігорю Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Маштакову Артему Олександровичу, Шульзі Євгенію Олександровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш