Ухвала суду № 83728548, 16.08.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4382/19

Провадження № 1-кс/185/2586/19

У Х В А Л А

16 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370000919 від 04 травня 2019 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу дозволу на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім - картами НОМЕР_1 (ОСОБА_1 .), НОМЕР_2 (ОСОБА_4. ), у приміщенні територіального управління ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

З клопотання вбачається, що 04.05.2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 40137347) Бондар О.В. про те, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 47/2, невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.

04 травня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

У ході досудового провадження встановлено, що ТОВ «Вендор-Фінанс» є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи. Одним з таких підрозділів до 25 вересня 2018 року був підрозділ - відділення № 30 (ЄДРПОУ 41313294), розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 47/2.

25 вересня 2018 року було прийнято рішення про призупинення діяльності вищевказаного відділення ТОВ «Вендор-Фінанс». У зв`язку з закриттям відділення було звільнено усіх працівників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Відділення було знято з податкового обліку, документи та майно повернуто в головний офіс.

У подальшому було виявлено, що ОСОБА_7 не погасив кредит. Від боржника, ОСОБА_7 стало відомо, що останній повернув гроші, які отримав у борг за договором № ПАЗО-00233 про надання фінансового кредиту від 06.07.2018 року, особисто колишньому керівнику відділення ОСОБА_8 , який надав відповідну розписку від 02.11.2018 року.

17 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 2200 (дві тисячі двісті) грн., банківські картки, ноутбук марки «НР», печатка прямокутної форми «Imprint I2 TYPO», бухгалтерські та інші документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 41313294), зошити з чорновими записами, бухгалтерські та інші документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Гроші готівкою».

Таким чином встановлено, що за адресою: вул . Центральна, 47/2, м. Павлоград, під вивіскою та від імені ТОВ «Вендор-Фінанс» здійснювалась незаконно ліцензійна господарська діяльність з видачі фінансових кредитів (позик) фізичним особам під керівництвом ОСОБА_4 , звільненого наказом директора ТОВ «Вендор-Фінанс» № 109-к від 28.09.2018 року.

Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо, та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку з сім - картами НОМЕР_1 (ОСОБА_1 .), НОМЕР_2 (ОСОБА_4), у приміщенні територіального управління ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370000919 від 04 травня 2019 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу дозволу на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім - картами НОМЕР_1 (ОСОБА_1 .), НОМЕР_2 (ОСОБА_4), у приміщенні територіального управління ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 вересня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна